杭州博拓生物科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年5月17日

　　（二）股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席6人，三位独立董事以通讯方式出席本次会议，董事陈宇杰先生因公务安排缺席，其余董事均现场出席；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，三位监事均现场出席；

　　3、公司副总经理、董事会秘书费其俊先生现场出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于2023年度独立董事履职情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于确认2023年度董事薪酬及制定2024年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于2024年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1-9为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、议案6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：傅羽韬、熊琦

　　2、律师见证结论意见：

　　博拓生物本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

　　2024年5月18日

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