本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
近日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）与天津银行股份有限公司第四中心支行（以下简称“天津银行”）签订了《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司美锦（天津）贸易发展有限公司（以下简称“天津贸易”）在天津银行办理的贷款业务提供连带责任担保，最高保证本金限额为1亿元人民币，担保期限为1年。
2、审议情况
公司于2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》，于2023年第四次临时股东大会及2023年第六次临时股东大会分别审议通过了《关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供担保额度合计不超过37亿元人民币，各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。具体内容详见公司2023年4月26日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-028）以及2023年8月30日和2023年11月10日的《关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-069、2023-101）。
2022年年度股东大会公司审议的为天津贸易提供担保额度为10,000万元，本次担保额度使用情况如下：
单位：万元
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二、被担保人基本情况
公司名称：美锦（天津）贸易发展有限公司
统一社会信用代码：91120116MA070K9K9Y；
成立日期：2020-04-26；
注册地址：天津市滨海新区临港经济区珠江道699号泰港工业园8号西侧办公区408；
法定代表人：姚俊卿；
注册资本：30,000万元人民币；
经营范围：一般项目：高品质特种钢铁材料销售；冶金专用设备销售；建筑用钢筋产品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构销售；新能源汽车整车销售；贸易经纪；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车零配件批发。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100.00%。
财务指标：截至2023年12月31日，资产合计97,717.38万元，负债合计40,324.14万元，流动负债合计40,324.14万元，金融机构借款合计5,000.00万元，净资产57,393.24万元；2023年全年实现营业收入65,942.13万元，利润总额 5,382.57万元，净利润4,036.93万元。上述数据已经审计。
截至2024年3月31日，资产合计84,655.10万元，负债合计28,717.01万元，流动负债合计28,717.01万元，金融机构借款合计5,000.00万元，净资产55,938.09万元；2024年一季度实现营业收入2,388.65万元，利润总额-1,940.20万元，净利润-1,455.15万元。上述数据未经审计。
经查询，天津贸易不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、1、本次担保基本情况”。
四、董事会意见
上述担保主要是为了满足子公司资金的需要，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。本次被担保对象天津贸易为公司全资子公司，公司对上述子公司在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，风险处于公司有效控制范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，经2022年年度股东大会、2023年第四次临时股东大会及2023年第六次临时股东大会审议通过的公司及子公司对控股子公司的预计担保额度还剩99,706.30万元；公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币530,418.82万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为35.41%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币2,394.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为0.16%；公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
1、公司与天津银行股份有限公司第四中心支行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司
董事会
2024年5月17日
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