银座集团股份有限公司 关于为子公司提供贷款担保的公告

　　证券代码：600858      证券简称：银座股份     公告编号：临2024-020

　　银座集团股份有限公司

　　关于为子公司提供贷款担保的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：公司全资子公司一山东银座购物中心有限公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为授信额度5,000万元提供担保，已实际为其提供的担保余额为10,000万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数：无

　　一、担保情况概述

　　经公司第十三届董事会第二次会议及2022年年度股东大会审议通过，公司为全资子公司一山东银座购物中心有限公司在中国民生银行股份有限公司济南分行办理的授信额度10,000万元、授信期限为三年的中长期贷款业务提供担保。具体事项详见2023年3月27日、2023年5月19日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。

　　为满足经营需要，山东银座购物中心有限公司拟向中国民生银行股份有限公司济南分行新增办理授信5,000万元，期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行。公司拟为山东银座购物中心有限公司本次贷款提供连带保证担保，担保期间自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

　　公司第十三届董事会2024年第三次临时会议于2024年5月17日在公司会议室以现场加视频方式召开，经参会董事审议表决，全票通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》，同意公司为山东银座购物中心有限公司上述贷款业务提供担保，并承担连带责任。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：山东银座购物中心有限公司

　　法定代表人：孙清龙

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：山东省济南市历下区泺源大街66号银座大厦C座

　　注册资本：70,030.54万人民币（全部为本公司出资，占注册资本的100%）

　　主营业务：商品零售和批发

　　经营范围：餐饮服务；食品的加工、批发兼零售；散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；零售卷烟、雪茄烟；食盐、畜牧盐零售；国内版图书零售；音像制品零售。（以上限分支机构经营）针纺织品、钟表眼镜、服装鞋帽、办公用品、文具用品、体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产品、汽车配件、通讯设备、摄影器材、工艺美术品（不含文物及象牙制品）、家具的销售及相关设备的维修；珠宝首饰的加工零售；国内广告业务；备案范围内进出口业务；会议、展览服务；仓储服务（不含危险化学品）；停车场服务；日用品的批发零售；黄金的加工、零售；文化用品、化妆品、水产品、机械设备、药品、医疗器械的批发零售、出租、进出品业务；商业管理、咨询；开办市场；市场管理；企业管理咨询；物业管理及咨询；计算机技术开发、技术转让及咨询服务；代理记账服务；策划创意服务；清洁服务；摄影服务；图文设计制作；贸易代理；电子商务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2023年12月31日，山东银座购物中心有限公司总资产221,889.27万元，净资产78,306.18万元，资产负债率为64.71%。

　　三、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了满足子公司的日常经营和融资需求，保障其业务持续和稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司合并报表范围内全资子公司，公司能够全面掌握其运营和管理情况，被担保方经营状况稳定、资信状况良好，具备较好的偿债能力，担保总体风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：山东银座购物中心有限公司为公司子公司，享有较高的知名度，自开业以来，取得了较好的经济效益和社会效益，资信较好，公司为其提供担保系为满足其业务发展需要。本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止审议本次担保的董事会会议日，公司实际对外担保总额为人民币50,800万元（担保对象全部为公司100%控制的子公司），其中为青岛银座投资开发有限公司在中国银行股份有限公司青岛李沧支行申请的贷款业务提供的担保余额30,800万元，为山东银座购物中心有限公司在中国民生银行股份有限公司济南分行申请贷款业务提供担保余额10,000万元，为山东银座购物中心有限公司在中国光大银行股份有限公司济南分行申请贷款业务提供担保10,000万元,占公司最近一期经审计净资产的19.58%。公司及公司全资或控股子公司无对外担保，不存在逾期担保的情况。

　　六、备查文件

　　1．董事会决议；

　　2．山东银座购物中心有限公司营业执照复印件

　　特此公告。

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2024年5月18日

　　股票代码：600858    股票简称：银座股份    编号：临2024-018

　　银座集团股份有限公司

　　第十三届董事会2024年第三次

　　临时会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银座集团股份有限公司第十三届董事会2024年第三次临时会议通知于2024年5月10日以书面形式发出，2024年5月17日在公司总部召开。会议应到董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及其附件的公告》（临2024-019号）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于修订公司〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》。为保证经营需要,公司全资子公司一山东银座购物中心有限公司拟向中国民生银行股份有限公司济南分行新增办理授信5,000万元，期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行。公司拟为山东银座购物中心有限公司上述贷款提供连带保证担保，担保期间自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告》（临2024-020号）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于公司内部组织架构调整的议案》，根据公司经营发展需要，对组织架构进行调整。公司调整后的组织架构为：办公室、董事会办公室、人力资源部、党群工作部、纪委办公室、安全管理办公室、企业管理部、审计部、发展部、财务管理中心、团购中心、超市事业部、百购事业部、数字化经营中心、工程物业中心。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于公司办理抵押贷款的议案》，同意公司用滨州银座商城有限公司名下位于滨州市渤海十路719号银座黄河店1号楼商业房地产及淄博银座商城有限责任公司名下位于淄博市张店区柳泉路128号2层、3层商业房地产向天津银行济南分行申请20,000万元的抵押贷款，贷款期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，具体事项详见《银座集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（2024-021号）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2024年5月18日

　　证券代码：600858         证券简称：银座股份       公告编号：2024-021

　　银座集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年6月7日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月7日 15点30分

　　召开地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月7日

　　至2024年6月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　此外，本次股东大会非表决事项一项，审阅《2023年度独立董事述职报告》。

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案相关公告刊登在2024年3月28日、2024年5月18日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。

　　2.特别决议议案：12

　　3.对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：7、9、10

　　应回避表决的关联股东名称：山东省商业集团有限公司、山东银座商城 股份有限公司、山东世界贸易中心、鲁商物产有限公司、山东鲁商产融控股有限公司

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（一）登记方式：

　　法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡或其他股东身份证明、代理人本人身份证进行登记。

　　个人股东应持有本人身份证、股东账户卡或其他股东身份证明、授权代理还必须持有授权委托书（格式附件1）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡或委托人其他股东身份证明进行登记。

　　股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件或其他股东身份证明、受托人身份证办理登记手续。

　　异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记，请在传真上注明联系电话及联系人。

　　（二）登记时间：2024年6月6日  上午9:30-11:30  下午14:00-16:30

　　登记地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联系电话：0531-86960688

　　联系传真：0531-86966666

　　联 系 人：徐宏伟、柏冰冰

　　邮    编：250063

　　（二）注意事项

　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　（三）法律见证

　　拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

　　特此公告。

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2024年5月18日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　银座集团股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月7日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600858      股票简称：银座股份      编号：临2024-019

　　银座集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开了第十三届董事会2024年第三次临时会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《银座集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件的相关条款，董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会，在原有职责基础上增加ESG工作职责。公司自本章程生效之日起，原制定的《银座集团股份有限公司累积投票制实施细则》同时废止。具体如下：

　　（一）公司章程修订对比表

　　■

　　备注：因本次章程修订增加、删除了部分条款，原章程条款序号作相应修改。除上述修改外，章程其他条款不变。

　　（二）股东大会议事规则修改对比

　　■

　　备注：除上述修改外，其他条款不变。

　　以上修改内容已经公司第十三届董事会2024年第三次临时会议审议通过，将提交股东大会，并提请股东大会授权公司办理相关的工商变更登记手续、公司章程中相应条款的修改。

　　特此公告。

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2024年5月18日

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