山东百龙创园生物科技股份有限公司关于完成独立董事选举及补选第三届董事会各专门委员会委员的公告_新浪财经

　　证券代码：605016 证券简称：百龙创园公告编号：2024-033

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于完成独立董事选举及补选第三届董事会各专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。

　　同日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　现将公司独立董事、专门委员会委员的组成情况公告如下：

　　一、第三届独立董事组成情况

　　独立董事：郑丹、邢志良、牛强

　　上述独立董事邢志良先生、牛强先生（简历见附件）经公司2023年年度股东大会审议通过补选为公司第三届董事会独立董事，任期自2024年5月17日起至第三届董事会届满之日止。

　　二、第三届专门委员会委员组成情况

　　1、战略与投资委员会：窦宝德、邢志良、安莲莲

　　2、审计委员会：邢志良、郑丹、牛强

　　3、提名委员会：牛强、邢志良、安莲莲

　　4、薪酬与考核委员会：郑丹、牛强、禚洪建

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2024年5月18日

　　牛强先生，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2007-2008年赴日本东京大学先端科学技术研究中心访问。2009年9月-12月，进入腾讯公司“博士后研究基地”，开展中国互联网立法的研究。2010年7月进入浙江工商大学法学院。现为浙江工商大学法学院副教授，兼任浙江泽厚律师事务所律师、知识产权研究所所长，兼任中国知识产权法学研究会理事、浙江省文化作品权益保护协会副会长。

　　邢志良先生，出生于1966年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。中国注册会计师协会非执业会员。2014年获得山东科技大学教学名师荣誉。2001年6月至今任职山东科技大学财经学院，副教授。

　　证券代码：605016 证券简称：百龙创园公告编号：2024-031

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日

　　(二)股东大会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长窦宝德先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事候选人邢志良先生、牛强先生出席本次会议；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书谷俊超先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于2023年度财务决算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于2024年度财务预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于2024年度公司董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于2024年度公司监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于申请银行授信额度及提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于独立董事年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：关于未来三年（2024一2026年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　17、关于增补独立董事的议案

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　　(三)现金分红分段表决情况

　　■

　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　1、累积投票议案：17。

　　2、特别决议议案：本次股东大会审议的议案5《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》和议案12《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　3、本次股东大会议案 5、6、8、9、10、11、12、15、16、17项需要对中小投资者单独计票。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：唐娜、姬智

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2024年5月18日

　　● 上网公告文件

　　北京海润天睿律师事务所关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司2023年年度股东大会决议

　　证券代码：605016 证券简称：百龙创园公告编号：2024-032

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年5月17日下午15：30在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2024年5月12日通过邮件等方式发出。会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及董事会秘书列席本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于补选第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2024年5月18日