湘潭电化科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2024年5月17日下午14:30

　　2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会议室

　　3、网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。

　　4、召开方式：现场表决和网络投票相结合

　　5、召集人：公司董事会

　　6、现场会议主持人：董事长刘干江先生

　　7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8人，代表股份208,009,597股，占公司有表决权股份总数的33.0446%。其中中小投资者6人，代表股份3,196,200股，占公司有表决权股份总数的0.5078%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份204,813,397股，占公司有表决权股份总数的32.5368%。

　　3、参加网络投票情况

　　参加网络投票的股东共6人，代表股份3,196,200股，占公司有表决权股份总数的0.5078%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决，审议通过了如下议案：

　　1、通过《2023年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意票208,009,597股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　2、通过《2023年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意票208,009,597股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　3、通过《2023年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意票208,009,597股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　4、通过《2023年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意票208,009,597股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　5、通过《2023年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意票208,009,597股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意票3,196,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

　　6、通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意票208,009,597股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意票3,196,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

　　7、通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意票208,000,997股，占出席会议有效表决权股数的99.9959%；反对票8,600股，占出席会议有效表决权股数的0.0041%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意票3,187,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的99.7309%；反对票8,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.2691%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

　　8、通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》；

　　表决结果：同意票208,009,597股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　9、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意票207,838,497股，占出席会议有效表决权股数的99.9177%；反对票171,100股，占出席会议有效表决权股数的0.0823%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意票3,025,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的94.6468%；反对票171,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的5.3532%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

　　10、通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。

　　表决结果：同意票208,009,597股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：国浩律师（长沙）事务所

　　2、见证律师：董亚杰、陈秋月

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签署的公司2023年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书》。

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年五月十七日

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