证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-024
北京金橙子科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月17日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至股权登记日，公司总股本为102,666,700股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为373,862股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为102,292,838股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕文杰主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于〈2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2023年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记及修订公司部分治理制度的议案》
7.01议案名称：《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
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7.02议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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7.03议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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7.04议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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7.05议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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7.06议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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7.07议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
上述议案属于特别决议事项的，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；属于普通决议事项的，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
议案5、议案6、议案8、议案9对中小股东进行了单独计票，其中中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈昱申、陈雨舟
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
北京金橙子科技股份有限公司董事会
2024年5月18日
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