证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-022
广东丸美生物技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日
(二)股东大会召开的地点：广州天河区珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼丸美股份会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事毕亚林线上出席、董事王玉莹请假未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书程迪出席了本次会议；首席执行官孙怀庆、首席财务官王开慧、首席营销官曾令椿出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司《2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司《2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司《2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司《2023年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司《2023年年度利润分配方案暨2024年中期分红计划》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于确认2023年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘2024年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《公司章程》及其他治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
9、关于选举董事的议案
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10、关于选举独立董事的议案
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11、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次议案1-7均为普通决议议案，已经本次会议有效表决股份总数的二分之一以上审议通过；本次议案8为特别决议议案，已经本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；议案9、10、11为以累积投票方式投票的普通决议议案，已经本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：陈月娟、傅瑜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2024年5月18日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-023
广东丸美生物技术股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司于2024年5月17日召开职工代表大会，选举陈青梅女士为公司第五届监事会职工代表监事。
经审查，陈青梅女士的任职资格和条件，符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工代表监事的规定。职工代表监事陈青梅女士将与公司2023年年度股东大会选举产生的股东代表监事梁焕秋女士、陈嘉扬女士共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
陈青梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生，本科，自2002年加入广州佳禾化妆品有限公司（公司前身），现任公司职工代表监事、高级财务经理。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司监事会
2024年5月18日
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