山东金麒麟股份有限公司 监事会决议公告

　　证券代码：603586         证券简称：金麒麟         公告编号：2024-029

　　山东金麒麟股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2024年第三次会议于2024年5月17日在公司监事会会议室以现场表决方式召开。会议推选监事张永华先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事会主席的议案》，并形成了决议：

　　鉴于刘书旺先生因个人原因不再担任公司监事及监事会主席职务，根据公司发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举监事张永华先生为公司监事会主席。任期从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事会主席的公告》。

　　特此公告。

　　山东金麒麟股份有限公司监事会

　　2024年5月18日

　　证券代码：603586         证券简称：金麒麟         公告编号：2024-030

　　山东金麒麟股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于刘书旺先生因个人原因不再担任山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)监事及监事会主席职务，根据公司发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，公司于2024年5月17日召开第四届监事会2024年第三次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事会主席的议案》，同意选举监事张永华先生为公司监事会主席。任期从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。

　　特此公告。

　　山东金麒麟股份有限公司监事会

　　2024年5月18日

　　个人简历

　　张永华先生：1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科毕业于青岛理工大学会计专业，高级管理会计师。曾任山东金麒麟股份有限公司财务部副部长；现任山东金麒麟股份有限公司审计部部长。

　　证券代码：603586        证券简称：金麒麟        公告编号：2024-028

　　山东金麒麟股份有限公司

　　2023年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年05月17日

　　(二)股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙鹏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人，其中，董事孙静女士、独立董事朱波先生以通讯方式出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席了股东大会；高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司2023年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司2023年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司2023年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于确认2023年度董事、监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于2024年度开展远期外汇业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13.00议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》

　　13.01议案名称：《股东大会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13.02议案名称：《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13.03议案名称：《监事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13.04议案名称：《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案10涉及关联交易，关联股东山东金麒麟投资管理有限公司、孙忠义、乐陵金凤投资管理有限公司、甄明晖对上述议案回避表决。

　　议案12为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

　　根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：山东德衡（济南）律师事务所

　　律师：张霞、王芳芳

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　特此公告。

　　山东金麒麟股份有限公司董事会

　　2024年5月18日

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