北京植德律师事务所关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书|西藏_新浪财经

　　植德京（会）字[2024]0072号

　　致：西藏易明西雅医药科技股份有限公司（贵公司）

　　北京植德律师事务所(下称“本所”)接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2023年年度股东大会(下称“本次会议”)。

　　本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称《证券法律业务管理办法》)、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称《证券法律业务执业规则》)等相关法律、法规、规章、规范性文件及《西藏易明西雅医药科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

　　对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

　　1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

　　2.本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

　　3.本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　4.本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

　　本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　（一）本次会议的召集

　　经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2024年4月 26日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公开发布了《西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)，该通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　(二)本次会议的召开

　　贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

　　本次会议的现场会议于2024年5月17日在成都市高新区天府一街535号两江国际B座37楼会议室如期召开，由贵公司董事长主持。

　　本次会议网络投票时间为2024年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15至 15:00期间的任意时间。

　　经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》召集本次会议，本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

　　综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

　　本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

　　根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计10人，代表股份69,879,052股，占贵公司有表决权股份总数的37.4330%。

　　其中，出席本次股东大会的中小股东合计4人，代表股份4,493,521股，占贵公司有表决权股份总数的2.4071%。

　　除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

　　经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

　　三、本次股东大会的表决程序和表决结果

　　经查验，本次会议依照法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于公司〈2023年董事会工作报告〉的议案》

　　表决情况：同意69,836,952股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9398%；反对42,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0602%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意4,451,421股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为99.0631%；反对42,100股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.9369%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　（二）审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　（三）审议通过《关于公司〈2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》

　　（四）审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　（五）审议通过《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：同意69,879,052股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意4,493,521股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　（六）审议通过《关于公司〈续聘 2024 年会计师事务所〉的议案》

　　（七）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉、修订和新增公司部分治理制度的议案》

　　（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。

　　经查验，上述议案（八）、（九）为特别决议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；上述其他各议案为普通决议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

　　综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、结论意见

　　综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　本法律意见书一式贰份。

　　北京植德律师事务所

　　负责人 _______________

　　龙海涛

　　经办律师 _________________

　　郑超

　　_________________

　　孙冬松

　　2024年5月17日

　　证券代码：002826 股票简称：易明医药公告编号：2024-027

　　西藏易明西雅医药科技股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。

　　一、会议召开情况：

　　1、会议通知：

　　西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易明医药”）董事会于2024年4月26日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）（公告编号：2024-023），拟定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会。

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间为：2024年5月17日（星期五）下午14:00。；

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至2024年5月17日下午15:00的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：成都市高新区天府一街535号两江国际B座37楼会议室。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合。

　　6、现场会议主持人：董事长许可先生。

　　7、股权登记日：2024年5月13日。

　　8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份69,879,052股，占上市公司有表决权股份总数的37.4330％。（截至本次股东大会股权登记日公司总股本190,677,750股，其中公司回购专户中的股份数量为4,000,000股，回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为186,677,750股）。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份69,835,452股，占上市公司有表决权股份总数的37.4096%。通过网络投票的股东2人，代表股份43,600股，占上市公司有表决权股份总数的0.0234％。具体为：

　　1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人，均为2024年5月13日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。本次股东大会委托出席的有：高帆委托许可出席，委托股数48,800,382股；彭辉委托陈僖出席，委托股数2,839,440股；庞国强委托许可出席，委托股数1,610,481股；张宇委托周敏出席，委托股数375,000股。上述股东办理了出席会议的登记手续。现场出席股东代表股份数为69,835,452股，占上市公司有表决权股份总数的37.4096％。

　　2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共2人，代表股份43,600股，占上市公司有表决权股份总数的0.0234％。

　　3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份4,493,521股，占上市公司有表决权股份总数的2.4071％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4,449,921股，占上市公司有表决权股份总数的2.3837％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份43,600股，占上市公司有表决权股份总数的0.0234％。

　　公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。北京植德律师事务所郑超律师、孙冬松律师出席并见证了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下事项，具体表决情况如下：

　　议案一：《关于公司〈2023年董事会工作报告〉的议案》；

　　总表决情况：

　　同意69,836,952股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9398％；反对42,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0602％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,451,421股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.0631％；反对42,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.9369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　议案二：《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》；

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　议案三：《关于公司〈2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》；

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　议案四：《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》；

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　议案五：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

　　总表决情况：

　　同意69,879,052股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,493,521股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　议案六：《关于公司〈续聘2024年会计师事务所〉的议案》；

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　议案七：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　议案八：《关于修订〈公司章程〉、修订和新增公司部分治理制度的议案》；

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　该项议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，本议案获得通过。

　　议案九：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　该项议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京植德律师事务所郑超律师、孙冬松律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2023年年度股东大会决议；

　　2、北京植德律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　西藏易明西雅医药科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年五月十八日

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文章关键词：西藏股东大会规则法律意见书北京市医药科技

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