青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:30。

　　（2）网络投票时间：2024年5月17日（星期五），其中：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2.现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室。

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：董事长刘洪涛先生。

　　6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计3人，代表股份29,766,900股，占公司有效表决权股份总数的20.3131%（截至股权登记日，公司总股本为147,796,976股，其中公司回购专用账户持有公司股票1,256,700股，该等回购股份不享有表决权。因此，本次股东大会有效表决权股份总数为146,540,276股）。其中：

　　（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份29,763,900股，占公司有效表决权股份总数的20.3111%。

　　（2）通过网络投票的股东共1人，代表股份3,000股，占公司有效表决权股份总数的0.0020%。

　　（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计2人，代表股份3,400股，占公司有效表决权股份总数的0.0023%。

　　2.公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过《2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意29,763,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9899%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0101%。

　　2.审议通过《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意29,763,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9899%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0101%。

　　3.审议通过《2023年年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：同意29,763,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9899%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0101%。

　　4.审议通过《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意29,763,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9899%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0101%。

　　5.审议通过《2023年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意29,763,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9899%；反对3,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0101%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的11.7647%；反对3,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的88.2353%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　6.审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意29,763,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9899%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0101%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的11.7647%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的88.2353%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德和衡律师事务所王智律师、马龙飞律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．北京德和衡律师事务所关于青岛英派斯健康科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月17日

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