贵州三力制药股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603439   证券简称：贵州三力     公告编号：2024-028

　　贵州三力制药股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日

　　(二)股东大会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员:郭珂、余渊、王毅出席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《公司2023年度各独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《公司2023年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《公司2024年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于2023年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《公司2023年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《公司2023年募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于公司2024年度向银行申请授信总额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：《关于公司新一届董事会非独立董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：《关于公司新一届监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、议案名称：《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　19、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于增补董事的议案

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　　2、关于增补独立董事的议案

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　　3、关于增补监事的议案

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　　(三)现金分红分段表决情况

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　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案7涉及关联交易，盛永建先生、张千帆先生作为公司关联股东已回避表决，其所持股份在上述议案的表决中，未计入有效表决权数。

　　2、本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22对中小投资者进行了单独计票。

　　3、上述议案已经出席本次股东大会的股东表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：何敏、李大鹏

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司董事会

　　2024年5月18日

　　证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-027

　　贵州三力制药股份有限公司

　　关于变更证券事业部办公地址

　　及投资者联系电话的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司证券事业部办公地址及投资者联系电话发生变更。为保证投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下：

　　■

　　以上变更事项自本公告发布之日起正式启用。除上述变更内容外，公司官方 网站、电子邮箱等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者留意，若本次变更事 项给广大投资者带来不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月18日

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