广州安凯微电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年5月17日

　　（二）股东大会召开的地点：广州市黄埔区博文路107号广州安凯微电子股份有限公司一楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称“胡胜发”]先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事长胡胜发先生、董事王彦飞先生、独立董事张海燕女士以现场方式出席会议；董事HING WONG（黄庆）先生、董事施青先生、独立董事李军先生、独立董事邰志强先生通过网络视频的方式出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，其中职工监事黎美英女士以现场方式出席会议；监事会主席何小维先生、监事瞿菁曼女士通过网络视频的方式出席会议；

　　3、董事会秘书李瑾懿女士以现场方式出席本次会议，其余高级管理人员列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于2023年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于2024年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于2024年度公司续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案5、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

　　2、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的二分之一以上通过。

　　3、本次股东大会议案6、8，关联股东胡胜发为公司董事、综合授信议案中的担保人，应在上述议案中回避表决，其与一致行动人回避表决股份数为117,418,560股。

　　4、本次股东大会还听取了《2023年度独立董事述职报告》。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

　　律师：刘杰、陈凯

　　2、律师见证结论意见：

　　北京市中伦（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　广州安凯微电子股份有限公司董事会

　　2024年5月18日

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