新疆火炬燃气股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日

　　(二)股东大会召开的地点：新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦10楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长陈志龙先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书韦昆先生出席了会议；公司全体高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2024年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2024年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司2024年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案10为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　2、本次审议的议案中对中小投资者进行单独计票的议案为：议案2、议案4、议案5。

　　3、会议还听取了《2023年度独立董事述职报告》。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：顾然、王凯

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　新疆火炬燃气股份有限公司董事会

　　2024年5月18日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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