证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2024-036
南京华脉科技股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 公司股票交易于2024年5月16日、2024年5月17日连续2个交易日内日收盘价格涨停,在此期间股票价格累计涨幅达20.95%,股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
● 公司主营业务、主要产品未发生重大变化。公司业务侧重于通信基础设施方面,主要为国内外电信运营商、电信主设备商、网络集成商和政企客户提供通信网络物理连接、无线接入等产品,主要包含光配线架、光分路器、合路器、光跳纤、光缆等光通信产品及微波无源器件等无线通信网络建设产品,室内室外设备机箱、机柜、天线系列产品等。
● 公司最近一年及2024年第一季度业绩亏损。公司2023年度、2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润分别为-8,420.21万元,-382.70万元。公司2024年第一季度营业收入17,358.77万元,比上年同期下降19.85%。公司由于运营商5G发展不及预期、投资放缓造成订单减少及海外市场受全球经济形势和政治因素等影响造成市场订单下滑,收入不及预期。
● 截至本公告披露日,除已公开披露事项外,公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格大幅波动的重大事项,也不存在应披露而未披露的重大信息。
南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2024年5月16日、2024年5月17日连续2个交易日内日收盘价格涨停,在此期间股票价格累计涨幅达20.95%,鉴于近期公司股票价格波动较大,现对公司有关事项和风险说明如下:
一、二级市场交易风险提示
截至2024年5月17日,公司股票收盘价为12.24 元/股,股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
二、重大事项核实情况
截至本公告披露日,除公司已披露事项外,公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格大幅波动的重大事项,也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
三、公司主营业务、主要产品未发生重大变化。最近一年及2024年第一季度业绩亏损。
公司主营业务、主要产品未发生变化。公司业务重于通信基础设施方面,主要为国内外电信运营商、电信主设备商、网络集成商和政企客户提供通信网络物理连接、无线接入等产品,主要包含光配线架、光分路器、合路器、光跳纤、光缆等光通信产品及微波无源器件等无线通信网络建设产品,室内室外设备机箱、机柜、天线系列产品等。
公司最近一年及2024年第一季度业绩亏损。公司2023年度、2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润分别为-8,420.21万元,-382.70万元。公司2024年第一季度营业收入17,358.77万元,比上年同期下降19.85%。公司由于运营商5G发展不及预期、投资放缓造成订单减少及海外市场受全球经济形势和政治因素等影响造成市场订单下滑,收入不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。
公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
2024年5月18日
证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2024-035
南京华脉科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年5月24日 14 点30 分
召开地点:南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年5月24日
至2024年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
特别说明:公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,具体内容已于2024年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。
2、特别决议议案:10
3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案:9
应回避表决的关联股东名称:胥爱民、王晓甫
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
(2)自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上述第(1)条和第(2)条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2024年5月20日下午17:00 前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系方式。
(二)登记地点:南京华脉科技股份有限公司董事会办公室
地址:南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼
邮编:211103 联系人:陈革
联系电话:025-52707616 传真:025-52707915
(三)登记时间:2024年5月20日(上午9:00-11:00 下午13:00-17:00)
六、其他事项
(一)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
(二)会务联系人:陈革
电话:025-52707616 传真:025-52707915
(三)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
2024年5月18日
附件1:授权委托书
授权委托书
南京华脉科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2024-034
南京华脉科技股份有限公司
关于2023年年度股东大会更正
补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次:
2023年年度股东大会
2.原股东大会召开日期:2024年5月24日
3.原股东大会股权登记日:
■
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-030),现就原公告中更正部分说明如下:
原披露公告:
二、会议审议事项:
4、涉及关联股东回避表决的议案:9
应回避表决的关联股东名称:胥爱民
现更正为:
二、会议审议事项:
4、涉及关联股东回避表决的议案:9
应回避表决的关联股东名称:胥爱民、王晓甫
三、除了上述更正补充事项外,于 2024年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2024年5月24日 14点 30分
召开地点:南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年5月24日
至2024年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
■
特别说明:公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
2024年5月18日
附件1:授权委托书
授权委托书
南京华脉科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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