法兰泰克重工股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议 公 告

　　证券代码：603966        证券简称：法兰泰克        公告编号：2024-037

　　债券代码：113598        债券简称：法兰转债

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　关于第五届监事会第一次会议决议

　　公 告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年5月17日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议在公司一楼会议室召开。本次会议于2024年5月17日以现场通知方式告知，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议由半数以上监事共同推举公司监事康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会一致同意选举康胜明先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司监事会

　　2024 年 5 月 18 日

　　附：监事会主席简历

　　康胜明先生：1972年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年参加工作，先后就职于苏州联泰染织有限公司、苏州国际展览中心有限公司。2009年入职公司任总务主管，2018年起任公司监事会主席至今。

　　证券代码：603966        证券简称：法兰泰克        公告编号：2024-036

　　债券代码：113598        债券简称：法兰转债

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　关于第五届董事会第一次会议决议

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年5月17日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议在公司会议室召开。本次会议于2024年5月17日以现场通知方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议由半数以上董事共同推举公司董事陶峰华先生主持，以现场会议加通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　选举陶峰华先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　选举袁秀峰先生为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　同意选举任凌玉女士、蒋毅刚先生、袁鸿昌先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中任凌玉女士担任召集人（主任委员）；

　　同意选举袁鸿昌先生、陶峰华先生、蒋毅刚先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中袁鸿昌先生担任召集人（主任委员）；

　　同意选举蒋毅刚先生、王文艺先生、任凌玉女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中蒋毅刚先生担任召集人（主任委员）；

　　同意选举陶峰华先生、袁秀峰先生、王文艺先生、任凌玉女士、蒋毅刚先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中陶峰华先生担任召集人（主任委员）；

　　各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

　　（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　聘任陶峰华先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　聘任袁秀峰先生、徐珽先生、王文艺先生、顾海清先生、贾凯先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　聘任向希先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

　　本次董事会会议选举产生的审计委员会全体委员，对该聘任事项均表示同意。

　　（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　聘任王堰川先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　王堰川先生已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　聘任吕志勇先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

　　吕志勇先生已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》。

　　以上聘任公司高级管理人员、证券事务代表的事项，经本次董事会会议选举产生的提名委员会全体委员审查，认为聘任人选均满足任职资格条件，对聘任事项均无异议。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司董事会

　　2024 年 5 月 18 日

　　附：各候选人简历

　　陶峰华先生：1973年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA，研究生学历。1996年参加工作，先后就职于上海振华重工（集团）股份有限公司、德马格起重机械（上海）有限公司。2002年开始创业，2007年创立法兰泰克起重机械（苏州）有限公司，担任董事兼总经理；2012年法兰泰克完成股份制改造后担任公司董事兼总经理，2021年8月起担任公司董事长、总经理至今。

　　袁秀峰先生：1965年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。1987年参加工作，先后就职于南京起重机械总厂有限公司、德马格起重机械（上海）有限公司、江苏省特种设备安全监督检验研究院；2007年担任法兰泰克起重机械（苏州）有限公司技术总监；自2012年起，任公司副总经理兼技术总监，2021年8月起担任公司副董事长、副总经理至今。

　　徐珽先生：1975年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理SMBA，研究生学历。1998年参加工作，先后就职于光华科隆集团、香港海翔有限公司、德马格起重机械（上海）有限公司；2008年担任诺威起重设备（苏州）有限公司销售总监，2012年起任公司董事、副总经理至今。

　　王文艺先生：1980年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年参加工作，先后就职于武汉港迪电气有限公司、无锡工力工程机械厂；2009年入职公司，2021年8月起担任公司董事、副总经理至今。

　　蒋毅刚先生：1959年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。1991年取得律师执业资格，1994年起专职从事律师工作。现为上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人，主要从事公司、证券法律业务。现任公司董事会独立董事，兼任鹏华基金管理有限公司独立董事、百石跨境并购基金管理（深圳）有限公司董事长。

　　任凌玉女士：1975 年5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，会计学专业副教授。2000年至今，历任河南大学经济学院教师、副教授，华美商贸信息咨询有限公司财务顾问，立信会计师事务所审计见习，现任上海立信会计金融学院教师、副教授。

　　袁鸿昌先生：1971年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2001年参加工作，历任深圳世联行集团股份有限公司副总经理、董事会秘书、大客户部经理、董事，现任深圳世联行集团股份有限公司监事会监事长、上海世联房地产顾问有限公司总经理，2020年10月至今兼任上海博隆装备技术股份有限公司独立董事。

　　顾海清先生：1976年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年参加工作，先后就职于江阴凯澄起重机械有限公司、江阴鼎力起重机械有限公司，2003年任上海法兰泰克起重机械设备有限公司销售经理。2007年任法兰泰克起重机械（苏州）有限公司副总经理。自2012年起任诺威总经理、公司副总经理至今。

　　贾凯先生：1979年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年参加工作，先后就职于上海起重运输机械厂有限公司，2004-2011年先后任上海法兰泰克起重机械设备有限公司销售工程师、销售经理；2010年任法兰泰克起重机械（苏州）有限公司销售总监，自2012年起任公司副总经理至今。

　　向希先生：1984年8月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，注册会计师。2007年参加工作，先后就职于华新水泥股份有限公司、三一重机有限公司、广西柳工集团机械有限公司。2021年12月入职公司财务部，自2022年4月起任公司财务总监至今。

　　王堰川先生：1989年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2012年7月参加工作，2012-2016年曾先后就职于河南众品食业股份有限公司、郑州华晶金刚石股份有限公司。2016年10月入职法兰泰克证券法务部，2018年4月任公司证券事务代表，2021年12月起任公司董事会秘书至今。

　　吕志勇先生：1995年8月出生，中国国籍，本科学历，法学学士，持有法律职业资格证书。2017年3月参加工作，曾就职于湖北启明德天法律服务有限公司任律师助理。2018年4月入职法兰泰克证券法务部，2021年12月起任公司证券事务代表，现任公司证券事务代表兼法务部经理。

　　证券代码：603966        证券简称：法兰泰克     公告编号：2024-035

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日

　　(二)股东大会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事长陶峰华先生主持。会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事戎一昊先生、独立董事蒋毅刚先生因其他工作安排未能出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书王堰川先生出席会议；公司高级管理人员向希先生列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2023年董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2023年监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2023年财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2023年年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于预计为控股子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于聘任2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：2024年度公司董事薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：2024年度公司监事薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　14、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

　　■

　　15、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

　　■

　　16、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案6、议案8、议案9、议案10、议案11为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：陈益文、常小宝

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年5月18日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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