浙江威星智能仪表股份有限公司2023年年度股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

　　4、本决议所称中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　一、会议的召开情况

　　（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会。2024年4月23日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。公司于2024年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（更正后）及《浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知的更正公告》。

　　（三）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午13：30

　　2、网络投票时间

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为2024年5月17日9:15－9:25,9:30-11:30和13:00－15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为2024年5月17日上午9:15至2024年5月17日下午15:00期间的任意时间。

　　（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（五）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢12楼会议室

　　（六）股权登记日：2024年5月10日

　　（七）会议主持人：董事长黄文谦先生

　　（八）会议记录人员：张妍女士

　　（九）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　　二、会议的出席情况

　　（一）股东总体出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份41,177,030股，占公司有表决权股份总数的18.6630％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份41,174,430股，占公司有表决权股份总数的18.6619％。通过网络投票的股东1人，代表股份2,600股，占上市公司总股份的0.0012％。

　　（二）中小股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份2,600股，占上市公司总股份的0.0012％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的中小股东1人，代表股份2,600股，占上市公司总股份的0.0012％。

　　（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东大会进行了见证，出具了《法律意见书》。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

　　议案1.00 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案

　　总表决情况：

　　同意41,177,030股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意2,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　议案2.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案

　　总表决情况：

　　同意40,057,030股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　本议案关联股东已回避表决，根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　议案3.00 关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案

　　总表决情况：

　　其中，中小股东总表决情况：

　　根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　议案4.00 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案

　　总表决情况：

　　其中，中小股东总表决情况：

　　根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　议案5.00 公司2023年度财务决算报告

　　总表决情况：

　　其中，中小股东总表决情况：

　　根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　议案6.00 公司2023年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　其中，中小股东总表决情况：

　　根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　议案7.00 公司2023年度利润分配预案

　　总表决情况：

　　其中，中小股东总表决情况：

　　根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　议案8.00 关于2023年年度报告全文及摘要的议案

　　总表决情况：

　　其中，中小股东总表决情况：

　　根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　议案9.00 关于修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　其中，中小股东总表决情况：

　　根据投票表决结果，本议案属于特别表决议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　议案10.00 关于修订《独立董事议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　其中，中小股东总表决情况：

　　根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　议案11.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　总表决情况：

　　其中，中小股东总表决情况：

　　根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　议案12.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　总表决情况：

　　其中，中小股东总表决情况：

　　根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　议案13.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　总表决情况：

　　其中，中小股东总表决情况：

　　根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　议案14.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　其中，中小股东总表决情况：

　　根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　议案15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　其中，中小股东总表决情况：

　　根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　议案16.00 关于公司部分董事、监事及高级管理人员薪酬调整的议案

　　总表决情况：

　　其中，中小股东总表决情况：

　　根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　议案17.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

　　总表决情况：

　　其中，中小股东总表决情况：

　　根据投票表决结果，本议案属于特别表决议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　议案18.00 公司2023年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　其中，中小股东总表决情况：

　　根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：浙江威星智能仪表股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）浙江威星智能仪表股份有限公司2023年年度股东大会决议；

　　（二）国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江威星智能仪表股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告

　　浙江威星智能仪表股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月18日