本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日
(二)股东大会召开的地点：成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼（公司会议室）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第八届董事会召集，公司董事长颜世强先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2023年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2023年度日常关联交易实际发生额及2024年预计发生日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于预计2024年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2024年度预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于补选第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案6涉及关联交易，关联股东四川省地质矿产（集团）有限公司、王晓晖先生依法回避表决；关联股东王全根未出席本次股东大会，未对本议案进行投票表决。
议案7因所涉事项与股东黄平先生、王晓晖先生有关，关联股东依法回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：刘荣、杨雨佳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司
董事会
2024年5月18日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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