锦泓时装集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团      公告编号：2024-032

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

　　公司于2021年实施完毕股份回购用于股权激励及员工持股计划，目前回购专户中尚余144,000股未进行转让，公司对上述回购股份的3年持有期限即将届满。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》的有关规定，公司拟对回购专户内的144,000股进行注销并办理相关注销手续，并对《锦泓时装集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修订，股份总数变更为346,937,152股，注册资本变更为346,937,152元。具体内容如下：

　　■

　　注：上述“原条款”为公司2024年2月21日修订的《公司章程》内容。因公司尚处于可转债转股期间，有部分债券转为股权导致公司股本情况发生变化。“修订后条款”为根据截至2024年5月16日收盘后公司股本情况予以注销后的数量。

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2024年5月18日

　　证券代码：603518        证券简称：锦泓集团          公告编号：2024-034

　　转债代码：113527        转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司关于召开2023年度暨2024年一季度业绩说明会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年5月28日（星期二）15：00一16：00

　　●  会议召开形式：网络形式

　　一、说明会类型

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日披露了《2023年年度报告》及《2024年一季度报告》,详情请查阅公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关报告。

　　为便于广大投资者全面深入地了解公司2023年度及2024年一季度经营情况，公司将通过网络形式召开“2023年度暨2024年一季度业绩说明会”，与投资者进行沟通交流并解答普遍关注的问题。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2024年5月28日（星期二）15：00一16：00

　　会议召开地点：同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或同花顺APP端入口（同花顺APP首页一一搜索一一路演平台）

　　三、参加人员

　　1）董事长、总经理王致勤先生；

　　2）独立董事邱平先生；

　　3）副总经理、董秘、财务总监陶为民先生。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可以于2024年5月28日15：00一16：00，通过同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或同花顺APP端入口（同花顺APP首页一一搜索一一路演平台）参与本次业绩说明会，公司将通过同花顺路演平台及时回答投资者的提问。投资者也可通过电子邮件方式（securities@vgrass.com）将所关注的问题发送给公司，公司将在业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题作回答。投资者可以于本次业绩说明会会议结束后，登陆同花顺路演平台查阅本次会议的记录。

　　五、联系方式

　　联系人：公司证券部

　　联系电话：025-84736763

　　电子邮箱：securities@vgrass.com

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2024年5月18日

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团      公告编号：2024-029

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司第五届

　　董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年5月17日（星期五）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于注销公司回购专户股份的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于注销公司回购专户股份的公告》（公告编号：2024-031）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-032）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2024年5月18日

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团      公告编号：2024-030

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司第五届

　　监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2024年5月17日（星期五）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了审议并做出如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于注销公司回购专户股份的议案》

　　监事会认为：本次注销回购专户股份事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于注销公司回购专户股份的公告》（公告编号：2024-031）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-032）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司监事会

　　2024年5月18日

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团      公告编号：2024-031

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　关于注销公司回购专户股份的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销公司回购专户股份的议案》。公司于2021年实施完毕股份回购用于股权激励及员工持股计划，目前回购专户中尚余144,000股未进行转让，公司对上述回购股份的3年持有期限即将届满。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》的有关规定，现拟对公司回购专户内的144,000股进行注销并办理相关注销手续。本次注销回购专户股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、回购股份审议情况

　　公司于2020年11月25日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于2020年11月26日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2020-074），以及2020年12月10日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2020-077）。同意公司以不超过9.60元/股的价格以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不高于人民币 5,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起6个月内，回购股份用于股权激励和员工持股计划。

　　二、回购股份实施情况

　　公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量9,018,700股，占当时公司总股本252,417,738股的比例为3.57%。成交的最低价格为4.86元/股，最高价格为5.88元/股，使用资金总额49,831,420.34元（不含交易费用）。具体内容详见公司披露的《关于回购股份实施进展暨回购完成的公告》（公告编号：2021-037）。

　　三、本次股份拟注销的原因

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等有关规定，公司回购的股份应当在披露股份回购结果公告后的3年内转让或注销。鉴于公司回购专户中的144,000股持有期限即将届满，公司拟对该股份予以注销。

　　四、注销前后公司股份变动情况

　　本次股份注销完成后，公司股本结构拟变动情况如下：          （单位:股）

　　■

　　注：因公司尚处于可转债转股期间，上述“变动前”股份为公司截至2024年5月16日的股本情况。最终需以注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　五、本次回购注销对公司的影响

　　本次回购专户股份注销尚需经公司股东大会审议，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2024年5月18日

　　证券代码：603518        证券简称：锦泓集团      公告编号：2024-033

　　转债代码：113527        转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年6月12日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月12日  14点00分

　　召开地点：上海市闵行区号文路229号万象企业中心MT2栋5层

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月12日

　　至2024年6月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日、2024年5月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：8、9

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。

　　（二）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

　　（三）异地股东可用信函或电子邮件方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，办理登记时间同下，信函以本公司所在地南京市收到的邮戳为准。

　　（四）通讯地址：南京市建邺区茶亭东街240号，邮编：210017

　　联系电话：025-84736763

　　电子邮箱：securities@vgrass.com

　　（五）登记时间：

　　2024年6月7日，上午9：30一11：30，下午14：00一17：00。

　　2024年6月11日，上午9：30一11：30，下午14：00一17：00。

　　（六）拟出席现场会议的股东或股东代理人请务必最迟于2024年6月11日下午17:00前将上述资料发送电子邮件、信函至本公司，出席会议时凭上述资料签到出席。

　　六、其他事项

　　本次股东大会与会股东及股东代理人的食宿及交通费请自理。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2024年5月18日

　　授权委托书

　　锦泓时装集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月12日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：    年     月     日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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