五矿资本股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600390        证券简称：五矿资本       公告编号：临2024-025

　　五矿资本股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市东城区工体北路新中西街8号亚洲大酒店二层锦义厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理赵立功主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书陈辉出席会议；部分高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于〈公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于五矿资本控股有限公司注册发行公司债券的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于〈公司董事、监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案

　　无

　　2、关联交易议案

　　议案名称：议案5《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

　　关联股东名称：中国五矿股份有限公司

　　关联关系：控股股东

　　所持表决权股份数量：2,117,064,042股

　　回避情况：回避

　　关联股东名称：长沙矿冶研究院有限责任公司

　　关联关系：集团兄弟公司

　　所持表决权股份数量：150,751,955股

　　回避情况：回避

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：周书瑶、谭程

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司董事会

　　2024年5月18日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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