证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-038
杭州华旺新材料科技股份有限公司
关于2024年员工持股计划完成股票非交易过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于2024年5月6日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施2024年员工持股计划。具体内容详见公司2024年4月20日、2024年5月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的要求，现将公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施进展情况公告如下：
鉴于本员工持股计划中首次授予部分中，部分拟参加对象因个人原因放弃认购部分或全部权益份额共计306.8037万份，根据《杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年员工持股计划》的相关规定及公司股东大会和董事会的授权，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划相关事项的议案》，同意将前述拟参加对象放弃认购的权益份额中的146.8530万份调整至本员工持股计划的预留份额，由预留份额代为持有人先行出资垫付所需资金。本员工持股计划份额总数由3,221.1081万份调减为3,061.1574万份，其中首次授予部分份额由2,721.1464万份调减为2,414.3427万份，预留份额由499.9617万份增加至646.8147万份。
根据公司本员工持股计划实际认购情况及最终缴款的审验结果，本员工持股计划实际参与认购首次授予部分份额的员工为234人（不含预留份额人数），实际缴纳认购资金总额为3,061.1574万元（含预留份额代为持有人先行出资垫付的资金646.8147万元），认购份额3,061.1574 万份（含代为持有的预留份额646.8147万份），认购份额对应股份数量为231.38万股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。
2024年5月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户（证券账户号：B885075986）所持有的231.38万股公司股票已于2024年5月16日通过非交易过户至公司2024年员工持股计划账户（证券账户号：B886536707）。截至本公告披露日，公司2024年员工持股计划持有的公司股份数量为231.38万股，占公司总股本的0.70%。
根据《杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为48个月，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划标的股票首次授予部分分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。各期具体解锁比例和数量根据持有人考核结果确定。本员工持股计划所取得标的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2024年5月18日
证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-039
杭州华旺新材料科技股份有限公司
2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年5月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席本次会议的持有人234人（不含预留份额人数），代表公司2024年员工持股计划有表决权的份额24,143,427份，占公司2024年员工持股计划有表决权的份额总数（不含预留份额）的100%。根据《杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年员工持股计划》的规定，预留份额在分配前，不具备与持有人相关的表决权，不计入持有人会议中可行使表决权份额的基数。
本次会议由公司董事会秘书陈蕾女士主持。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律法规和《杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年员工持股计划》《杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
根据《杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年员工持股计划》和《杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期与公司2024年员工持股计划的存续期一致。
表决情况：同意24,143,427份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。
（二）审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
同意选举许颖女士、江莎莎女士、杨灵锋先生为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2024年员工持股计划的存续期一致，并由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。
上述选任的管理委员会成员未担任公司董事、监事、高级管理人员，未在公司控股股东单位担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决情况：同意24,143,427份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。
同日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举江莎莎女士为公司2024年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2024年员工持股计划的存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，根据《杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年员工持股计划》《杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1．负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2．代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
3．办理本员工持股计划份额认购事宜；
4．代表全体持有人行使员工持股计划所持标的股票（包括预留份额部分对应的标的股票）对应的表决权等股东权利；
5．代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
6．管理本员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
7．依据本员工持股计划规定确定因个人考核未达标的原因而收回的份额的再分配方案；
8．依据本员工持股计划相关规定，决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项（包括但不限于回收、承接及对应收益分配安排）；
9．行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、出售公司股票进行变现、使用本员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；
10．办理本员工持股计划份额继承登记；
11．持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。
上述授权有效期为自公司2024年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日止。
表决情况：同意24,143,427份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。
特此公告。
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2024年5月18日
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