苏州盛科通信股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

苏州盛科通信股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
2024年05月17日 00:00 中国证券报-中证网

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ●  本次会议是否有被否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2024年5月16日

  (二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区江韵路258号公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,因董事长吕宝利先生视频参会无法主持本次会议,经半数以上董事共同推举,本次会议由董事、总经理SUN JIANYONG先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席9人;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、公司董事会秘书翟留镜女士出席了本次会议,其他高级管理人员GU TAO先生、陈凛先生、王国华先生、王宁先生列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:《关于2023年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:《关于2023年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:《关于2023年度财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:《关于2023年利润分配方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、本次审议议案5、7、8均对中小投资者进行了单独计票;

  2、关联股东苏州君脉企业管理合伙企业(有限合伙)、Centec Networks, Inc.、嘉兴涌弘贰号企业管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴涌弘壹号企业管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴涌弘叁号企业管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴涌弘肆号企业管理合伙企业(有限合伙)均对议案5进行了回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

  律师:刘东亚、江逸潇

  2、律师见证结论意见:

  本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  苏州盛科通信股份有限公司

  董事会

  2024年5月17日

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

VIP课程推荐

加载中...

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股市直播

  • 图文直播间
  • 视频直播间

7X24小时

  • 05-24 汇成真空 301392 --
  • 04-29 瑞迪智驱 301596 25.92
  • 04-25 欧莱新材 688530 9.6
  • 04-01 宏鑫科技 301539 10.64
  • 03-29 灿芯股份 688691 19.86
  • 新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部