本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年5月16日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2024年5月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日（现场股东大会召开日）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15－15:00
2、股权登记日：2024年5月9日（星期四）
3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长何齐书先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事王忠诚先生主持。
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
7、公司部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计179人，代表股份1,819,366,597股，占公司股份总数的45.5975%。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表7人，代表股份1,603,935,299股，占公司总股本的40.1983%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东172人，代表股份215,431,298股，占公司股份总数的5.3992%。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共177人，代表股份224,331,627股，占公司股份总数的5.6223%。
5、董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。
表决情况：
■
2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。
表决情况：
■
3、审议通过了《2023年度财务决算报告》。
表决情况：
■
4、审议通过了《2023年度报告及摘要》。
表决情况：
■
5、审议通过了《2023年度利润分配预案》。
表决情况：
■
6、审议通过了《2024年度日常经营关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东1位，合计1,594,808,303股回避表决，本议案实际有效表决股数为224,558,294股。
表决情况：
■
7、审议通过了《2024年度预算计划》。
表决情况：
■
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2023年度股东大会所审议的议案均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：黄飞、王怡人
3、结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2023年度股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2024年5月17日
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