中信科移动通信技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年5月16日

　　（二）股东大会召开的地点：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长孙晓南先生主持会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事10人，出席10人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书张京红先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2024年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于修订《独立董事议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案8，关联股东为中国信息通信科技集团有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：姚腾越、尚红超

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　中信科移动通信技术股份有限公司董事会

　　2024年5月17日

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