南国置业股份有限公司2023年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的日期和时间

　　（1）现场会议召开的日期和时间：2024年5月16日(星期四)下午14:30；

　　（2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5、主持人：公司董事长李明轩先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表20人，代表有表决权股份 721,058,276 股，占公司有表决权股份总数的41.5783%；

　　其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权股份 702,210,397 股，占公司有表决权股份总数的40.4915%；

　　通过网络投票的股东16人，代表有表决权股份18,847,879股，占公司有表决权股份总额的1.0868%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会表决的股东中，中小股东及股东授权委托代表18人，代表有表决权股份数18,855,979股，占公司有表决权股份总数的1.0873%；

　　其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表有表决权股份 8,100 股，占公司有表决权股份总额的0.0005%；

　　通过网络投票的股东16人，代表有表决权股份18,847,879股，占公司有表决权股份总额的1.0868%。

　　3、公司董事、监事及见证律师以现场与通讯相结合的方式出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1.00 《2023年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意 721,035,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%；

　　反对 22,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　2.00 《2023年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意 721,035,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%；

　　反对 22,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　3.00 《2023年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意 721,035,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%；

　　反对 22,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　4.00 《2023年度财务报告》

　　总表决情况：

　　同意 721,035,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%；

　　反对 22,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　5.00 《2023年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意 721,035,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%；

　　反对 22,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意 18,833,679 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8817%；

　　反对 22,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1183%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　6.00 《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意 721,035,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%；

　　反对 22,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意 18,833,679 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8817%；

　　反对 22,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1183%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　7.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意 719,072,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7247%；

　　反对 1,985,279 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2753%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意 16,870,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.4714%；

　　反对 1,985,279 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.5286%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　8.00 《关于向关联担保方支付担保费用的议案》

　　总表决情况：

　　同意 18,833,679 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8817%；

　　反对 22,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1183%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意 18,833,679 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8817%；

　　反对 22,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1183%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　9.00 《关于为参股公司提供财务资助的议案》

　　总表决情况：

　　同意 721,035,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%；

　　反对 22,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意 18,833,679 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8817%；

　　反对 22,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1183%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　10.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意 18,833,679 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8817%；

　　反对 22,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1183%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意 18,833,679 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8817%；

　　反对 22,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1183%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　11.00 《关于提请股东大会审批2024年度获取股东借款的议案》

　　总表决情况：

　　同意 18,833,679 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8817%；

　　反对 22,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1183%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意 18,833,679 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8817%；

　　反对 22,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1183%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　12.00 《关于与电建保理公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意 18,833,679 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8817%；

　　反对 22,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1183%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意 18,833,679 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8817%；

　　反对 22,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1183%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　13.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：

　　同意 721,035,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%；

　　反对 22,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　14.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意 721,035,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%；

　　反对 22,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　此外，会议还听取了2023年度独立董事述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：湖北华隽律师事务所

　　见证律师：顾赟、廖诚杰

　　结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2023年度股东大会决议；

　　2、湖北华隽律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月17日

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