西上海汽车服务股份有限公司董事会 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605151    证券简称：西上海        公告编号：2024-032

　　西上海汽车服务股份有限公司董事会

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月16日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒裕路517号2楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长朱燕阳先生主持，会议采用现场与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人：独立董事吴坚先生因公出差未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书李加宝先生、非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人出席本次会议，公司第六届监事会职工代表监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《2023年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于《2023年财务决算以及2024年财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6.00、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》、修订及制定部分管理制度并办理工商变更登记的议案

　　6.01、议案名称：关于修订《西上海汽车服务股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6.02、议案名称：关于修订《西上海汽车服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6.03、议案名称：关于修订《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6.04、议案名称：关于修订《西上海汽车服务股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6.05、议案名称：关于修订《西上海汽车服务股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6.06、议案名称：关于修订《西上海汽车服务股份有限公司募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于《2023年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　9、议案名称：关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案

　　■

　　10、议案名称：关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案

　　■

　　11、议案名称：关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　特别决议议案：议案6.01

　　对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、9、10、11

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

　　律师：欧龙、张博文

　　2、律师见证结论意见：

　　本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　特此公告。

　　西上海汽车服务股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月16日

　　●  上网公告文件

　　上海金茂凯德律师事务所关于西上海汽车服务股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

　　●  报备文件

　　西上海汽车服务股份有限公司2023年年度股东大会决议。

　　证券代码：605151         证券简称：西上海          公告编号：2024-034

　　西上海汽车服务股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年5月16日以现场方式召开。会议通知已于2024年5月16日现场送达各位监事。鉴于监事会换届选举，会议经全体监事一致同意召开，并豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　根据公司《监事会议事规则》的相关规定，本次会议由监事潘厚丰先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议并通过以下事项：

　　（一）审议并通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

　　同意选举潘厚丰先生为公司监事会主席。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-035）。

　　特此公告。

　　西上海汽车服务股份有限公司监事会

　　2024年5月16日

　　证券代码：605151         证券简称：西上海          公告编号：2024-035

　　西上海汽车服务股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了职工代表大会，会议选举产生了公司第六届监事会职工代表监事；于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及聘任公司总裁的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁助理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》以及《关于选举第六届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第六届董事会组成情况

　　（一）董事长：朱燕阳先生

　　（二）董事会成员：

　　1、非独立董事：朱燕阳先生、CAO JINGLIN女士、吴晓焱女士、SISI LIN女士、戴屹先生、严飞先生

　　2、独立董事：左新宇先生、吴坚先生、袁树民先生

　　（三）董事会专门委员会人员组成：

　　1、战略委员会：朱燕阳、严飞、左新宇，朱燕阳任主任委员。

　　2、薪酬与考核委员会：吴坚、袁树民、吴晓焱，吴坚任主任委员。

　　3、审计委员会：袁树民、吴坚、曹静琳，袁树民任主任委员。

　　4、提名委员会：左新宇、吴坚、朱燕阳，左新宇任主任委员。

　　以上人员任期与公司第六届董事会任期一致。

　　二、公司第六届监事会组成情况

　　（一）监事会主席：潘厚丰先生

　　（二）监事会成员：潘厚丰先生、卜嘉胜先生、陈林先生（职工代表监事）

　　以上人员任期与公司第六届监事会任期一致。

　　三、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

　　（一）总裁：朱燕阳先生

　　（二）总裁助理：严飞先生

　　（三）财务总监：黄燕华女士

　　（四）董事会秘书及证券事务代表：李加宝先生

　　以上人员任期与公司第六届董事会任期一致，简历详见附件。

　　四、部分董事、监事届满离任情况

　　公司本次换届选举后，曹抗美先生、吴建良先生、江华女士、戴华淼先生、潘厚丰先生将不再担任公司董事；陈德兴先生、朱元栋先生、黄燕华女士将不再担任公司监事。公司对离任董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　西上海汽车服务股份有限公司董事会

　　2024年5月16日

　　总裁简历

　　朱燕阳，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。历任上海探矿机械厂技术员、团委副书记、团委书记、党办主任，上海金泰股份有限公司党务部长、纪委副书记、人力资源部长、纪委书记、党委副书记，西上海集团有限公司综合管理部经理、上海西上海宝山汽车销售服务有限公司总经理，上海西上海集团汽车服务有限公司总经理，公司总经理、董事长。现任公司董事长、总裁，北京广安物流有限公司董事长，烟台通鑫仓储有限公司董事长，广州广安投资有限公司董事长，上海善友仓储有限公司董事长，重庆泽诺仓储管理有限公司董事长，武汉世纪圣达仓储管理有限公司执行董事、总经理，天津通安仓储服务有限公司执行董事，宁波申众汽车服务有限公司执行董事，上海西上海墨宝进出口货物储运中心有限公司执行董事，西上海集团芜湖实业有限公司执行董事，上海延鑫汽车座椅配件有限公司执行董事，上海安澄实业有限公司执行董事，上海蕴尚实业有限公司执行董事，上海安磊实业有限公司执行董事，广州延鑫汽车科技有限公司执行董事。

　　截至2024年5月16日，朱燕阳先生持有公司7,602,910股股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未发现其存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人；亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近3年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　总裁助理简历

　　严飞，男，1975年9月出生，中共党员，研究生学历。历任安徽省安庆市百针集团财务部科员，西上海（集团）有限公司财务部科员，西上海（集团）有限公司审计科副科长，公司资产财务部经理。现任公司总裁助理兼财务总监。

　　截至2024年4月23日，严飞持有公司44,400股股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。严飞不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

　　财务总监简历

　　黄燕华，女，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，本科学历。2001年9月至2005年11月，任上海安亭汽车市场出纳；2005年12月至2007年12月，任上海呼兰路二手车市场财务会计，2008年1月至2015年12月，任公司资产财务科科长。2016年1月至2023年12月，历任公司审计科科长、风控审计部常务副经理、风控审计部经理、风控总监助理兼风控审计部经理。现任西上海汽车服务股份有限公司广州鑫禾汽车零部件有限公司监事、西上海汽车服务股份有限公司监事。

　　截至2024年5月16日，黄燕华女士未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未发现其存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人；亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近3年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　董事会秘书及证券事务代表简历

　　李加宝，男，汉族，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，南京大学英语语言文学硕士。2009年至2014年任中国日报社财经中心记者，2014年至2021年任智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司助理客户总监。现任西上海汽车服务股份有限公司董事会秘书、证券事务部经理以及证券事务代表。李加宝先生已参加上海证券交易所组织的第一百三十九期董事会秘书资格培训并取得了《董事会秘书资格证明》，业务能力和工作表现良好，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和相关素养。

　　截至2024年5月16日，李加宝先生持有公司23,700股股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未发现其存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人；亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近3年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　证券代码：605151          证券简称：西上海 公告编号：2024-033

　　西上海汽车服务股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年5月16日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月16日现场通知各位董事。鉴于董事会换届选举，会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　本次会议由全体董事共同推举董事朱燕阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公司章程》、《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长及聘任公司总裁的议案》

　　会议选举朱燕阳先生为公司第六届董事会董事长并同时担任公司法定代表人；同意聘任朱燕阳先生担任公司总裁。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-035）。

　　（二）审议并通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

　　公司第六届董事会选举以下董事担任专门委员会成员：

　　1、战略委员会：

　　主任委员：朱燕阳

　　组成人员：朱燕阳、严飞、左新宇；

　　2、薪酬与考核委员会：

　　主任委员：吴坚

　　组成人员：吴坚、袁树民、吴晓焱；

　　3、审计委员会：

　　主任委员：袁树民

　　组成人员：袁树民、吴坚、CAO JINGLIN；

　　4、提名委员会：

　　主任委员：左新宇

　　组成人员：左新宇、吴坚、朱燕阳；

　　本届各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-035）。

　　（三）审议并通过《关于聘任公司总裁助理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-035）。

　　（四）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　会议选举黄燕华女士为公司财务总监。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-035）。

　　（五）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-035）。

　　（六）审议并通过《关于修订、制定部分管理制度的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所相关规定，并结合公司实际情况，公司修订了《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《分、子公司管理制度》，制定了《项目跟投管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西上海汽车服务股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月16日

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