证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-023
融捷股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2024年5月11日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
2、本次董事会于2024年5月16日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开并表决。
3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。其中，董事祝亮先生、独立董事雷敬华先生以通讯表决方式出席会议。
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任财务总监及财务负责人的议案》
经公司独立董事专门会议对冯志敏先生任职资格进行审核，董事会审计委员会审议通过，董事会同意公司聘任冯志敏先生为财务总监及财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起生效，截止日期与公司其他高级管理人员一致（即2026年3月31日）。冯志敏先生简历详见附件。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》；
2、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事2024年第二次专门会议决议》；
3、经与会委员签署的《融捷股份有限公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议决议》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2024年5月16日
冯志敏先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，注册会计师。冯志敏先生2005年7月毕业于湖南大学会计学专业，管理学学士学位，其于2005年7月至2006年9月就职于佛山市海天调味食品股份有限公司，担任成本核算与管理专员；2006年10月至2007年10月就职于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计师；2007年11月至2013年3月就职于广东美味鲜调味食品有限公司，历任财务部主管、财务部经理；2013年4月至2024年2月就职于中炬高新技术实业（集团）股份有限公司，担任财务部副经理、经理；2020年5月至2024年2月担任中山中炬精工机械有限公司董事、副总经理、财务总监。冯志敏先生于2024年2月加入融捷股份有限公司，现担任财务处高级总经理。
冯志敏先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，冯志敏先生未持有公司股份。冯志敏先生不存在不得提名为高级管理人员的情形。冯志敏先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。融捷股份有限公司公告（2024）
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-024
融捷股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议于2024年5月16日（星期四）15:30召开；
网络投票时间为：交易系统投票时间为2024年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票时间为2024年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：
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2、董事、监事和高级管理人员出席或列席情况：公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，其他高级管理人员列席了本次现场股东大会。
3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会，并出具了见证意见。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决方式
本次股东大会按照会议议程，采取现场和网络投票的方式对提案进行表决。其中提案《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《关于制定未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者投票单独计票。
（二）提案表决结果
本次股东大会的全部提案均获得通过，具体表决结果如下：
1、审议通过了《2023年度财务决算报告》
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2、审议通过了《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
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中小股东表决情况：
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3、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
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4、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
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5、审议通过了《2023年度报告》全文及摘要
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6、审议通过了《关于制定未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》
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中小股东表决情况：
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三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2023年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2023年度股东大会决议；
2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2023年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
融捷股份有限公司
董事会
2024年5月16日
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