深圳威迈斯新能源股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

深圳威迈斯新能源股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
2024年05月17日 00:00 中国证券报-中证网

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ●  本次会议是否有被否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2024年5月16日

  (二)股东大会召开的地点:公司会议室(深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一)

  (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳威迈斯新能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席9人;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、董事会秘书李荣华先生出席了本次会议;其他高级管理人员均列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《公司2023年年度报告全文及其摘要》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:《公司2023年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:《公司2023年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:《公司2023年度财务决算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:《公司2024年度财务预算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:《公司2023年度利润分配预案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:《关于公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、议案名称:《关于拟变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,应说明中小投资者股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、本次会议议案11为特别决议议案,已获得有效表决股份总数的三分之二以上通过;其他议案为普通决议议案,已获得有效表决股份总数的二分之一以上通过;

  2、本次股东大会审议的议案6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票;

  3、本次股东大会审议的议案7、8、9的关联股东:万仁春、深圳特浦斯企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳倍特尔企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳森特尔企业管理合伙企业(有限合伙)、刘钧、冯颖盈、杨学锋、姚顺已回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所

  律师:韩雪、欧阳婧娴

  2、律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

  特此公告。

  深圳威迈斯新能源股份有限公司

  董事会

  2024年5月17日

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