本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月16日
（二）股东大会召开的地点：重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为215,648,085股，其中公司回购专用证券账户中股份数为1,151,023股，不享有股东大会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为214,497,062股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长高光勇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书喻上玲女士出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于确认2023年度董事薪酬金额及2024年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于确认2023年度监事薪酬金额及2024年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2024年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案13为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的2/3以上审议通过。
2、本次会议审议议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东重庆圆外圆商业管理合伙企业（有限合伙）、重庆德祥商业管理合伙企业（有限合伙）、重庆德瑞商业管理合伙企业（有限合伙）、高光勇先生、任应祥先生对议案8已回避表决；关联股东高光勇先生、任应祥先生对议案9、议案10、议案11已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（重庆）律师事务所
律师：孟显慧女士、范央权女士
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2024年5月17日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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