南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年5月16日

　　（二）股东大会召开的地点：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北 公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次会议由公司董事会召集，董事长杨瑞嘉先生主持；                     2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；                          3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书陈江宁女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于〈公司2023年年度报告〉及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于2023年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案6、7、9对中小投资者进行了单独计票；

　　2、议案7关联股东杨瑞嘉先生、史志怀先生、陈彬先生、屠宏林先生已回避表决；议案8关联股东周干先生已回避表决；

　　3、议案10为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：阳靖、王剑群

　　2、律师见证结论意见：

　　北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年5月17日

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