天津赛象科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告_新浪财经

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　会议时间：2024年5月16日下午14：00

　　会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

　　会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。

　　会议主持人：董事长张晓辰先生

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共

　　10人，代表股份219,908,625股，占公司有表决权股份总数的37.8891％。

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份

　　219,751,425股，占公司有表决权股份总数的37.8620％。通过网络投票的股东3人，代表股份157,200股，占公司有表决权股份总数的0.0271％。

　　其中，通过现场和网络投票的中小股东共4人，代表股份422,200股，占公司有表决权股份总数的0.0727％。

　　通过现场投票的中小股东1人，代表股份265,000股，占公司有表决权股份总数的0.0457％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份157,200股，占公司有表决权股份总数的0.0271％。

　　公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：

　　1、审议《2023年度董事会工作报告》；

　　同意219,751,425股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9285％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0715％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。该议案获通过。

　　2、审议《2023年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2023年度财务决算报告》；

　　4、审议《2023年年度报告及摘要》；

　　5、审议《2023年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　同意265,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的62.7665％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的37.2335％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。该议案获通过。

　　持有公司29,430,800股股票的股东张建浩先生为公司董事长张晓辰先生的父亲回避表决，同时张建浩先生控制的天津赛象创业投资有限责任公司持有公司189,230,000股股票亦回避表决；此外持有393,750股股票的史航先生、持有236,250股股票的向源芳先生、持有128,125股股票的王红军先生、持有67,500股股票的张继梁先生均因涉及自身利益回避表决。

　　7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　8、审议《关于新增2024年度日常关联交易额度预计的议案》。

　　同意1,090,625股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的87.4021％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的12.5979％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。该议案获通过。

　　其中，中小股东表决结果为：同意265,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的62.7665％；反对157,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的37.2335％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　由于本次关联交易涉及公司实际控制人张建浩先生及其家庭成员控制的公司，故公司控股股东天津赛象创业投资有限责任公司持有的189,230,000股股票和公司实际控制人张建浩先生持有的29,430,800股股票回避表决。

　　公司独立董事在本次年度股东大会上做了述职报告。公司《2023年度独立董事述职报告》全文详见公司2024年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经天津嘉德恒时律师事务所律师高振雄、刘扬现场见证，并出具法律意见书。本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1．《天津赛象科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

　　2.《天津嘉德恒时律师事务所关于天津赛象科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。