本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年5月16日
(二)股东大会召开的地点:江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路8号江苏利通电子(29.050, 0.62, 2.18%)股份有限公司行政楼一楼董事会会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长邵树伟先生主持此次会议,本议会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,主持人当场宣布了表决结果,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人,其中董事杨冰、邵秋萍以通讯方式出席了会议。
2、公司在任监事5人,出席5人,其中监事吴振伟、吕雪锋以通讯方式出席了会议;
3、董事会秘书施佶出席了本次会议;财务总监许立群列席了本次会议,高管史旭平、钱旭以通讯方式列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
4、议案名称:关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
5、议案名称:关于《公司2023年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
6、议案名称:关于《公司2023年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
7、议案名称:关于《2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
8、议案名称:关于《公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
9、议案名称:关于《调整独立董事津贴》的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
10、议案名称:关于《续聘2024年度会计师事务所》的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
11、议案名称:关于《2024年度为控股子公司提供担保额度预计》的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
12、议案名称:关于《控股股东向公司控股子公司提供借款暨关联交易》的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
13、议案名称:关于《2020年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案11项为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过;
2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为:议案6-13项。
3、本次审议的议案12项为涉及关联股东回避表决的议案,应回避表决的关联股东名称:邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:李怡星、高霞
2、律师见证结论意见:
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
2024年5月17日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议


APP专享直播
热门推荐
乌总统会见美特使 原定会晤后举办发布会应美要求取消 收起乌总统会见美特使 原定会晤后举办发布会应美要求取消
- 2025年02月20日
- 17:21
- APP专享
- 扒圈小记
5,880
波兰发布世界首个双足肌肉骨骼机器人:似人类般移动手脚 网友直呼“恐怖”
- 2025年02月20日
- 11:02
- APP专享
- 扒圈小记
4,612
泽连斯基:已准备好与美达成协议
- 2025年02月20日
- 22:38
- APP专享
- 北京时间
1,391

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
冯矿伟今天 06:30:18
最后30分钟,再强一点,更好,现在划线还没突破 -
趋势领涨今天 06:29:59
机器人(sz300024)概念持续爆发,午后江苏雷利(sz300660)20CM涨停,此前杭齿前进(sh601177)走出8连板,双飞集团(sz300817)20CM2连板,雷赛智能(sz002979)3天2板,鼎智科技(bj873593)、峰岹科技(sh688279)涨超15%,股价均创出历史新高。消息面上,机器人(sz300024)创企Figure AI创始人Brett Adcock宣布,2月21日,Figure将揭晓“公司历史上最重要的AI更新”。此前宇树科技开发的G1人形机器人(sz300024)通过“BeamDojo”强化学习框架,已实现走平衡木、负重穿越梅花桩等高难度动作。 -
徐小明今天 06:29:40
【盘中直播】有的指数会很快钝化消失 -
徐善武今天 06:29:04
今日主力资金净流入计算机、通信、半导体等板块,净流出基础化工、医药、银行等板块,其中计算机板块净流入超79亿元。个股方面,中兴通讯(sz000063)大涨,主力资金净买入18.57亿元位居首位,中国联通(sh600050)、国民技术(sz300077)、东方财富(sz300059)获主力资金净流入居前;航锦科技(sz000818)遭净卖出超19亿元,江淮汽车(sh600418)、东华软件(sz002065)、工商银行(sh601398)主力资金净流出额居前。 -
史月波高控盘今天 06:28:04
雷利没啥封单,不好封【更多独家重磅股市观点请点击】 -
冯矿伟今天 06:27:57
个股涨少跌多 -
徐小明今天 06:26:58
【盘中直播】60分钟钝化写死,,90分钟钝化貌似得下周了 -
东方红陈晨今天 06:20:36
指数是全面向上推进了,两个指数已经突破箱体,有牛市走势的技术图形出现了,看看后面是否所有指数都突破箱体,上证50沪深300有点难,其他都还好说,AI科技,机器人(sz300024),两大线是核心,其他都是跟着这两个线各种细分变化,某些细分涨多了要回避,选择涨幅低的细分去做,大中小都可以,现在市场没有歧视,机构票游资票都一样强劲,难得好时光,稳定持股最好。 -
趋势起航今天 06:19:28
东华软件(sz002065)拉升! -
徐小明今天 06:19:11
【盘中直播】所以大概率今天没有操作,,下周再说