证券代码：000970 证券简称：中科三环公告编号：2024-019
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2024年4月23日 下午2：00；
网络投票时间：2024年4月23日；
其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月23日上午9：30—11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月23日上午9：15至2024年4月23日下午3：00的任意时间。
（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人： 公司董事会
（5）主持人： 董事长王震西先生
（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的股份398,300,165股，占公司有表决权股份总数的32.7623%；通过网络投票出席会议的股东13人，代表有表决权的股份4,969,458股，占公司有表决权股份总数的0.4088%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果：
1、公司2023年年度报告全文及摘要
审议结果：通过。
2、公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过。
3、公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过。
4、公司2023年度财务决算报告
审议结果：通过。
5、公司2023年度利润分配预案
审议结果：通过。
6、关于为控股子公司提供贷款担保的议案
审议结果：通过。
7、关于预计2024年度日常关联交易的议案
本议案采取分项表决的方式，关联股东北京三环控股有限公司、中科实业集团（控股）有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C在审议相关子议案时分别回避表决。表决结果如下：
（1）公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计。
审议结果：通过。
（2）公司与北京三环希融科技有限公司的关联交易预计
关联股东北京三环控股有限公司、中科实业集团（控股）有限公司回避表决。
审议结果：通过。
（3）公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计。
审议结果：通过。
（4）公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计。
审议结果：通过。
（5）公司与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计。
审议结果：通过。
（6）公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计。
关联股东TAIGENE METAL COMPANY L.L.C回避表决。
审议结果：通过。
（7）公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计。
关联股东TAIGENE METAL COMPANY L.L.C回避表决。
审议结果：通过。
（8）公司与TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED的关联交易预计。
关联股东TAIGENE METAL COMPANY L.L.C回避表决。
审议结果：通过。
（9）公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC的关联交易预计。
关联股东TRIDUS INTERNATIONAL INC回避表决。
审议结果：通过。
8、关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案
公司同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。
审议结果：通过。
9、审议通过了关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过。
10、关于修改《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过。
11、关于修改《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过。
12、关于选举张志辉先生为公司第九届监事会监事的议案
审议结果：当选。
13、关于改选公司董事的议案
（1）选举赵寅鹏先生为公司第九届董事会董事
审议结果：当选。
（2）选举周介良先生为公司第九届董事会董事
审议结果：当选。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所
2、律师姓名：李菊霞、郭冲
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2024年4月24日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-020
北京中科三环高技术股份有限公司
第九届董事会2024年第一次临时会议
决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2024年第一次临时会议通知于2024年4月17日以电子邮件等方式发送至全体董事。
2、本次会议于2024年4月23日在北京以现场结合视频方式召开。
3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，董事钟慧静女士因工作原因无法出席本次会议，委托董事兼代理总裁赵寅鹏先生进行表决。
4、本次会议由公司董事兼代理总裁赵寅鹏先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于聘任公司名誉董事长的议案；
同意聘任王震西先生担任公司名誉董事长。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于聘任公司名誉董事长的公告》。
2、审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长的议案；
选举赵寅鹏先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了关于调整公司第九届董事会专门委员会委员构成的议案；
同意将公司第九届董事会专门委员会委员构成调整如下：
选举赵寅鹏先生担任公司第九届董事会战略委员会召集人，成员为：沈保根先生、黄国兴先生；
选举独立董事王彦超先生担任公司第九届董事会审计委员会召集人，成员为：沈保根先生、周介良先生；
选举独立董事沈保根先生担任公司第九届董事会提名委员会召集人，成员为：赵寅鹏先生、刘东进先生；
选举独立董事刘东进先生担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会召集人，成员为：李凌先生、王彦超先生。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2024年4月24日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-021
北京中科三环高技术股份有限公司
第九届监事会2024年第一次临时会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会2024年第一次临时会议通知于2024年4月17日以电子邮件方式发送至全体监事。
2、本次会议于2024年4月23日在北京以现场结合视频方式召开。
3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
4、本次会议由监事张志辉先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了关于选举公司第九届监事会主席的议案。
选举张志辉先生担任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司监事会
2024年4月24日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-022
北京中科三环高技术股份有限公司
关于聘任公司名誉董事长的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中科三环”）于2024年4月23日召开第九届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘任王震西先生担任公司名誉董事长。名誉董事长并非公司董事，不承担亦不履行董事职责。
王震西先生，1942年9月出生，1964年毕业于中国科技大学，同年到中国科学院物理研究所参加工作，1973年赴法国诺贝尔物理学奖获得者路易·奈尔教授主持的磁学实验室作访问学者，先后从事微波铁氧体材料和器件、非晶态稀土合金材料、稀土-铁系新一代永磁材料等方面的研究工作。1984年2月，王震西先生率领中国科学院联合攻关组研制出中国第一块磁能积达38兆高奥的钕铁硼永磁材料。这一重大科研成果的面世，标志着中国正式成为全球少数几个研制出第三代稀土永磁材料的国家，获中国科学院科技进步一等奖、国家科技进步一等奖、何梁何利科技进步奖。1985年，在中国科学院时任周光召院长的指引下，王震西先生怀揣着产业报国的梦想，毅然走出科研院所的大门 ，43岁“下海创业”，将实验室创新成果推广到大规模工业生产和应用开发，创建“科研创新—生产制造—市场应用”相结合的高科技、创新型、实体制造业三环公司（即中科三环的前身）。1995年，王震西先生当选中国工程院院士。1999年，中科三环正式成立，并于2000年4月在深圳证券交易所主板成功上市。
在王震西先生的带领下，经过近四十年的艰苦创业和不断创新，中科三环现已成长为全球最具影响力的稀土永磁材料及器件供应商之一。在中科三环积极推动和引领下，稀土永磁产业已发展成为我国绿色环保、新能源汽车、消费类电子、计算机、机器人、风电等高端新材料应用领域的战略性支柱产业，在国际上具有举足轻重的地位。
王震西先生在磁学研究领域和中国磁性材料产业领域，均发挥了极其重要的作用，有着崇高的学术地位和极高的产业影响力。今后王震西先生作为公司名誉董事长，对公司的发展与影响力仍有着极其重要的象征性和指导性意义，仍将继续为公司和行业的发展保驾护航。
公司对王震西先生为公司的创建和发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢和致以崇高敬意！
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2024年4月24日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-023
北京中科三环高技术股份有限公司
关于董事长暨法定代表人变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于王震西先生已辞去北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事长职务，为保证公司及董事会正常运行，公司于2024年4月23日召开第九届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》，选举赵寅鹏先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作，公司董事会授权综合办公室相关人员办理后续法定代表人变更等手续。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司
董事会
2024年4月24日
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