证券代码：002960 证券简称：青鸟消防公告编号：2024-036|自有资金_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”）于2024年3月25日召开第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过80,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理；同意公司及子公司使用不超过150,000万元（含本数）闲置自有资金购买保本型或非保本型委托理财产品，其中购买非保本型委托理财产品的自有资金金额不超过30,000万元且购买的委托理财产品金融风险评级为R2级及以下。上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-023）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

　　公司于2023年3月28日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过130,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理；同意公司及子公司使用不超过150,000万元（含本数）闲置自有资金购买保本型或非保本型委托理财产品，其中购买非保本型委托理财产品的自有资金金额不超过30,000万元且购买的委托理财产品金融风险评级为R2级及以下。上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-020）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。

　　一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

　　公司及子公司四川久远智能消防设备有限责任公司（以下简称“久远智能消防”）近期使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品，具体情况如下：

　　公司及子公司近期赎回了使用闲置募集资金购买的现金管理产品，具体如下：

　　二、使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展情况

　　（一）委托理财产品的基本情况

　　公司及子公司JADE BIRD FIRE ALARM INTERNATIONAL (EUROPE), S.L.（以下简称“JBE”）、苏州珀斯方得电子有限公司（以下简称“珀斯方得”）、久远智能消防近期使用部分闲置自有资金购买了委托理财产品，具体情况如下：

　　注：JBE、珀斯方得使用自有资金委托理财实际交易币种非人民币，购买/赎回金额及投资收益使用实际交易币种汇率中间价折算为人民币，下同。

　　公司及子公司近期赎回了使用部分闲置自有资金购买的委托理财产品，具体情况如下：

　　（二）委托理财的风险控制措施

　　1、公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

　　2、具体实施闲置自有资金委托理财时，应当严格遵守《委托理财管理制度》规定的审批权限、决策程序，严格执行管理与运行的相关举措，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；