证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-023

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月26日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，定于2024年4月22日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：本公司第十届董事会

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月22日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年4月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2024年4月16日。

　　7、出席对象：

　　（1）截止2024年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　2、议案披露情况

　　上述议案请查阅公司于2024年3月26日在《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的本公司《第十届董事会第二十四次会议决议公告》《第十届监事会第十二次会议决议公告》《2023年度董事会工作报告》《公司2023年年度报告》及其摘要、《关于2024年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告》《关于2024年度为子公司银行授信提供担保的公告》《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》以及公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则修正案》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。《2023年度独立董事述职报告》已于2024年3月26日刊登于巨潮资讯网。

　　3、特别提示

　　本次会议提案8至11属于股东大会特别决议事项，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

　　本次会议提案12至14均采用累积投票方式进行投票。应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持股东单位的法定代表人签署并加盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（《股东授权委托书》附后）。

　　2、登记时间：自本次股东大会股权登记日第二天至本次股东大会召开前一日（即2024年4月17日至2024年4月19日）之间的每个工作日上午8:30-11:30，下午14:00-17:30登记。

　　3、登记地点：本公司办公室

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：李丹

　　电话：0755-862 99888

　　传真：0755-862 99889

　　电子邮箱：IR@desaybattery.com

　　通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

　　邮编：518057

　　6、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告

　　2、授权委托书

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　附件1、

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360049；投票简称：德赛投票

　　2、填报表决意见：

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　（2）本次会议提案12至14为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案12，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如提案13，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举监事（如提案14，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年4月22日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2、

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股份有限公司2023年年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名： 持股数： 股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： 可以□ 不可以□

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：2024 年 月 日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP