证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-44

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2024年4月16日下午15:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月16日的交易时间，即上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月16日上午9:15至2024年4月16日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室。

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、现场会议主持人：董事长万涌先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席会议总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7人，共代表14位股东，代表股份202,794,935股，占公司有表决权股份总数的45.9676%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共有2人，共代表9位股东，代表股份202,277,035股，占公司有表决权股份总数的45.8503%；参加网络投票的股东及股东代理人共有5人，代表股份517,900股，占公司有表决权股份总数的0.1174%。

　　2、中小股东出席情况：

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东和股东代理人6人，共代表11位股东，代表股份1,246,711股，占公司有表决权股份总数的0.2826%。

　　其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表6位股东，代表股份728,811股，占公司有表决权股份总数的0.1652%。

　　通过网络投票的中小股东5人，代表股份517,900股，占公司有表决权股份总数的0.1174%。

　　3、其他出席人员情况：

　　公司董事、监事出席了会议，其他高级管理人员及公司聘任的北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、《2023年度董事会工作报告》

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：通过

　　2、《2023年度监事会工作报告》

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：通过

　　3、《2023年度报告及摘要》

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：通过

　　4、《2023年度财务决算报告》

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：通过

　　5、《2024年度财务预算报告》

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：通过

　　6、《2023年度利润分配预案》

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：通过

　　7、《关于为子公司提供授信担保的议案》

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：通过

　　8、《关于修订公司〈章程〉的议案》

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　9、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：通过

　　10、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：通过

　　11、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：通过

　　12、《关于续聘公司2024年审计机构的议案》

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：通过

　　13、《关于公司董事2024年度薪酬的议案》

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：通过

　　14、《关于公司监事2024年度薪酬的议案》

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：通过

　　15、《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

　　15.01 选举万涌先生为公司第十届董事会非独立董事

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：万涌先生当选为公司第十届董事会非独立董事

　　15.02 选举马伟先生为公司第十届董事会非独立董事

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：马伟先生当选为公司第十届董事会非独立董事

　　15.03 选举王杨林先生为公司第十届董事会非独立董事

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：王杨林先生当选为公司第十届董事会非独立董事

　　15.04 选举虞节玉先生为公司第十届董事会非独立董事

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：虞节玉先生当选为公司第十届董事会非独立董事

　　15.05 选举汪涛女士为公司第十届董事会非独立董事

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：汪涛女士当选为公司第十届董事会非独立董事

　　15.06 选举朱守益先生为公司第十届董事会非独立董事

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：朱守益先生当选为公司第十届董事会非独立董事

　　上述人员担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　16、《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

　　16.01 选举方仕江先生为公司第十届董事会独立董事

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：方仕江先生当选为公司第十届董事会独立董事

　　16.02 选举张治栋先生为公司第十届董事会独立董事

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：张治栋先生当选为公司第十届董事会独立董事

　　16.03 选举王亮亮先生为公司第十届董事会独立董事

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：王亮亮先生当选为公司第十届董事会独立董事

　　17、《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》

　　17.01 选举王益民先生为公司第十届监事会非职工代表监事

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：王益民先生当选为公司第十届监事会非职工代表监事

　　17.02 选举郭伟先生为公司第十届监事会非职工代表监事

　　（1）表决情况：

　　（2）表决结果：郭伟先生当选为公司第十届监事会非职工代表监事

　　此外，公司第九届董事会三位独立董事方仕江先生、刘春彦先生、王亮亮先生分别提交了《独立董事2023年度述职报告》，并在本次股东大会上进行述职。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　2、律师姓名：赵洋、车继晗、郑嘉炜

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年度股东大会决议；

　　2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司2023年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-45

　　海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

　　关于选举第十届监事会

　　职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日下午在公司会议室召开了四届三次职工代表大会。因公司第九届监事会届满需换届选举，经与会职工代表认真审议，选举周以保先生担任公司第十届监事会职工代表监事（周以保先生简历附后），任期与公司第十届监事会任期相同。

　　特此公告。

　　海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司监事会

　　2024年4月17日

　　周以保，男，1972年出生，本科学历，机械工程师。1995年毕业于安徽工程大学，同年加入公司，历任芜湖型材公司技术室主任、生产处处长助理、设备保全处副处长、芜湖海螺挤出装备有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理等职，现任本公司工会副主席、设备部部长、新能源材料事业部部长，兼任芜湖海螺挤出装备有限公司董事长、总经理，芜湖海螺国际米安特贸易有限公司董事长、总经理，安徽海螺环境科技有限公司、广西海螺环境科技有限公司、天河（保定）环境工程有限公司等公司董事。

　　截止公告日,周以保先生未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位兼任职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。周以保先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

　　证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-47

　　海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会通知的时间和方式

　　海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议的通知于2024年4月10日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

　　2、监事会会议的时间、地点和方式

　　公司第十届监事会第一次会议于2024年4月16日下午在公司办公楼五楼会议室召开。

　　3、监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。

　　4、经半数以上监事推举，会议由公司监事王益民先生主持，部分高级管理人员列席了会议。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

　　监事会同意选举王益民先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会相同。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第十届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司监事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-46

　　海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会通知的时间和方式

　　海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议的通知于2024年4月10日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

　　2、董事会会议的时间、地点和方式

　　公司第十届董事会第一次会议于2024年4月16日下午在公司办公楼五楼会议室召开。

　　3、董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。

　　4、经半数以上董事推举，会议由公司董事万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

　　董事会同意选举万涌先生为公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会相同。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。

　　鉴于公司董事会已完成换届选举，根据《公司法》、公司《章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，董事会选举了第十届董事会各专门委员会成员，任期与第十届董事会任期相同，各专门委员会成员如下：

　　1、战略委员会成员：万涌、方仕江、马伟、王杨林、汪涛，其中万涌为主任委员（召集人）；

　　2、审计委员会成员：王亮亮、张治栋、万涌，其中王亮亮为主任委员（召集人）；

　　3、提名委员会成员：张治栋、方仕江、万涌，其中张治栋为主任委员（召集人）；

　　4、薪酬与考核委员会成员：方仕江、张治栋、王亮亮，其中方仕江为主任委员（召集人）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第十届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

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