公司代码：688551 公司简称：科威尔
第一节 重要提示
一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
二、重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。
三、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
四、公司全体董事出席董事会会议。
五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税）。截止2024年3月31日，公司总股本为83,804,207股，以此计算拟派发现金红利合计50,282,524.20元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为42.95%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本预案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
一、公司简介
(一)公司股票简况
√适用 □不适用
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(二)公司存托凭证简况
□适用 √不适用
(三)联系人和联系方式
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二、报告期公司主要业务简介
(一)主要业务、主要产品或服务情况
科威尔是一家以测试电源为基础产品，为多行业提供测试系统及智能制造设备的综合性测试装备公司。目前主要覆盖新能源发电、电动车辆、燃料电池及电解槽、功率半导体等下游行业测试领域。此外，基于测试电源的通用性和行业延展性，公司产品还可应用于轨道交通、汽车电子、智能制造、机电设备、航空航天、实验室认证等众多行业领域。
面对服务的不同行业，为了更加聚焦下游行业、及时有效地开展产品规划和响应，公司设立电源事业部、氢能事业部及功率半导体事业部，相应划分三条产品线，分别为测试电源产品线、氢能测试及智能制造装备产品线、功率半导体测试及智能制造装备产品线。
1.测试电源产品线
测试电源是基于电力电子变换技术，将相对固定状态的电网能量输入转换成可变的电能输出，基础技术包括将交流转化为直流的AC/DC整流技术、将直流转换为交流的DC/AC逆变技术、对直流进行变换的DC/DC直流斩波技术。业界通常把作为测试设备用的交、直流电源及电子负载等电力电子装置统称为测试电源。
公司测试电源产品线主要包括大功率测试电源（单机功率40kW以上）、小功率测试电源（单机功率35kW以下）及电测系统（ATE）等产品系列。
测试电源产品线主要应用场景及部分终端用户如下：
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部分终端用户列举，排名不分先后。
2.氢能测试及智能制造装备产品线
公司氢能测试及智能制造装备产品线围绕氢能两大核心场景，布局从用氢端到制氢端的相关测试产品。
在用氢环节，公司围绕燃料电池各系统的可靠性展开测试，包括燃料电池电堆测试系统、燃料电池发动机测试系统、燃料电池DC/DC测试系统、燃料电池空压机测试系统、燃料电池专用直流回馈式电子负载、燃料电池氢气循环泵测试系统、燃料电池EIS测试系统等产品系列，测试对象涵盖各功率等级的电堆、发动机系统及零部件等。
在制氢环节，公司已向市场推出功率范围覆盖500W-5MW，兼容ALK（碱性）、PEM和AEM（弱碱性）的电解槽测试系统等产品系列。
氢能测试及智能制造装备产品线主要应用场景及部分终端用户如下：
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3.功率半导体测试及智能制造装备产品线
公司在功率半导体领域围绕着装备的国产化和自动化进行布局，一方面不断丰富功率模块的各类测试设备，匹配功率模块研发和产线测试需求；另一方面借助自动化的配套能力提升公司产品竞争力，向封测装备领域延展。
功率半导体测试及智能制造装备产品线包括IGBT动态测试系统、IGBT静态测试系统、功率器件热特性测试系统以及自动化测试工作站、自动化封测产线整体解决方案等。
功率半导体测试及智能制造装备产品线主要产品及部分终端用户如下：
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部分终端用户列举，排名不分先后。
(二)主要经营模式
公司自成立以来，专注于测试电源产品及装备的研制、开发、生产以及销售。公司结合主营业务、主要产品、核心技术、自身发展阶段以及国家产业政策、市场供需情况、上下游发展状况等因素，形成了目前的经营模式。
报告期内，上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计未来短期内亦不会发生重大变化。未来公司将持续关注上述关键因素的变动情况，并适时作出相应的调整。
1.研发模式
公司坚持以自主研发为主，并注重产学研合作。公司围绕电力电子变换技术进行持续优化创新，不断进行新材料应用和软件控制算法迭代。在前瞻布局的方面，公司通过与高校合作提升技术创新能力；在拓展不同应用行业时，公司注重与客户协同合作，提高产品开发的针对性，缩短研发周期。
2.采购模式
公司采购部主导供应商的开发、管理以及原材料采购工作。公司制定了《采购控制程序》《供应商管理程序》等制度文件以规范公司的采购业务。质量部从采购前、采购过程中以及采购后对原材料的品质以及供应商进行监督、管控。采购部门根据物料的交期，从供应链安全、成本可控等维度确定原材料的采购计划，生产部门结合库存情况提出采购申请。
为确保物料供货无虞，准时交付客户，公司对关键原材料进行梳理，一方面积极寻求国产替代、开发备选供应商；另一方面从技术架构上进行迭代，绕过长周期物料。
3.生产模式
目前公司成熟的测试电源及各类测试系统产品下游应用场景较多，呈现不同程度的非标属性，针对下游多品种、小批量的特点，公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司正处于向标准化转型的阶段，对于可标准化生产制造的产品，公司改变了以往的生产模式，结合市场预判和生产计划，会进行“库存式”生产，以此达到快速实现产品交付的目标。
4.销售模式
公司的产品销售属于技术型销售，需要理解产品应用和特点，同时要求公司具备快速的服务响应能力，目前公司采取以直销为主的销售模式。同步地，为了匹配公司标准化产品的销售模式，公司正在积极推动分销体系的建设。未来，随着分销体系逐步运行完善，公司将形成“直销分销相结合，大功率及系统产线产品以直销为主，小功率及标准产品以分销为主”的销售模式。
(三)所处行业情况
1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
1.1 行业发展阶段
公司是一家以测试电源为基础产品，为多行业提供测试系统及智能制造设备的综合性测试装备公司。目前公司产品主要应用于新能源发电、电动车辆、燃料电池及电解槽、功率半导体等下游行业测试领域。此外，基于测试电源的通用性和行业延展性，公司产品还可应用于轨道交通、汽车电子、智能制造、机电设备、航空航天、实验室认证等众多行业领域。
测试设备公司的成长往往伴随着下游科技进步、应用场景的发展而不断成熟，属于量测行业的细分赛道。纵观全球，测试、测量领域的知名企业通常单一行业属性不强，跨多学科、多领域，提供各类测试、测量工具，并通过并购不断拓宽产品半径。量测行业的发展与经济基础和科技发展阶段息息相关，因此欧美、日韩等发达国家的综合型测试设备公司产品谱系更为全面，应用成熟度更高，诞生了诸如是德科技（Keysight）、阿美泰克（Ametek）、赛默飞（ThermoFisher）、李斯特（AVL）、堀场（Horiba）、岛津（Shimadzu）等各类量测巨头；国内整体测试设备企业仍处于发展初期，大多数公司基于某一细分场景切入，抓住国内科技发展的红利，迅速崛起，在部分优势行业如光伏、锂电池、新能源汽车、储能等优势赛道已经成功突围，逐步缩小与国际巨头之间的差距。
科威尔定位于为多行业提供各类测试系统及智能制造设备，目前主要覆盖新能源发电、电动车辆、燃料电池、功率半导体等新兴战略行业。根据国家统计局公布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司产品属于“5、新能源汽车产业”中的“5.3.2试验装置制造”和“1、新一代信息技术产业”中的“1.2.1新型电子元器件及设备制造”、“1.2.2电子专用设备仪器制造”。
尽管公司面向不同行业提供不同属性的测试设备，但是基于公司是一家装备生产厂商，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“制造业”之“专用设备制造业”（行业代码：C35）。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/4754-2017），公司所处行业为“C356电子和电工机械专用设备制造业”。
1.2 基本特点
（1）多学科交叉，产品线广泛
量测领域涉及通信、航空航天、电力、生命科学、材料等方方面面，因此作为基础配套测试设备，需要满足不同行业的测试要求，匹配各行业的使用习惯和场景，多呈现出跨学科、高度综合的特点。以公司对标的美国AMETK为例，AMETEK分设两大集团，包括电子仪器（“EIG”）和机电设备（“EMG”），借助其营销网络进行全球销售。根据AMETEK官网公布的2023年度数据，EIG板块主要包括过程和分析仪器（约占EIG板块营收的72%）以及航天航空动力（约占EIG板块营收的28%）两大业务类型，下游包括生命科学、半导体、自动化、食品饮料、石化等，产品包括电力监测和计量仪器、不间断电源系统和可编程电源等。EMG板块包括精密运动控制解决方案（约占EMG板块营收的71%），热管理系统，特殊金属和电气互连差异化（约占EMG板块营收的29%）等业务，其终端市场包括航空航天、国防、医疗、自动化和其他工业市场。
（2）以硬件为主，软件为辅，提供多行业解决方案
通过分析量测领域的多个头部企业，发现无论是汽车行业李斯特公司还是通信、分析领域的是德科技，都在硬件的基础上提供多行业软件解决方案，以此来提升其产品附加值和品牌影响力。通过硬件的标准化、软件适配行业解决方案的思路，将产品的应用场景拓宽。
（3）小批量，多品种
量测仪器和设备适用于多种行业，涉及客户研发、生产、品质检验等多个环节，多呈现出需求多样，品类繁多的特点。以测试电源为例，功率范围涉及几十瓦到兆瓦级别，根据不同的应用场景还会有不同的电流、电压以及特殊测试功能的需求，全谱系的规格多达上千种。而大多数测试电源的需求，尤其是功率等级为几百瓦到几千瓦的产品以研发测试应用为主，因此单一规格的需求量不大，整体呈现出小批量多品种的特点。产品线的完整度与标准化程度成为量测公司最核心的竞争壁垒。
1.3 主要技术门槛
公司所属的测试设备是典型的技术密集和知识密集的高科技行业，涵盖多门学科的综合技术应用。根据目前涉及的下游应用场景，包括电力电子、计算机仿真、自动化及控制、通信、电化学、流体力学、微电子等，在核心技术研发上具有研发周期长、产品线之间技术差异大、研发风险高和研发投入大等特点。随着下游不同应用环境的不断发展，总体来说测试设备向着更高精度、更高效率及更高集成度等方向发展。
公司多年来深耕测试电源及装备产业，围绕下游客户需求不断推陈出新，拓展产品群，扩充产品性能，并通过与头部客户合作，抓住产业变革机会，紧跟行业前沿，以保持产品优势。
1.4下游行业应用场景及业绩驱动因素
公司定位于为多行业提供各类测试系统及智能制造设备，目前主要覆盖新能源发电、电动车辆、氢能、功率半导体等新兴战略行业。
（1）新能源发电
在新能源发电行业，公司的产品主要服务于光储市场中逆变器、变流器等的测试。
国家能源局数据显示，截至2023年底，全国太阳能发电装机容量约609.49GW，同比增长55.2%，2023年全国新增光伏装机容量约216.88GW，同比大幅增长148.1%，再创新高。据国际能源署报告，全球光伏新增装机容量达到了创纪录的水平。2023年全球光伏新增装机进一步大增65%，总量达到了385GW。中国光伏行业协会预测，2024年全球光伏新增装机预计在390~430GW，预计2024年全球GW级市场将达到39个，预计2025年GW级市场将达到53个。2024年我国光伏新增装机预测190~220GW，我国光伏应用市场将继续维持高位平台。
当前，在全球能源形势日趋紧张、全球脱碳的大背景下，储能系统作为能够有效缓解可再生能源的不稳定性、间歇性，进行能源调峰、保障电网安全，提高能源利用效率的方案而持续受到关注。2023年是中国储能发展史上波澜壮阔、浓墨重彩的一年。据国家能源局发布的数据，截至2023年年底，全国新型储能项目累计装机31.39GW/66.87GWh，提前两年完成“十四五”规划的新型储能装机目标。其中，2023年国内新型储能新增装机22.60GW/48.70GWh，同比增长超过260%。根据CNESA等数据，预计2024年中美欧三地区储能新增装机为118.7GWh，其中国内储能新增装机为46.3GWh。中国储能行业已经从商业化初期开始逐渐过渡到规模化发展，储能行业进入了快速发展期。
光储市场的火爆带来公司相关测试电源产品的需求快速增长。
（2）电动车辆
在电动车辆行业，公司的产品主要服务于电动汽车电机、电控、电池等的测试。
新能源汽车、电池产业在“双碳”目标和能源安全等因素叠加的推波助澜下，蓬勃发展。根据中国汽车业工业协会的数据，2023年我国新能源车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%。
产业的快速发展也带来对安全和性能的重视和投入，客户对产品的质量要求严谨、对检测设备的需求也广泛而复杂。公司致力于为新能源汽车的“三电”系统提供研发及产线品质检验测试工具，解决多任务的复杂测试需求。
（3）氢能
氢能作为解决能源安全，应对全球气候问题的终极能源，战略意义突出。氢能在全球能源结构的占比依然很低，随着氢能在全球能源结构中扮演的比重越来越高，氢能相关产业链都迎来了巨大的发展机会。公司的产品主要服务于用氢侧燃料电池的相关测试以及制氢侧电解槽的相关测试。
中汽协数据显示，2023年氢燃料电池汽车产销量约为5,600辆和5,800辆，分别同比增长55.3%和72.0%。随着燃料电池汽车示范城市群工作逐渐取得成效，燃料电池汽车保有量迅猛增长。《氢能产业发展中长期规划》指出，到2025年氢燃料电池汽车保有量约为5万辆。
在燃料电池应用端逐渐突破的同时，上游制氢端发展也在提速，由此带来电解水制氢设备需求猛增。根据GGII调研统计，2023年国内电解水制氢电解槽出货量达1.2GW（含出口，不含研发样机），同比增长61%。未来，随着可再生能源制备绿氢的成本下降，受益于氢能占能源比重提升，制氢将迎来高速增长，电解水设备将率先受益。
公司的氢能检测设备整体需求在报告期内持续增长，一方面得益于大客户的持续复购，另一方面也受益于下游制氢设备的测试需求。
（4）功率半导体
在功率半导体行业，公司的产品主要服务于功率模块研发及生产环节的性能测试和可靠性测试，并提供自动化生产解决方案。
在新能源汽车电动化以及光储充等市场的带动下，功率半导体市场化应用快速普及，带动宽禁带半导体行业步入快车道。尤其是在车规领域，以IGBT为代表的功率半导体是兵家必争之地，竞相布局。车规半导体要求高可靠性，不仅要满足高温、低温等复杂恶劣的工作环境，还要在至少15年的寿命中保持极低的失效率，因此验证门槛高、周期长。全球芯片产业链陷入短缺，英飞凌产能有限，扩产谨慎，价格高昂。交期的压力和自主可控的诉求带来国产替代的黄金期。技术好、价格低、定义准、迭代快的企业更受欢迎，国产替代加速。
公司瞄准功率半导体国产化替代的契机，整合关键测试设备与自动化结合，不断丰富测试工具类型，为客户产品的品质把控保驾护航
2.公司所处的行业地位分析及其变化情况
随着国际政治经济形势的变化，国内高端装备、战略新兴产业等重点领域迎来了发展的黄金年代。创新和自主可控为工业技术基础领域行业提出了更高、更迫切的要求，增长动力强劲。在国内发展基础良好的光伏、新能源汽车等领域，测试设备服务商以国产为主，公司和其他检测、测试类的国产品牌依托性价比、售后服务、产品成熟度、供货周期等逐渐为下游客户所认可；尤其是在大功率测试电源领域，已完成进口替代；而在小功率测试电源领域，中国台湾致茂电子（Chroma）、艾德克斯（ITECH）等品牌已经实现了大部分产品线对美国Ametek、德国ElektroAutomatik等进口品牌的替代，公司作为行业后进入者正通过不断完善产品线以期逐步实现替代。
氢能测试装备受产业发展政策和下游行业快速发展的影响持续增长，众多巨头纷纷加入，以资本的方式进行布局。目前以燃料电池测试为主营业务的头部企业包括加拿大Greenlight（奥地利AVL于2018年入股Greenlight）、德国FuelCon（Horiba于2018年完成对FuelCon的收购）等国际品牌和群翌能源（致茂电子于2019年入股群翌能源）。在下游需求快速增加的当下，交期和性价比使得该领域的测试系统国产化进程大大加速，国内专业、高性价比的测试系统厂家，如科威尔、群翌能源、大连锐格等逐步在竞争中崭露头角。制氢环节，技术路径较多，测试环节也处于起步阶段。目前已经规模化量产的碱性槽测试环节，仅有AVL和Horiba有较为成熟的解决方案，以及下游客户从降本角度出发，选择自制较多。公司正在围绕头部客户需求，探索低成本的批量测试解决方案；PEM电解水制氢由于成本较高和技术成熟度不够等原因还处于示范工程阶段，除公司外，还有较多初创企业瞄准这一新兴需求。
随着全球制造业向中国的转移，中国已逐渐成为全球最大的IGBT消费市场，近年来产业国产化进程显著加速，出现一批有代表性的国内本土制造企业，如中车时代电气、比亚迪半导体、斯达半导、士兰微、宏微科技等。面对国内IGBT市场需求的快速持续增长，业内不断增加其研发投入和产能规模，从而带动对测试系统的需求；同时产业良好的发展态势会吸引更多企业投资、进入IGBT产业领域，产业景气程度长期向好。IGBT模块动态、静态测试系统是IGBT模块研发和制造过程中重要的测试系统，行业初期由瑞士LEMSYS（Teradyne于2019年完成对LEMSYS的收购）、意大利CREA（Advantest于2022年8月完成对CREA的收购）等国外品牌占据主要市场份额。公司凭借着产线级测试解决方案在国产品牌中取得一定市场占有率；除了在硅基功率器件的测试方面，公司已先发布局在SiC模块的相关测试系统。
3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
未来，随着可再生能源在能源结构中的比重进一步提升，公司服务的下游四个行业的快速发展将产生更多测试需求，并且对测试指标和精度要求越来越高。以电力电子为基础的测试装备对于能量回馈、环境友好、真实场景仿真等因素越发关注。此外，基于技术的迭代和供应链安全等多方面考虑，在新机型、新产品上，测试装备公司开始关注关键零部件的国产替代、新材料的应用，对于核心的控制算法、数据采集系统等更加注重自主化。
具体而言不同行业应用场景的趋势如下：
（1）测试电源产品
a.直流电压越来越高，以提高功率密度和效率，对测试电源设备单机的输出电压和功率提出了新要求；
b.在储能和新能源汽车等电池应用场景，需要测试电源双向变化，以满足充电和放电的不同测试需求；在电机电控等应用场景，测试电源需要能够进行能量双向无缝切换，变化过程中保持电压低波动范围，从而完成对电池等供电设备的模拟；在光储充等行业，测试电源越来越多被应用于产线测试，对产品的规模化，轻质化，小型化及产品的稳定性提出了更高的要求；
c.满足新能源设备的并网需求，产品对电网的模拟需要适应更多法规要求，并能够对更复杂的电网失真场景进行模拟；
d.对测试电源设备的测量精度要求越来越高，以减少其他辅助量测设备、降低测试成本；对直流测试设备的高斜率电压变化提出了更高的要求，以满足行业法规的瞬变测试需求，替代多设备切换、降低测试成本。
f.随着现在氢能燃料电池等设备的发展，对于直流负载类设备提出了新的低压大电流需求，更低的拉载电压，甚至需求零伏或者负电压拉载。
（2）氢能测试产品
随着示范城市群政策的落地实施，同时产品出货也越来越集中在几家头部企业，满足批量生产场景下的测试方法和设备的推出已经迫在眉睫，因此，需要逐渐形成共性软硬件产品开发平台。
a.电解槽测试方面，优化系统工艺原理，提升控制算法能力，迭代出500W电解单池到MW级电解槽测试系统谱系的二代产品；
b.燃料电池测试方面，测试台的性能方面对系统的动态特性，降低测试氢耗，提升系统集成度和安全性等方面越发关注；
c.随着产品的成熟度提升，对大功率诊断系统、电化学诊断能力的需求越发明显；
d.国内燃料电池应用有向重卡、物流、特种车辆等重载方向发展趋势，头部企业陆续推出了200kW以上的电堆和250kW功率级的系统，综合考虑产品快速迭代后设备的持续满足性，燃料电池测试台要满足覆盖300kW的电堆测试和400kW的系统测试。
（3）功率半导体测试产品
a.随着功率器件技术趋于成熟、国产化程度提升，对器件本征特性的研究有利于应用端提升产品可靠性，降低成本，因此测试的准确性和全面研究器件特性成为器件开发者关注的重点；而在一些特定场景比如电动汽车、轨道交通等应用领域，提供特定的测试解决方案，使器件得到更全面而可靠地评估，适应客户的应用需求也越发重要；
b.随着功率器件的产能提升，器件的测试方法、测试效率需要进一步优化提升，需要通过与自动化结合等方式提高测试产能和测试的稳定性，进一步降低测试甚至产品的成本；
c.新型器件测试技术
随着SiC器件的成本逐步降低，器件应用场景进一步丰富，国内尚未具备成熟的SiC器件的测试技术，对于新型器件测试技术的研究将提升国内功率器件行业水平。
三、公司主要会计数据和财务指标
(一)近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
四、股东情况
(一)普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
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存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
(四)报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
五、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入52,895.06万元，较上年同期增长41.00%；实现归属于上市公司股东的净利润为11,706.76万元，较上年同期增长88.14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,718.08万元，较上年同期增长139.67%。
二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-014
科威尔技术股份有限公司
2023年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.60元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分派比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 117,067,568.13元，其中母公司报表中期末未分配利润为人民币 254,539,356.78元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本83,804,207股，以此计算合计拟派发现金红利50,282,524.20元（含税），公司本次现金分红金额占2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为42.95%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分派比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月12日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月12日召开第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，监事会认为，公司2023年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段、以及未来的资金需求与股东投资回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司董事会
2024年4月15日
证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-018
科威尔技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。
容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0 次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1 次。
8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：廖传宝先生，2007 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过永新股份（002014）、国力股份（688103）、黄山旅游（600054）等多家上市公司审计报告。
张欢欢女士，2020年成为中国注册会计师，自 2015 年 11 月一直从事审计工作，曾为欧普康视（300595） 等上市公司提供证券服务业务。
项目质量控制复核人：朱鑫炎先生，2008 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过中炬高新（600872）、上海科曼、华绍文化等上市公司和挂牌公司审计报告。
2.诚信记录
前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
容诚会计师事务所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。
4.审计收费
（1）审计收费定价原则
根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
（2）审计费用情况
2023年度容诚会计师事务所对公司审计费用为60.00万元（含税），其中，财务审计费用为55.00万元（含税），内部控制审计费用为5.00万元，均与去年审计费用持平。
2024年公司将综合考虑业务规模、审计工作量等因素与容诚会计师事务所协商确定相应费用。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力等方面进行充分的审查和评估，认为容诚会计师事务所具有多年财务审计和内部控制审计服务经验，在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守，坚持独立、客观、公正的原则，认真履行审计机构应尽的职责。审计委员会同意继续聘任容诚会计师事务所担任公司2024年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2024年4月12日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所担任公司2024年度审计机构，聘期1年，并将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司董事会
2024年4月15日
证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-011
科威尔技术股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2024年4月12日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2024年4月2日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事9人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
董事会认为，公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；2023年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；董事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司2023年年度报告》《科威尔技术股份有限公司2023年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
董事会认为，公司《2023年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了董事会2023年度的工作情况。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定和要求，从切实维护公司和股东利益出发，认真履行了董事会各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，不断完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》
董事会认为，公司《2023年度总经理工作报告》内容真实、客观地反映了公司2023年度的经营状况；报告期内，公司总经理严格按照相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，贯彻执行董事会、股东大会决议，带领经营团队按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，实现公司业绩稳步增长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（四）审议通过《关于公司〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》
董事会认为，2023年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关要求，勤勉尽责，审慎、认真地行使公司和股东大会赋予的权力，及时关注公司经营情况，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供支撑。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
（五）审议通过《关于公司〈2023年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
董事会认为，2023年度，公司董事会审计委员会严格遵守《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会职能，充分发挥审计委员会审查、监督作用。该议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（六）审议通过《关于公司〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告〉的议案》
董事会认为，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查；在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，切实对容诚会计师事务所2023年度的审计工作情况履行了监督职责。该议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。
（七）审议通过《关于公司〈2023年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对容诚会计师事务所2023年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，容诚会计师事务所资质等方面合规有效，能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，勤勉尽责，公允表达意见。该议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（八）审议通过《关于公司〈2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
公司在任独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《2023年度独立董事独立性自查情况报告》，经董事会核查认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
独立董事卢琛钰先生、雷光寅先生、代新社先生、文冬梅女士为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（九）审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》
董事会认为，公司2023年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司2023年度内部控制体系的实际运行情况。该议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
（十）审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
董事会认为，公司2023年度财务决算报告的编制符合相关法律法规及规范性文件的要求，真实反映了公司的财务状况和整体运营情况。该议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》
董事会认为，公司2024年度财务预算报告是基于公司战略发展目标及2024年度经营计划，在充分考虑相关各项基本假设的前提下制定的。本预算报告仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。该议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
董事会认为，公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时地履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。该议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。
（十三）审议通过《关于使用募集资金置换已支付部分发行费用的自筹资金的议案》
董事会认为，公司本次使用募集资金置换已支付部分发行费用的自筹资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于使用募集资金置换已支付部分发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-013）。
（十四）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
董事会认为，公司2023年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，综合考虑了公司经营成果、财务状况及经营环境等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。
（十五）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
董事会认为，公司2024年度高级管理人员薪酬方案的制定综合考虑了公司实际经营情况以及公司所处行业、地区等的薪酬水平。该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
董事蒋佳平先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。
（十六）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
董事会认为，公司2023年度董事薪酬方案的制定综合考虑了公司实际经营情况以及公司所处行业、地区等的薪酬水平。该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。
（十七）审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司及合并报表范围内子公司向银行申请综合授信额度不超过40,000.00万元，并授权公司经营管理层根据实际经营情况的需要在上述额度范围内行使决策权和签署相关法律文件，该项授权自本次董事会审议通过之日起至公司下一次召开相应董事会审议通过新的授信额度之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-015）。
（十八）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
董事会认为，公司本次变更注册资本、修订《公司章程》是基于公司2023年以简易程序向特定对象发行股票、2021年限制性股票激励计划首次和授予部分第二个归属期归属股份完成登记后股本增加进行的相应变更，以及根据相关法律法规最新规定进行的相应修订，同意本次注册资本的变更和《公司章程》的修订，并提请股东大会授权公司管理层安排相关人员办理工商变更登记。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2024-016）。
（十九）审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟修订、制定公司部分管理制度如下：
1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于修订《利润分配管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案1-6尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2024-016）。
（二十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会认为，容诚会计师事务所具有多年财务审计和内部控制审计服务经验，在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守，坚持独立、客观、公正的原则，认真履行审计机构应尽的职责。该议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-018）。
（二十一）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
董事会同意于2024年5月7日召开公司2023年年度股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司董事会
2024年4月15日
证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-012
科威尔技术股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2024年4月12日以现场会议的方式召开，会议通知于2024年4月2日以电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事5人，实到监事5人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为，公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；2023年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；在年报编制过程中，监事会未发现参与公司2023年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司2023年年度报告》及《科威尔技术股份有限公司2023年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
监事会认为，公司《2023年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了监事会2023年度的工作情况。监事会对公司的依法运作、财务状况、募集资金使用与管理等方面进行了全面监督，勤勉尽责、忠于职守，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》
监事会认为，公司《2023年度内部控制评价报告》编制格式和内容符合相关文件规定和格式要求，评价报告全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况。报告期内，公司按照
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