海天水务集团股份公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603759    证券简称：海天股份   公告编号：2024-033

　　海天水务集团股份公司关于董事长辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事长辞职情况

　　海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长费功全先生的辞职报告。费功全先生申请辞去公司董事长、董事会审计委员会委员职务，辞职后将继续担任公司第四届董事会董事、第四届董事会战略委员会委员。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，费功全先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　费功全先生是公司的创始人，公司发展的核心领军人物。自公司创立以来，费功全先生恪尽职守、勤勉尽责、兢兢业业，为公司的发展倾注了全部心血，并做出了不可替代的卓越贡献。公司董事会对费功全先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意！

　　二、选举公司董事长情况

　　公司于2024年4月12日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，全体董事一致同意选举董事张霞女士为公司第四届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　三、调整董事会各专门委员会委员情况

　　公司于2024年4月12日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会专门委员会委员调整如下：

　　■

　　公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　四、聘任高级管理人员情况

　　公司于2024年4月12日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任刘黎先生为公司执行总裁（简历附后），任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2024年4月15日

　　张霞，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学EMBA硕士学历，中国共产党党员。曾任乐山市商业银行党委副书记、行长，仁寿民富村镇银行董事长。现任海天水务集团股份公司党委书记。

　　刘黎，男，1976年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，曾在中国人民解放军某部、成都市发展和改革委员会、万科(成都)企业有限公司任职。现任海天水务集团股份公司党委副书记。

　　证券代码：603759    证券简称：海天股份   公告编号：2024-031

　　海天水务集团股份公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海天水务集团股份公司（下称“公司”）第四届监事会第十次会议于2024年4月12日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席费伟先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经投票表决，形成以下决议：

　　一、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

　　表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　公司全体监事作为利益相关方，审议时回避表决，该议案将直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　具体议案内容详见上海证券交易所网站《关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的公告》。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司监事会

　　2024年4月15日

　　证券代码：603759  证券简称：海天股份  公告编号：2024-035

　　海天水务集团股份公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月6日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月6日14点00分

　　召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司5楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月6日

　　至2024年5月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已由公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体信息请见2024年4月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：四川海天投资有限责任公司、成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙）、费功全、费伟

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年4月30日

　　（二）登记地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司4楼证券部

　　（三）登记方式：

　　拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函办理登记，须在登记时间2024年4月30日下午4:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东大会”字样。

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

　　3、公司不接受电话方式办理登记。

　　六、其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；

　　（二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号

　　电话：028-89115006

　　联系人：海天股份证券部

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2024年4月15日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海天水务集团股份公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月6日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603759    证券简称：海天股份   公告编号：2024-030

　　海天水务集团股份公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海天水务集团股份公司（下称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2024年4月12日在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事推举本次会议由董事张霞女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

　　一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海交易所网站《关于董事长辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。

　　二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见上海交易所网站《关于董事长辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。

　　三、审议通过了《关于调整专门委员会委员的议案》

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海交易所网站《关于董事长辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。

　　四、审议了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

　　表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

　　本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司全体董事作为利益相关方，审议时回避表决，该议案将直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　具体议案内容详见上海证券交易所网站《关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的公告》。

　　五、审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体议案内容详见上海证券交易所网站《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

　　六、审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司定于2024年5月6日召开公司2024年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见上海交易所网站《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2024年4月15日

　　证券代码：603759   证券简称：海天股份   公告编号：2024-034

　　海天水务集团股份公司关于续聘

　　2024年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊

　　普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　●  本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：林苇铭女士，2003年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　拟担任独立复核合伙人：冯光辉先生，2002年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告4家。

　　拟签字注册会计师：汪璐露女士，2018年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2024年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计事所务履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，并发表如下意见：经审查相关资料并结合信永中和在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘会计师事务所的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意续聘信永中和为公司2024年度财务报告及内部控制审计中介机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2024年4月15日

　　证券代码：603759    证券简称：海天股份   公告编号：2024-032

　　海天水务集团股份公司

　　关于董事、监事及高级管理人员

　　薪酬与考核方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决，并将直接提交公司股东大会审议。具体薪酬方案如下：

　　一、董事薪酬方案

　　1、公司独立董事的固定津贴为人民币12万元/年（税前）。

　　2、在公司专职工作董事的基本薪酬将按照岗位及实际工作月数计发，绩效薪酬将结合公司2024年度经营业绩情况和个人绩效考核情况发放，不再单独领取董事津贴。

　　二、高级管理人员薪酬方案

　　高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中基本薪酬结合职务、责任、能力，并参考市场和行业薪资水平等确认并执行，绩效薪酬根据公司2024年度经营业绩情况、被考核人员完成公司经营计划和工作目标的情况以及完成工作的效率和质量等因素综合考核确定。

　　三、公司监事薪酬方案

　　公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴。

　　四、其他规定

　　1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬经公司股东大会审议通过方可生效。

　　五、审议程序

　　公司于2024年4月9日召开了第四届董事会薪酬与考核委会第二次会议；于2024年4月12日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决，并将直接提交公司股东大会审议。

　　海天水务集团股份公司

　　董事会

　　2024年4月15日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP