安阳钢铁股份有限公司2024年第三次临时监事会会议决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号： 2024一017

　　安阳钢铁股份有限公司2024年第三次临时监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安阳钢铁股份有限公司2024年第三次临时监事会会议于2024年4月7日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年4月1日以通讯方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）公司关于与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-018）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2024-019）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司监事会

　　2024年4月7日

　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：2024-016

　　安阳钢铁股份有限公司2024年第三次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安阳钢铁股份有限公司2024年第三次临时董事会会议于2024年4月7日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年4月1日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下议案：

　　（一）公司关于与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

　　为满足公司业务发展需要，公司拟与信达金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为公司高温超高压发电机组、除尘设备等，计划融资金额为不超过人民币4亿元，融资期限为3年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案

　　为优化公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）融资结构，满足业务发展需要，永通公司向工商银行河南省分行申请营运资金借款金额不超过人民币2亿元，用于满足日常经营活动，期限不超过1年。公司拟为永通公司以上融资事项提供连带责任保证担保。

　　同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2024年4月7日

　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号： 2024一018

　　安阳钢铁股份有限公司关于与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告

　　重要提示：

　　●交易内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟用公司高温超高压发电机组、除尘设备等以售后回租方式与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为不超过人民币4亿元，融资期限为3年。

　　●信达金融租赁有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

　　●本次交易已经公司2024年第三次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、交易概述

　　2024年4月7日，公司2024年第三次临时董事会会议审议通过了《公司关于与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案。为满足公司业务发展需要，公司拟用公司高温超高压发电机组、除尘设备等以售后回租方式与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为不超过人民币4亿元，融资期限为3年。

　　二、交易对方情况

　　交易对方：信达金融租赁有限公司

　　法定代表人：张东辉

　　住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路街道天水中路3号第2单元26层001室

　　注册资本：叁拾伍亿零伍佰贰拾肆万捌仟捌佰叁拾捌元整

　　经营范围：融资租赁业务；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；接受承租人的租赁保证金；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物品变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保业务；资产证券化业务；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　　信达金融租赁有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。

　　三、交易主要内容

　　1、租赁物：公司高温超高压发电机组、除尘设备等。

　　2、融资金额：不超过人民币4亿元。

　　3、租赁方式：售后回租方式。

　　4、租赁期限：3年。

　　5、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

　　6、合同生效条件：合同签订之日起生效。

　　本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于盘活固定资产，优化融资结构，满足业务发展需要。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

　　同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及其他书面文件。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2024年4月7日

　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：2024一019

　　安阳钢铁股份有限公司

　　为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的公告

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）

　　● 本次担保金额：公司控股子公司永通公司向工商银行河南省分行申请营运资金借款金额不超过人民币2亿元，用于满足日常经营活动，期限不超过1年。公司拟为永通公司以上融资事项提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　2024年4月7日，公司2024年第三次临时董事会会议审议通过了《公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案》。

　　为优化永通公司融资结构，满足业务发展需要，永通公司向工商银行河南省分行申请营运资金借款金额不超过人民币2亿元，用于满足日常经营活动，期限不超过1年。公司拟为永通公司以上融资事项提供连带责任保证担保。

　　同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

　　本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司

　　（二）注册资本：人民币肆亿叁仟玖佰壹拾万贰仟元整

　　（三）法定代表人：张洪亮

　　（四）成立日期：2005年12月30日

　　（五）公司住所：河南省安阳市殷都区水冶镇永通大道与人民路交叉口向西500米1号

　　（六）经营范围：球墨铸铁管的生产与销售及进出口业务；生产经营：生铁、烧结矿、球团矿、水渣、焦粉、铸造产品、钢材、机加工产品；冶金机电设备的制造、修理和经营；冶金机械设备安装及技术服务协作、咨询、培训；冶金工程的建筑安装；销售：球墨铸铁管件、胶圈、百货、日杂、化工产品（易燃、易爆及化学危险品除外）；房屋租赁。

　　永通公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近主要财务指标如下：

　　单位：元

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　　永通公司股东及持股比例如下：

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　　三、担保协议的主要内容

　　目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保事项为优化永通公司融资结构，满足业务发展需要。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保事项，并同意提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为523,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为70.15%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币523,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为70.15%。

　　截止本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。