本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事长杨焰先生已辞职。为保证公司及董事会正常运作，根据《公司章程》第一百四十二条，“董事长不能履行职权或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”现经公司全体董事一致推举，由公司董事、总经理成辉先生代为履行董事长职责，至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
二○二四年四月九日
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