第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
董事会审议通过的利润分配预案是以公司2023年年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.55元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为897,604,831股，以此计算共计拟派发现金红利4,936.83万元。该利润分配预案尚需公司股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
行业情况说明
公司所处行业为金属制品业的焊接材料行业。
1.行业发展概述
我国焊接材料行业经过多年发展已较为成熟，市场化程度较高，行业处于完全充分竞争的情形。据不完全统计，近10年我国焊接材料年总产量保持在400万吨以上，在世界总产量中占比始终超过50%，是世界焊材的生产和消费大国。从产品结构看，近年来焊条占比下降至 30% 左右；气保护实心焊丝产量处于稳定增加的趋势，占比在 45% 左右；药芯焊丝总量稳中有升，但未发生结构性转变，占比稳定在 10% 左右；埋弧焊接材料产量基本稳定，占比 10% 左右。近10年，我国焊接材料进口总量总体呈下降趋势，一定程度上说明国产焊接材料的高质量发展有所突破。但进口产品附加值较高，高端焊接材料产品自主化供应仍有较大空间。
贯彻新发展理念，推进高质量发展，是企业提升核心竞争力时代主题，也是焊接材料行业由大变强的必然选择。致力于实现产业链、供应链、创新链深度融合，保持产业发展定力，协同提升、稳定增长，围绕优质高效焊接材料生产，通过实施结构合理化、供给高端化、转型数字化、发展绿色化以及行业标准化等一系列举措，系统运用多学科、多领域、多专业工艺技术，在产品质量可靠性、稳定性、一致性下功夫，推动焊接材料行业向数字化、智能化、绿色化方向快速发展，为我国常规焊接材料的质量稳定、降本增效，以及高端焊接材料的自主化生产提供坚实的基础。
随着国家科技创新发展战略的实施，高端装备制造业的培育和发展，工业装备大型化、轻量化、长寿化和绿色制造成为趋势，推动焊接材料产品性能向高强、高洁净、高效率、耐腐蚀和绿色环保方向发展，产品生产方式向清洁、节能、智能、柔性方向发展。焊材行业内企业将对接国家高端装备先进制造的实际需求，持续推动焊接材料品质不断提升，加快创新步伐，推进产品向高端化发展，持续提升焊材自主化配套能力和焊材制造企业绿色和柔性化生产水平，实现行业转型升级，改变国内焊材大而不强的局面，推动焊材行业高质量发展。
注：以上数据来源于第26届北京·埃森焊接与切割展览会展会综合技术报告。公司无法保证数据的准确性，敬请投资者注意风险。
2.公司在行业中的地位
公司长期专注于焊接材料研发、生产、销售。经过七十多年的发展和积淀，公司产品涵盖焊条、焊丝和焊剂三大类别700多个品种，是国内焊接材料行业研发实力较强、品种数量较多、营销服务网点较广、品牌影响较大的专业化焊接材料制造企业和国家重点企业、重大工程、重大装备制造用焊接材料产品与服务的主要提供商，是行业中产销规模较大的企业之一，在行业中具有广泛影响，在客户群中享有较高商誉，为国内焊接材料先进生产制备技术和高性能焊接材料产品自主化的主要推动者。
（一）公司主营业务、主要产品及用途
公司主营业务为焊条、焊丝、焊剂等焊接材料产品的研发、生产和销售。公司主要产品涵盖焊条（碳钢焊条、低合金钢焊条、不锈钢焊条、堆焊焊条、铸铁焊条、镍及镍合金焊条、铜及铜合金焊条）、焊丝（适用于 MAG、MIG、TIG 的气体保护焊实心焊丝、药芯焊丝、有色金属焊丝及埋弧焊焊丝）、焊剂（用于埋弧焊和电渣焊的各种熔炼型、烧结型焊剂）三大系列700多个品种。报告期内，上述三大系列产品营业收入占公司营业总收入的99.50 %，毛利占公司毛利总额的99.99 %。
公司主要产品及其用途：
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公司长期为装备制造业焊接领域提供优质焊接材料，是国内焊接材料行业规模较大、技术水平较高、配套能力较强和产品种类齐全的焊接材料制造企业。公司产品应用领域十分广泛，从人们日常生活用品生产（厨房设备、健身设备、制药设备、交通工具）到基础设施建设（桥梁、隧道工程、公路、铁路、高层建筑、管道工程、港口建设），再到重大装备制造业（能源装备建造、船舶及海洋工程装备、石化工程装备、锅炉压力容器、航空航天），能满足多层次、多领域客户需求。在国家重大装备制造和重点工程建设中，如北京新机场航站楼、川藏铁路建设、深中通道工程、白鹤滩水电站、大连恒力石化、湛江中科炼油、广东石化2000万吨原油项目、浙江石化、中石油揭阳炼化一体化项目等都广泛使用了公司产品。除满足国内市场的需求外，公司产品还远销八十多个国家和地区。
（二）经营模式
报告期内，公司经营模式没有发生大的变化。
1.采购模式
一是钢材的采购，依据采购计划向合格供应商询价、比价，优先选择具有价格优势和质量优势的供应商进行采购；二是其他重要原辅材料的采购，依据采购计划面向通过公司质量评审的供应方邀请招标，根据招标结果进行采购；三是其他非重要的或通用性强的一般物资的采购，则采取网上采购、公开招标采购、询比价采购等多种方式进行；四是对于本部与各分子公司通用性强且用量大的材料则采取集团化集中采购招标或者内部调拨采购等方式。
2.生产模式
公司采取“以销定产”为主，并结合库存情况排产的生产模式。对于市场需求量大的常规品种焊接材料，公司采用根据销售部门销售预测数据编制生产计划安排生产，并保持产品合理库存数的方式;对于非常规特殊产品，公司根据客户订单编制生产计划，按订单需求进行定制化生产。
3.销售模式
根据焊材产品应用领域众多，销售面广的特点，公司采用代理制和直销相结合的销售模式，以代理制为主，直销为辅。对部分大型企业或重点工程项目，公司采用直销模式，由公司与客户直接签订合同；对其他用户，公司采用行业通行的代理制销售模式，让公司产品借助代理商的资源进入到当地市场，迅速扩大产品的区域覆盖面和市场占有率。对专销“大西洋”产品的各区域市场的一级代理商，公司采取动态考核的办法增强其销售积极性。
在产品出口方面，公司全面整合出口业务，采取由全资子公司大西洋进出口公司统一销售的模式。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司产量、销量、营业收入、营业利润、利润总额同比均有所上升。全年，完成产量47.93万吨，完成年度计划的100.21%，同比增长8.78%；完成销量48.57万吨，完成年度计划的99.96%，同比增长6.51%。完成营业收入343,836.57万元，同比增长2.94%，营业收入增长的主要原因是本期销量增加及单价下降综合影响。完成营业利润13,573.15万元，同比增长67.70%，营业利润增长的主要原因是毛利增长。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
四川大西洋焊接材料股份有限公司
法定代表人：张晓柏
2024年4月3日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2024-07号
四川大西洋焊接材料股份有限公司关于2024年度
预计为控股子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“上海大西洋”）、 江苏大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“江苏大西洋”）、云南大西洋焊接材料有限公司（以下简称“云南大西洋”）、 自贡大西洋焊丝制品有限公司（以下简称“焊丝公司”）、山东大西洋焊接材料有限公司（以下简称“山东大西洋”）。被担保人均为公司合并报表范围内控股子公司，且最近一期资产负债率均为70%以下。
● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计为控股子公司提供担保金额为人民币2亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币7,559万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足控股子公司生产经营及发展对资金的需求，结合各控股子公司经营发展实际，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“大西洋”）预计2024年度为控股子公司在银行申请的综合融资额度提供担保金额为人民币2亿元，具体如下：
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上述担保对象均为公司合并报表范围内控股子公司，且最近一期资产负债率均为70%以下。本次担保无反担保，控股子公司的其他股东未提供担保。
（二）本次担保履行的决策程序
公司于2024年4月3日召开第五届董事会第七十六次会议，审议通过《公司关于2024年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股子公司在银行申请的综合融资额度提供担保，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《大西洋第五届董事会第七十六次会议决议公告》。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的规定，上述担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
上述担保事项有效期，自公司年度股东大会审议通过之日起至次年公司召开年度股东大会之日止。在本次核定的每项担保额度内，公司可根据各授信银行最终审核的融资额度，对该项担保额度做相应调整，并根据各担保对象具体发生的担保进展情况签订担保协议，不再另行召开董事会，但如有新增的除外。同时，公司与各授信银行签订具体的担保协议后，将按规定履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
（一）上海大西洋焊接材料有限责任公司
注册地点：浦东新区合庆镇庆达路188号
法定代表人：张晓柏
注册资本： 15,000万元
经营范围：焊接材料的研发、生产、销售，本系统内的资产经营（非金融业务），实业投资，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动】
上海大西洋系公司与上海合新投资发展有限公司共同出资设立，公司持有其85%的股权，上海合新投资发展有限公司持有其15%的股权。
公司本次预计为上海大西洋提供担保金额为5,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为2,000万元。
上海大西洋信用等级：AAA
上海大西洋最近一年及一期主要财务指标见下表：
单位：万元
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（二）江苏大西洋焊接材料有限责任公司
注册地点：启东市王鲍镇新港工业集中区
法定代表人：张晓柏
注册资本：5,000万元
经营范围：药芯焊丝产品的生产、销售、技术服务；资产投资、项目投资；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏大西洋系公司与启东市金宙焊接材料有限公司共同出资设立，公司持有其55%的股权，启东市金宙焊接材料有限公司持有其45%的股权。
公司本次预计为江苏大西洋提供担保金额为5,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为1,159万元。
江苏大西洋信用等级：A
江苏大西洋（母公司）最近一年及一期主要财务指标见下表：
单位：万元
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（三）云南大西洋焊接材料有限公司
注册地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处王家营
法定代表人：张晓柏
注册资本：2,000万元
经营范围：焊接材料、钢丝制造销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；金属材料、矿产品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动）
云南大西洋系公司与云南煤业能源股份有限公司共同出资设立，公司持有其55%的股权，云南煤业能源股份有限公司持有其45%的股权。
公司本次预计为云南大西洋提供担保金额为2,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为200万元。
云南大西洋信用等级：A
云南大西洋（母公司）最近一年及一期主要财务指标见下表：
单位：万元
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（四）自贡大西洋焊丝制品有限公司
注册地点：四川省自贡市自流井区丹阳街1号
法定代表人：胡国权
注册资本：9,000万元
经营范围：焊丝系列制品的开发、生产、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
焊丝公司系公司与中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司共同出资设立，公司持有其75%的股权，中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司持有其25%的股权。
公司本次预计为焊丝公司提供担保金额为7,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为4,000万元。
焊丝公司信用等级：A
焊丝公司最近一年及一期主要财务指标见下表：
单位：万元
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(五) 山东大西洋焊接材料有限公司
注册地点：山东省德州市经济技术开发区袁桥镇崇德五大道德州凯泽环保科技有限公司院内2号车间
法定代表人：何建宇
注册资本：4,000万元
经营范围：金属链条及其他金属制品、金属材料制造及销售、研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
山东大西洋系公司与德州众赢焊接材料有限公司于2021年9月共同出资设立，公司持有其75%的股权，德州众赢焊接材料有限公持有其25%的股权。
公司本次预计为山东大西洋提供担保金额为1,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为200万元。
山东大西洋信用等级：A
山东大西洋最近一年及一期主要财务指标见下表：
单位：万元
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三、担保的必要性和合理性
上述担保对象均为公司控股子公司，为保证其日常经营活动对资金的需求，公司为其提供全额担保支持，有利于各控股子公司的良性发展，符合本公司的整体利益。各控股子公司生产经营正常，资信良好，最近一期资产负债率均在70%以下，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，公司为其提供全额担保的风险可控，不会损害本公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司建立有完善的担保风险防范机制，从决策审批、总额控制、资产负债率管控等方面规范公司担保管理，防范担保风险。担保对象均为本公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，且各控股子公司目前处于平稳的发展阶段，各方面运作正常，有能力偿还到期债务，公司为其提供全额担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币46,059万元，占最近一期经审计总资产的14.46%，占净资产的20.43%（含本次担保预计，均系本公司为控股子公司提供担保）。公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2024年4月8日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2024-06号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届监事会第四十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十五次会议通知和材料已于 2024 年 3 月29 日以专人送达方式发出，会议于2024年4月3日在公司生产指挥中心会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事会召集人李雪女士主持，会议审议并通过如下议案（报告）：
一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2023年年度报告及年度报告摘要》，并出具以下审核意见
（一）公司《2023年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规，中国证监会、上海证券交易所监管规则和公司章程等规定。
（二）公司《2023年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、全面地反映公司经营状况等事项。
（三）在监事会提出本意见前，没有发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员存在违法违规的行为。
监事会保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担法律责任。
监事会同意将公司2023年年度报告及年度报告摘要提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司遵循企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制，保证公司依法合规经营和资产的安全，公司财务报告及相关信息真实完整，公司内部控制评价真实、客观的反映了公司内部控制的实际情况，同意将该报告提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2024年度财务预算方案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2023年年度利润分配预案》
监事会认为，公司董事会严格执行公司利润分配政策和股东回报规划，制订的2023年年度利润分配预案符合公司章程关于利润分配的规定，并综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，既体现对投资者的合理投资回报，又兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。董事会审议该预案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，同意公司2023年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.55元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为897,604,831股，以此计算合计拟派发现金红利49,368,265.71元（含税），并将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《公司关于计提减值准备和资产处置的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《公司关于2024年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》
监事会认为，公司2024年度预计与控股股东及其控股子公司发生的日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《公司关于追加2023年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度及2024年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》
监事会认为，公司追加2023年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易类别以及预计2024年度与江苏申源特种合金有限公司发生日常关联交易情况，符合公司业务经营和发展的实际需要，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《公司关于2024年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》
监事会认为，公司2024年度预计与天津合荣钛业有限公司发生日常关联交易情况，符合公司业务经营和发展的实际需要，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《公司关于2024年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》
监事会认为，公司2024年度预计与四川大西洋科创焊接科技有限公司发生日常关联交易情况，系公司之前年度与其签订的合同尚未履行完毕，需在2024年继续履行，属公司正常业务范围，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《公司关于2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易预计情况的议案》
监事会认为，公司预计2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司发生日常关联交易情况，符合公司业务经营和发展的实际需要，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《公司关于资产损失核销的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
监 事 会
2024年4月8日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2024-012号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于2023年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.55元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
一、利润分配预案内容
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“大西洋”）截止2023年12月31日可供股东分配利润75,068.42万元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本897,604,831股，以此计算合计拟派发现金红利49,368,265.71元（含税）。本年度公司现金分红占2023年度归属于公司股东的净利润比例为48.73%。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月3日召开第五届董事会第七十六次会议，会议应到董事9人，实际参与表决董事9人。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《大西洋第五届董事会第七十六次会议决议公告》。
（二）独立董事意见
公司2023年年度利润分配预案符合公司章程关于利润分配的规定，并综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，既体现对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展和全体股东的整体利益，符合公司经营发展实际，同意该利润分配预案。
（三）监事会意见
公司董事会严格执行公司利润分配政策和股东回报规划，制订的2023年年度利润分配预案符合公司章程关于利润分配的规定，并综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，既体现对投资者的合理投资回报，又兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。董事会审议该预案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，同意公司2023年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.55元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为897,604,831股，以此计算合计拟派发现金红利49,368,265.71元（含税），并将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利水平、未来的资金需求、股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2024年4月8日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号： 临2024-11号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年4月22日(星期一) 上午 10:00-11:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年4月15日(星期一) 至4月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dxy600558@vip.163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月8日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月22日上午 10:00-11:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将有关情况公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
（一） 会议召开时间：2024年4月22日上午10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：张晓柏
董事会秘书：曹铭
财务总监：胡国权
独立董事：李子扬（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年4月22日（星期一）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年4月15日(星期一)至4月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dxy600558@vip.163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：甘学雷、张雪梅
电话：0813-5101327
邮箱：dxy600558@vip.163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2024年4月8日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号： 临2024-10号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更系四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》）的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2022 年 11 月 30 日，财政部发布《准则解释第 16 号》，规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，自 2023年 1 月 1 日起施行。根据财政部上述文件要求，公司对现行会计政策相关内容进行调整，并按规定的施行日期开始执行上述会计政策。
（二）会计政策变更的审议程序
本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
二、会计政策变更的主要内容
（一）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（二）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第16号》。对其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
根据《准则解释第16号》的要求，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
三、本次会计政策变更对公司的影响
执行上述会计政策对2023 年 1 月1 日财务报表的相关项目影响具体明细如下：
合并资产负债表
单位：元
■
合并利润表
单位：元
■
本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2024年4月8日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2024-09号
四川大西洋焊接材料股份有限公司关于2024年度
银行综合授信额度和融资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“大西洋”）于2024年4月3日召开第五届董事会第七十六次会议，审议通过《公司关于2024年度银行综合授信额度和融资计划的议案》，同意公司及控股子公司2024年度银行综合授信额度为人民币9.04亿元；同意公司及控股子公司2024年度总融资额度控制在人民币54,050万元内，公司及控股子公司可根据资金及融资成本情况相互调剂使用。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《大西洋第五届董事会第七十六次会议决议公告》。
本次银行综合授信及融资额度决议有效期限，自公司董事会审议通过之日起至次年公司召开审议年度报告的董事会之日止。现将有关情况公告如下：
一、2024年度银行综合授信额度
根据公司2024年度经营计划和发展对资金需求的储备，为保证公司及控股子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，2024年度公司及控股子公司银行综合授信额度为9.04亿元，授信品种主要为流动资金贷款、银行承兑、贴现、保函、信用证等，授信期限为一年，保证方式主要为信用、抵押担保和信用担保。
上述授信额度是公司及控股子公司根据生产经营及发展的需要向各银行申请的授信额度，是公司资金需求的必要储备，不等于公司实际融资金额。
二、2024年度公司融资计划
根据公司运营资金的需求，2024年度公司及控股子公司总融资额度控制在人民币54,050万元内，其中，公司及控股子公司向授信合作银行申请银行借款21,000万元（外部融资），控股子公司向公司申请内部借款33,050万元（内部融资）。融资品种为流动资金贷款、贸易融资等，融资期限为一年，保证方式主要为信用、抵押担保和信用担保。
公司2024年度融资计划实行总额控制，在总融资额度内，外部融资、内部融资可根据资金使用及融资成本情况相互调剂使用。
三、对公司的影响
本次公司及控股子公司银行综合授信和融资事项，是为了满足公司业务发展需要及公司经营发展对资金的需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，对公司长远发展有着积极影响，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2024年4月8日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2024-05号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届董事会第七十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“大西洋”）第五届董事会第七十六次会议通知和材料已于 2024 年 3 月22 日以专人送达及微信方式发出，会议于2024年4月3日在公司生产指挥中心会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际参与表决董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事1人）。会议由公司董事长张晓柏主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《公司2023年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此报告已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋2023年年度报告及年度报告摘要》。
（四）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此报告已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋2023年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司2024年度财务预算方案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（七）审议通过《公司2023年年度利润分配预案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现利润总额为13,507.09万元，实现归属于母公司所有者的净利润为10,131.36万元。年初未分配利润68,171.30万元，支付2022年现金股利2,692.81万元，提取法定盈余公积金541.43万元，2023年度可供股东分配利润75,068.42万元。
董事会同意公司2023年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.55元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为897,604,831股，以此计算合计拟派发现金红利49,368,265.71元（含税）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于2023年年度利润分配预案的公告》。
（八）审议通过《公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度报酬的议案》
同意公司向四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）支付2023年度年报审计费用55万元、内控审计费用20万元，承担审计期间的差旅费、食宿费等21.70万元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（九）审议通过《公司关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
同意公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,制订的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋会计师事务所选聘制度》。
（十）审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2023年度独立董事述职报告。
（十一）审议通过《公司2023年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋2023年度董事会审计委员会履职报告》。
（十二）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（十三）审议通过《公司关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。
（十四）审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
（十五）审议通过《公司关于计提减值准备和资产处置的议案》
公司年初各项资产减值准备余额13,762.92万元，本年计提2,141.85万元，本年转回482.42万元、本年核销1,516.09万元，年末余额为13,906.26万元。年末余额包括：坏账准备1,940.14万元、存货跌价准备3,585.96万元、固定资产减值准备7,865.37万元、无形资产减值准备514.79万元。
2023年公司共处置资产账面价值4,385.33万元，扣除已提折旧2,869.98万元，已提减值和坏账准备678.74万元，净值836.61万元，收回各项收入468.19万元，净损失368.42万元。其中：固定资产处置净损失343.13万元、存货处置损失25.29万元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2024年3月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于计提资产减值准备的公告》。
（十六）审议通过《公司关于2024年度银行综合授信额度和融资计划的议案》
根据公司及控股子公司2024年度经营计划和发展对资金需求的储备，同意公司及控股子公司2024年度银行综合授信额度为人民币 9.04亿元；同意公司及控股子公司2024年度总融资额度控制在人民币54,050万元内，公司及控股子公司可根据资金及融资成本情况相互调剂使用。
上述银行综合授信及融资额度决议有效期限，自本次董事会审议通过之日起至次年公司召开审议年度报告的董事会之日止。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于2024年度银行综合授信额度和融资计划的公告》。
（十七）审议通过《公司关于2024年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》
为满足控股子公司生产经营及发展对资金的需求，同意公司为下列控股子公司提供担保，2024年度预计提供担保事项如下：
■
上述担保事项有效期，自公司年度股东大会审议通过之日起至次年公司召开年度股东大会之日止。在本次核定的每项担保额度内，公司将根据各授信银行最终审核的融资额度，对该项担保额度做相应调整，并根据各担保对象具体发生的担保进展情况签订担保协议，不再另行召开董事会和股东大会，但如有新增的除外。同时，公司签订具体的担保协议后，将按规定履行信息披露义务。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于2024年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》。
（十八）审议通过《公司关于2024年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》
同意公司2024年度与控股股东及其控股子公司发生如下日常关联交易：
■
公司关联董事张晓柏、杨井国、曾秀回避了对本议案的表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
该议案已经公司独立董事审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十九）审议通过《公司关于追加2023年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度及2024年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》
（一）2023年，公司与江苏申源特种合金有限公司实际发生日常关联交易金额12,552.03万元，其中采购商品金额12,545.42万元、接受劳务金额6.61万元,交易总额在股东大会批准限额内，但接受劳务类关联交易未能预计，同意追加2023年度与江苏申源特种合金有限公司发生日常关联交易超出预计类别部分6.61万元。
（二）同意公司2024年度与江苏申源特种合金有限公司发生如下日常关联交易：
■
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案已经公司独立董事审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二十）审议通过《公司关于2024年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》
同意公司2024年度与天津合荣钛业有限公司发生如下日常关联交易：
■
公司关联董事张晓柏回避了对本议案的表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
该议案已经公司独立董事审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二十一）审议通过《公司关于2024年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》
同意公司2024年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司发生如下日常关联交易：
■
公司关联董事曹铭回避了对本议案的表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
该议案已经公司独立董事审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二十二）审议通过《公司关于2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易预计情况的议案》
同意公司2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司发生如下日常关联交易：
■
公司关联董事杨井国回避了对本议案的表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
该议案已经公司独立董事审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案十八、议案十九、议案二十、议案二十一、议案二十二具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于追加确认2023年度日常关联交易类别及2024年度日常关联交易预计情况的公告》。
（二十三）审议通过《公司关于资产损失核销的议案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对天津销售公司河南郑州特大暴雨洪涝灾害产品损失情况进行的鉴定，天津公司水灾损失产品数量为212.76吨，成本价值177.14万元，收回残值35.11万元，净损失金额142.03万元。
董事会同意核销水灾产品损失金额142.03万元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二十四）审议通过《公司关于本次董事会后暂不召开年度股东大会的议案》
同意本次董事会后暂不召开公司2023年年度股东大会，有关召开2023年年度股东大会的相关事宜另行确定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2024年4月8日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2024-08号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于追加确认2023年度日常关联交易类别及
2024年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对公司的影响：公司按市场定价原则向关联方采购商品、销售商品、关联租赁等，属于正常的生产经营需要而发生，遵循公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会审议情况
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“大西洋”）于2024年4月3日召开第五届董事会第七十六次会议，审议通过《公司2024年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》《公司关于追加2023年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度及2024年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》《公司关于2024年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》《公司关于2024年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》《公司关于2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易预计的议案》，同意公司追加2023年度与江苏申源特种合金有限公司发生日常关联交易超出预计类别部分6.61万元以及2024年度与上述关联方发生日常关联交易。关联董事在审议相关议案时回避表决。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《大西洋第五届董事会第七十六次会议决议公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，公司关联股东需对相关议案回避表决。
2.独立董事事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见：公司追加2023年度日常关联交易类别及预计2024年度拟与关联方发生的日常关联交易额度，符合公司经营和发展实际，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。公司发生日常关联交易的关联方以公司控股股东及其子公司、公司参股子公司为主，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障能力。公司与关联方发生日常关联交易时，均遵循平等、公平、公允的原则。关联交易的定价根据不同交易内容以市场价格为基础，不会损害公司及股东的利益。同意公司追加2023年度日常关联交易类别及对2024年度日常关联交易的预计情况，并将有关议案提交公司第五届董事会第七十六次会议审议。
独立董事意见：公司追加2023年度日常关联交易类别及预计2024年度日常关联交易额度的有关议案符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》以及公司章程的规定，事前己经我们审核，同意提交董事会审议。在董事会表决过程中关联董事回避了对相关议案的表决，董事会的审议决策程序符合有关规定。公司日常关联交易有关议案所列事项均为公司及控股子公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，其交易行为有利于公司经营发展，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。我们同意公司追加2023年度日常关联交易类别及2024年度对日常关联交易的预计。
3.审计委员会审核意见
公司追加2023年度日常关联交易类别和对2024年度日常关联交易进行预计的有关议案所列事项均为公司及控股子公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为；关联交易的定价根据不同交易内容以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，其交易行为有利于公司经营发展，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。同意公司追加2023年度日常关联交易类别和对2024年度日常关联交易的预计，并提交董事会审议。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
■
2023年，公司与江苏申源特种合金有限公司实际发生日常关联交易金额12,552.03万元，其中采购商品金额12,545.42万元、接受劳务金额6.61万元,交易总额在股东大会批准限额内，但接受劳务类关联交易未能预计。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》规定，公司现对 2023 年度实际与其发生的日常关联交易超出预计类别部分6.61万元予以追加确认。
（三）2024年度公司预计与关联方发生日常关联交易情况
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根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述日常关联交易预计金额已超过董事会审批权限，尚需提交公司股东大会审议。关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.四川大西洋集团有限责任公司
住所：四川省自贡市自流井区丹阳街1号
法定代表人：张晓柏
注册资本：9,785万元
类 型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化肥销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；自有资金投资的资产管理服务；土地使用权租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：该公司系本公司控股股东，属本公司关联方。
2.江苏申源特种合金有限公司
住所：兴化市张郭镇朝阳西路北侧
法定代表人：宫元生
注册资本：7,000万元
企业性质：有限公司
经营范围：新型焊接用材料的制造和销售（涉及国家专项审批规定的办理审批后方可经营）,自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：公司控股子公司上海大西洋公司持有其49%股权，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司董事任该公司董事，属本公司关联方。
3.天津合荣钛业有限公司
住所：天津市宁河经济开发区三经路与十二纬路交口区域第一段
法定代表人：尤克修
注册资本：1,610万元
企业性质：有限公司
经营范围：二氧化钛(二氧化钛为原料筛分及加工)、锆英钞（以氧化锆为原料筛分及加工)、金红石（含二氧化钛70%）加工及销售；钢材、铁合金、焊材辅料批发兼零售；货物进出口（除国家法律法规禁止的除外）；焊材辅料加工；住房租赁经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：该公司系本公司联营企业自贡大西洋澳利矿产有限责任公司（公司持有其46%的股权）全资子公司，本公司董事任该公司董事，属本公司关联方。
4.四川大西洋科创焊接科技有限公司
住所：自贡市自流井区工业集中区丹阳街9号附3-3号
法定代表人：曹铭
注册资本：1,950万元
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：焊接设备的研发、生产、销售及服务；焊接材料的研发、中试、销售及市场技术服务；焊接技术研发；焊接设备、焊接材料相关产品的开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：本公司持有该公司20.51%的股权，本公司董事、高级管理人员兼任该公司董事长、总经理，属本公司关联方。
5.自贡硬质合金有限责任公司
住所：自贡市人民路111号
法定代表人：胡启明
注册资本：87,276.53万元
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：硬质合金、钨钼制品及深度加工产品和新材料的生产、销售、技术服务、机械加工、进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：本公司董事任该公司董事，属本公司关联方。
6.名称：自贡硬质合金有限责任公司成都分公司
住所：四川省成都市龙泉驿区驿都中路299号
公司负责人：丁立顺
企业性质：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
经营范围：硬质合金、钨钼制品及深度加工产品、有色金属原辅材料、超硬工具及原料辅材料、超硬工具制品及原辅材料加工[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动]
关联关系：该公司系本公司关联法人自贡硬质合金有限责任公司分公司，属本公司关联方。
（二）履约能力分析
上述关联企业以公司控股股东、公司参股子公司及其控股子公司为主，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障能力。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生关联交易时，遵循平等、公平、公允的原则。关联交易的定价根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则，不会损害公司及其股东的利益。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司2024年度发生的日常关联交易类别主要是关联租赁、采购商品等，均为公司持续、经常性关联交易，是为了保证公司正常生产经营活动而发生的，是在平等、互利基础上进行的，有利于公司持续稳定经营，促进公司健康发展，是合理、必要的。公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，不会损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2024年4月8日
公司代码：600558 公司简称：大西洋
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