证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-023
多氟多新材料股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2024年3月25日通过微信、电子邮件方式向各董事发出，会议于2024年4月3日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见2024年4月8日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的公告》（公告编号：2024-025）。
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见2024年4月8日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。
三、备查文件
公司第七届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2024年4月8日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-024
多氟多新材料股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2024年4月3日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场结合视频方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2024年3月25日按《公司章程》规定以微信、电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经审议，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、备查文件
公司第七届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司监事会
2024年4月8日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2024-027
多氟多新材料股份有限公司
关于控股股东的一致行动人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东李世江先生的一致行动人李凌云女士通知，获悉李凌云女士将其持有的公司部分股份办理了质押手续，现将有关事项公告如下：
一、股东股份解除质押及质押基本情况
1、本次股份质押情况
■
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
■
注：“未质押股份限售和冻结数量”中限售股份为高管锁定股。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2024年4月8日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-025
多氟多新材料股份有限公司关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）于2024年4月3日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司浙江中宁硅业股份有限公司（以下简称“中宁硅业”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，现将相关事项公告如下：
一、中宁硅业基本情况
（一）基本情况
公司名称：浙江中宁硅业股份有限公司
统一社会信用代码：91330800670271619H
注册资本：34,521.2942万元人民币
公司类型：股份有限公司
成立日期：2007年12月21日
法定代表人：李凌云
公司住所：浙江衢州高新技术产业园区华荫北路27号
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：电子专用材料制造；光伏设备及元器件制造；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）股权结构
■
（三）中宁硅业主营业务及财务状况
中宁硅业主营业务为电子特气及硅基材料的研发、生产及销售，主要产品包括电子级硅烷气、四氟化硅等硅基电子特气，并沿着产业链向下游延伸，布局纳米硅粉、硅碳负极材料等硅基新材料产品，同时根据客户需求，少量经营其他电子特气产品。
中宁硅业最近两年的主要财务数据如下：
截至2022年12月31日，中宁硅业资产总额66,744.21万元，负债总额26,350.57万元，净资产40,393.64万元，2022年度实现营业收入42,755.21万元，净利润10,144.06万元（已审计）。
截至2023年12月31日，中宁硅业资产总额190,224.17万元，负债总额38,505.07万元，净资产151,719.10万元，2023年度实现营业收入82,004.55万元，净利润29,988.04万元（已审计）。
二、新三板挂牌对公司的影响
中宁硅业在新三板挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对其的控制权，不会影响公司独立上市地位，不会对公司的财务状况、经营成果及持续经营造成重大影响，将有利于增加公司资产的流动性，提升公司资产价值，实现股东利益最大化，符合公司的长期发展战略。
三、独立董事专门会议审查意见
公司于2024年4月1日召开第七届董事会独立董事专门会议第二次会议，以3 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》。经核查，公司控股子公司中宁硅业拟申请在新三板挂牌，有利于多氟多拓宽融资渠道、提高融资灵活性、提升融资效率，从而有效降低资金成本，为多氟多的业务发展提供充足的资金保障；有利于优化多氟多的管理体制、经营机制，提升其公司管理水平，吸引人才，增强核心技术实力，实现业务做大做强，增强多氟多的盈利能力、市场竞争力与综合优势，符合公司长期发展战略，不存在损害公司和股东利益的情况，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营产生重大影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。一致同意控股子公司中宁硅业拟申请在新三板挂牌事项，并提交公司董事会审议。
四、风险提示
中宁硅业拟筹备并申请新三板挂牌，本事项尚处于筹划阶段，尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，筹备时间、申请挂牌时间及申请结果均存在不确定性。
同时公司拟分拆中宁硅业至深圳证券交易所上市事项正在根据资本市场情况分步推进中，尚需履行深圳证券交易所和中国证监会相应程序等。能否获得上述批准或核准以及最终获得相关批准或核准时间均存在不确定性。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2024年4月8日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-026
多氟多新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2962号文《关于核准多氟多新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司于2023年8月7日向特定对象发行人民币普通股（A股）122,324,159股，每股面值人民币1元，每股发行认购价格为人民币16.35元。募集资金总额人民币1,999,999,999.65元，扣除各项不含税发行费用合计人民币11,963,476.94元，实际募集资金净额为人民币1,988,036,522.71元。
截至2023年8月11日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000485号”验资报告验证确认。上述募集资金到位后，公司存放于募集资金专项账户，已与保荐机构、开户银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户管理。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
截至2023年12月31日，募集资金计划投资和实际投入情况如下：
单位：万元
■
（二）募集资金闲置原因
在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，因此，存在暂时闲置的募集资金。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财等），具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的银行等机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财等）。
2、现金管理额度及期限
公司拟使用不超过闲置募集资金人民币5亿元进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用并允许所取得的收益进行再投资。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司实施使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
3、投资决策与实施
上述事项经董事会审议通过后，董事会授权董事长及其授权人员在额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署相关合同等，同时授权公司管理层具体组织实施相关事宜。
四、风险控制措施
1、公司投资的产品为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的现金管理产品，公司不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控；
2、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司审计监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所规范性文件的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目正常进行。
六、相关意见
（一）董事会意见
公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。
（二）监事会意见
经审议，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：多氟多本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经过第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，履行了必要的审议程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对多氟多本次使用不超过闲置募集资金人民币5亿元进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、第七届监事会第十三次会议决议；
3、中国国际金融股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2024年4月8日
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