福建福光股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告|福建省_新浪财经

　　证券代码：688010 证券简称：福光股份公告编号：2024-028

　　福建福光股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年4月3日

　　（二）股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,186,459股，不享有股东大会表决权。

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长何文波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席5人，副董事长唐秀娥女士、董事何文秋先生、倪政雄先生、侯艳萍女士因其他公务安排，未能亲自出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事李寅彦女士、马科银先生因其他公务安排，未能亲自出席本次会议；

　　3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案中不涉及特别决议议案；

　　2、上述议案属于普通决议议案，已经出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权过半数审议通过；

　　3、上述议案对中小投资者进行了单独计票；

　　4、关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：中融（福建）投资有限公司、福建福光科技集团有限公司、福州市马尾区聚诚投资合伙企业（有限合伙）

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：蒋慧、韩叙

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》和《福建福光股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　福建福光股份有限公司董事会

　　2024年4月4日

　　证券代码：688010 证券简称：福光股份公告编号：2024-029

　　福建福光股份有限公司

　　第三届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2024年4月3日以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限，并由半数以上监事共同推举由李海军先生主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　公司第三届监事会选举陈海珠女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.cn）的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-030）

　　特此公告。

　　福建福光股份有限公司监事会

　　2024年4月4日

　　证券代码：688010 证券简称：福光股份公告编号：2024-030

　　福建福光股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈海珠女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。具体内容和陈海珠女士的简历请见公司于2024年3月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的公告》（公告编号：2024-025）。

　　公司于2024年4月3日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举陈海珠女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。陈海珠女士与在任的非职工代表监事马科银先生、职工代表监事李海军先生共同组成第三届监事会。同日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举陈海珠女士为公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第二十三次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　福建福光股份有限公司监事会

　　2024年4月4日