浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600756           证券简称：浪潮软件          公告编号：临2024-011

　　浪潮软件股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2024年4月3日以通讯方式召开，会议通知于2024年4月1日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由赵绍祥先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

　　一、关于修订《浪潮软件股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司独立董事工作制度（2024年4月修订）》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、关于制定《浪潮软件股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、关于修订董事会专门委员会实施细则的议案

　　为规范公司董事会专门委员会工作，确保董事会专门委员会的工作效率和科学决策，健全公司的法人治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会对《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》进行修订。

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的各董事会专门委员会议事规则。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、关于聘任公司副总经理的议案

　　经公司总经理提名，拟聘任张连超先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、关于召开2024年第一次临时股东大会的通知的议案

　　公司董事会提议于2024年4月19日召开2024年第一次临时股东大会，根据公司向特定对象发行股票的工作安排，公司于2024年1月14日召开第十届董事会第五次会议审议同意通过与本次向特定对象发行股票相关的议案，提请公司2024年第一次临时股东大会审议，有关具体内容详见公司2024-015号公告。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月三日

　　证券代码：600756            证券简称：浪潮软件            公告编号：临2024-012

　　浪潮软件股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2024年4月3日以通讯方式召开，会议通知于2024年4月1日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席赵新先生主持此次会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

　　一、关于补选公司非职工代表监事的议案

　　公司监事会于近日收到非职工代表监事王春生先生的书面辞职报告，王春生先生因工作原因申请辞去公司监事职务，辞去监事职务后不再担任公司其他职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王春生先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。

　　公司监事会同意董玲女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司监事会

　　二〇二四年四月三日

　　证券代码：600756           证券简称：浪潮软件          公告编号：临2024-013

　　浪潮软件股份有限公司

　　关于非职工代表监事辞职及补选非职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事王春生先生的书面辞职报告，王春生先生因工作原因申请辞去公司第十届监事会监事职务。辞职生效后，王春生先生将不再担任公司任何职务。

　　王春生先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对王春生先生在任期间所做出的工作表示衷心感谢！

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，王春生先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。

　　公司于2024年4月3日召开第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，公司监事会同意董玲女士（简历详见附件）为公司第十届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司监事会

　　二〇二四年四月三日

　　董玲，女，汉族，1975年生，本科学历。历任浪潮数字（山东）科技有限公司人力资源部副部长、部长、总经理助理、副总经理；现任浪潮软件股份有限公司综合与安全管理部副部长。

　　证券代码：600756       证券简称：浪潮软件  公告编号：临2024-014

　　浪潮软件股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因公司经营管理需要，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定聘任张连超先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

　　张连超先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月三日

　　张连超，男，汉族，1986年生，本科学历。历任浪潮软件股份有限公司技术研发中心员工、政法与科教事业本部研发中心副总经理、政府信息化事业本部研发中心副总经理等职务，现任浪潮软件股份有限公司平台技术研发部部长，拟任公司副总经理。

　　证券代码：600756  证券简称：浪潮软件  公告编号：2024-015

　　浪潮软件股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年4月19日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月19日14点00分

　　召开地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月19日

　　至2024年4月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2024年1月15日与2024年4月4日在指定的报刊《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了公告。

　　2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案11

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案11

　　应回避表决的关联股东名称：浪潮软件科技有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议；委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。

　　（二）登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记（需提供前款规定的有效证件复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。

　　（三）登记地址：济南市高新区浪潮路1036号本公司证券与投资部。

　　（四）登记时间：2024年4月18日9:00-12:00，13:00-16:00。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：济南市高新区浪潮路1036号公司证券与投资部

　　联系电话：0531-85105606

　　传    真：0531-85105600

　　电子邮箱：600756@inspur.com

　　邮政编码：250101

　　联系人：王亚飞

　　（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　2024年4月4日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浪潮软件股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月19日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP