本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 转股情况：灵康转债自2024年1月1日至2024年3月31日期间，转股的金额为0元, 因转股形成的股份数量为0股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0%。截至2024年3月31日，累计共有人民币67,147,000元“灵康转债”已转换为公司股票，转股数量为7,798,653股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的1.0931%。
● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的可转债金额为人民币457,853,000元，占可转债发行总量的87.2103%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640号文核准，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”）于2020年12月1日公开发行了525万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为525,000,000元，期限6年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412号文同意，公司发行的525,000,000元可转换公司债券于2020年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，公司该次发行的“灵康转债”自2021年6月7日起可转换为本公司A股普通股股票，目前转股价格为8.51元/股。
二、可转债本次转股情况
灵康转债自2024年1月1日至2024年3月31日期间，转股的金额为0元, 因转股形成的股份数量为0股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0%。截至2024年3月31日，累计共有人民币67,147,000元“灵康转债”已转换为公司股票，转股数量为7,798,653股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的1.0931%。
尚未转股的可转债金额为人民币457,853,000元，占可转债发行总量的87.2103%。
三、股本变动情况
■
四、其他
1、联系部门：证券部
2、电话：0893-7830999、0571-81103508
3、传真：0893-7830999、0571-81103508
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
2024年4月3日
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