证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-007
江阴市恒润重工股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2024年4月2日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年3月29日以书面方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事4人，董事长承立新因无法履职未出席本次会议。董事周洪亮（代行董事长职责）、李国华现场出席本次会议，独立董事鲁晓冬、仇如愚以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事周洪亮（代行董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-009)及《江阴市恒润重工股份有限公司章程》。
2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司股东大会议事规则》。
3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则》。
4、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则》的议案》
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司董事会秘书工作细则》。
5、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度》的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司募集资金管理制度》。
6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度》的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司独立董事工作制度》。
7、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则》的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司累积投票制实施细则》。
8、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则》的议案》
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司审计委员会工作细则》。
9、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则》的议案》
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司提名委员会工作细则》。
10、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则》的议案》
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。
11、审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则》的议案》
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司战略委员会工作细则》。
12、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度》的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关联交易管理制度》。
13、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度》的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司投资者关系管理制度》。
14、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度》的议案》
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司信息披露管理制度》。
15、审议通过《关于修订〈内部审计工作制度》的议案》
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司内部审计工作制度》。
16、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度》的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
17、审议通过《关于制订〈独立董事专门会议制度》的议案》
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司独立董事专门会议制度》。
18、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2024年4月19日下午14：00召开公司2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010)。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2024年4月3日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-010
江阴市恒润重工股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年4月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月19日 14点00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月19日
至2024年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年4月2日召开的第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十六次会议审议通过，相关公告已于2024年4月3日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。
2、参会登记时间：2024年4月16日上午9:30一11:30 下午：13:00一16:00
3、登记地点：公司会议室（江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司会议室）。
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：顾学俭、张丽华
邮箱：zlh@hrflanges.com
电话：0510-80121156
2、本次会议出席者交通及食宿费用自理。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2024年4月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
江阴市恒润重工股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江阴市恒润重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月19日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-008
江阴市恒润重工股份有限公司
第四届监事会第三十六次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十六次会议于2024年4月2日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年3月29日以书面方式发出，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-009)及《江阴市恒润重工股份有限公司章程》。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司监事会
2024年4月3日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-009
江阴市恒润重工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日分别召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司董事会、监事会同意对《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体情况如下：
为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定，结合实际情况，公司董事会拟对《公司章程》进行修订，拟修订部分条款如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
对《公司章程》的上述修订尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2024年4月3日
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