福建七匹狼实业股份有限公司关于 2023年度计提资产减值准备的公告_新浪财经

　　证券代码：002029 证券简称：七匹狼公告编号： 2024-016

　　福建七匹狼实业股份有限公司关于

　　2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2023年末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项、无形资产等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2023年度各项资产减值准备34,806.80万元，明细如下表：

　　■

　　本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

　　3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计34,806.80万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2023年度归属于母公司所有者的净利润28,957.96万元，相应减少2023年度归属于母公司所有者权益28,957.96万元。

　　三、单项重大减值准备计提情况说明

　　公司计提了存货跌价准备34,855.37万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%。

　　公司及下属子公司各类存货2023年末账面余额、可变现净值、及拟计提跌价准备余额如下：

　　单位：万元

　　■

　　据上表公司及下属子公司2023年12月末存货拟计提跌价准备余额合计为63,368.72万元，其中于2022年末已计提存货跌价准备59,744.36万元，并于2023年度因出售产成品转销31,231.01万元，因此本次拟计提存货跌价准备34,855.37万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%。

　　具体情况如下：

　　■

　　注：本次拟计提存货跌价准备34,855.37万元与报表项目“资产减值损失（损失以“-”号填列）” -33,399.42万元，差异金额1,455.95万元，系存货退回前应收退货成本的减值，列示在“营业成本”项目。

　　四、审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　公司董事会审计委员会对公司2023年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2023年12月31日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月3日

　　证券代码：002029 证券名称：七匹狼公告编号：2024-017

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。公司拟变更回购股份用途并注销，并根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等相关法律法规以及进一步规范公司治理要求，对《公司章程》相应的内容进行修订。

　　具体内容如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》的工商登记备案等相关事项，《公司章程》修订的内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月3日

　　证券代码：002029 证券简称：七匹狼公告编号：2024-015

　　福建七匹狼实业股份有限公司关于

　　公司股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，分别审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）和《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司2022年度未达到公司层面的业绩考核指标，公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个行权期行权条件未成就。同时，公司本次激励计划中7名获授股票期权的激励对象（不含2023年4月前已离职的激励对象）因离职不再具备公司本次激励计划的激励资格。基于前述情况，公司决定对本次激励计划第一个行权期行权条件未成就的激励对象（不含已离职人员）已获授的股票期权2,080,000份进行注销，同时注销因离职不再具备激励资格的激励对象已获授的股票期权2,600,000份，本次拟合计注销4,680,000份股票期权（以下简称“本次注销”）。现将有关事项说明如下：

　　一、公司2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

　　1、 2022年3月31日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了公司《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

　　同日，公司召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了公司《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2022年股票期权激励计划授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对2022年股票期权激励计划的有关事项进行核实并出具了意见。

　　2、2022年4月6日至2022年4月16日，公司通过内部办公平台在公司内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满10天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2022年4月19日，公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　3、2022年4月25日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了公司《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　　4、公司于2022年4月26日披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、公司于2022年6月13日召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向公司2022年股票期权计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对授予相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

　　6、2022年6月21日，公司完成了2022年股票期权激励计划首次授予登记工作，公司本次股票期权激励计划首次授予数量1430万份，激励对象人数40人。

　　7、2023年4月3日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销5名离职激励对象已获授未行权的220万份股票期权；审议通过了《关于向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，同意以2023年4月3日为预留股票期权授予日，向3名激励对象授予90万份预留股票期权，预留部分未授予的265万份股票期权作废。公司监事会和独立董事对相关事项进行核查并发表了独立意见。

　　8、2023年6月29日，公司完成了2022年股票期权激励计划预留股票期权授予登记工作，公司本次股票期权激励计划预留授予数量90万份，激励对象人数3人。同时，完成5名离职激励对象已获授未行权的220万份股票期权的注销登记。

　　9、2024年4月1日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。公司监事会和独立董事对相关事项进行核查并发表了核查意见。

　　二、本次注销股票期权的原因、数量

　　1、因激励对象离职不符合激励条件注销

　　根据《激励计划（草案）》规定，鉴于本次激励计划首次授予激励对象中6名激励对象（不含2023年4月前已离职）及预留授予激励对象中1名激励对象因个人原因离职，不再具备公司本次激励计划的激励资格。根据公司2021年年度股东大会的授权，上述7名离职激励对象所涉及的已授予但尚未行权的合计260万份股票期权将由公司注销。本次注销后，首次授予激励对象由35名调整为29名，预留授予激励对象由3名调整为2名；首次授予股票期权的数量由1,210万份调整为1,000万份，预留授予股票期权的数量由90万份调整为40万份。

　　2、因公司层面行权业绩考核指标未成就注销

　　根据《激励计划（草案）》相关规定，本次股票期权激励计划设置三个行权期，第一个行权期为授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，可行权期权总量20%的份额。

　　公司层面业绩考核目标为：公司2023年税前经营利润比2021年增长10%。税前经营利润指标计算方式为：税前经营利润=利润总额-（-财务费用+投资收益+公允价值变动收益+其他收益）。利润总额以剔除股份支付费用影响的利润总额作为计算依据。

　　根据公司2021年及2023年年度审计报告，公司2021年税前经营利润为18,854.66万元，2023年税前经营利润为11,198.06万元，本次激励计划的第一个行权期未达到公司层面的业绩考核指标，行权条件未成就。

　　根据《激励计划（草案）》相关规定，因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权全部由公司注销。因此，本次激励计划中在职（原人数-离职人数）31名激励对象已获授的第一个行权期的股票期权合计2,080,000份均不得行权，由公司办理注销手续。

　　综上所述，公司本次拟注销因员工离职不符合激励条件及第一个行权期行权条件未满足的股票期权合计4,680,000份。本次注销完成后，激励对象持有的剩余已获授但尚未行权的股票期权8,320,000份。

　　本次注销在公司2021年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　三、本次注销股票期权对公司的影响

　　公司本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权，符合公司2022年股票期权激励计划的相关规定，不涉及公司股本结构的变化，不会对公司的经营状况产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，且不影响公司2022年股票期权激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：公司本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，在股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权。

　　五、法律意见书结论性意见

　　上海锦天城（厦门）律师事务所就公司本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项进行核查，并出具法律意见书：公司就本次注销期权已取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定；本次注销的原因、数量符合《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定；本次注销尚需根据《管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件进行信息披露并办理相关股票期权注销。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第八次会议决议、第八届监事会第八次会议决议；

　　2、上海锦天城（厦门）律师事务所关于福建七匹狼实业股份有限公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项的法律意见书。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月3日

　　证券代码：002029 证券简称：七匹狼公告编号：2024-012

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1．投资种类：委托理财，包括公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司理财资金进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

　　2．投资金额：公司拟申请闲置自有资金进行委托理财的总额度为40亿元人民币（相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3．特别风险提示：公司委托理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处行业环境及自身经营情况变化的影响，委托理财的预期收益有一定不确定性。

　　由于公司稳健的现金流控制政策，公司留存充足的货币资金。为提升资金使用效率，提高资金收益，公司第八届董事会第四次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金30亿元人民币用于委托理财，理财额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日为止。

　　为最大限度的提升自有资金的使用效率，根据公司实际经营情况和资金使用计划，公司拟申请继续使用闲置自有资金进行委托理财。公司于 2024年4月1日召开了第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币40亿元进行委托理财。使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日为止。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。该事项尚需股东大会审议，现就相关事项公告如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。

　　2、投资额度

　　公司拟申请闲置自有资金进行委托理财的总额度为40亿元人民币（相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、资金投向

　　公司本次申请的40亿元人民币的额度将用于委托理财，包括公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司理财资金进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司可在额度有效期内购买期限为一年以内或超过一年的理财产品，具体理财产品期限由公司管理层根据实际情况进行投资决策。

　　4、投资额度有效期

　　本次申请的投资理财额度自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日为止。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止委托理财以满足公司资金需求。

　　5、资金来源

　　公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用自有闲置资金进行委托理财，资金来源合法合规。

　　二、审议程序

　　2024年4月1日，公司召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本委托理财事项不涉及关联投资。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、风险分析与控制措施

　　1、风险分析

　　虽然公司委托理财产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大。委托理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处行业环境及自身经营情况变化的影响，项目的预期收益有一定不确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，委托理财的实际收益具有一定不确定性。

　　2、风险控制措施

　　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等制度要求进行委托理财操作。

　　公司已制定《委托理财管理制度》，规定了投资管理组织机构、决策权限、决策程序等，规范了公司委托理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

　　1）公司股东大会审议通过后，公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司资金管理及投资部门负责人组织实施。公司财务部、审计部、经营管理中心相关人员负责及时分析和跟踪，发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

　　2）公司审计部负责对公司委托理财业务的审计监督工作，不定期对相关业务进行全面检查，并将检查情况报告公司管理层。同时，公司审计委员会在每个会计年度末应对所有委托理财项目进展情况进行检查，对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。

　　3）公司将根据信息披露的相关规定对委托理财进行信息披露。

　　四、对公司的影响

　　1、公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在实际的资金使用中，公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。

　　2、公司利用自有暂时闲置资金进行委托理财，可以使资金使用效率最大化，有利于提高公司收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

　　3、公司在以往进行委托理财业务过程中已积累了相关领域的经验和人才，并对相关业务流程进行了梳理，可在业务层面上降低风险发生的可能，不会影响公司的资金安全。

　　4、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

　　五、监事会意见

　　监事会发表审核意见如下：公司拟进行的委托理财相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，公司内控程序基本建立健全。公司拟进行委托理财不会影响公司的日常经营，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司及下属子公司使用不超过人民币（含）40亿元的闲置自有资金进行委托理财。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第八次会议决议；

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月3日

　　证券代码：002029 证券简称：七匹狼公告编号：2024-010

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

　　截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度经审计的收入总额为 44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入 24,547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为10,395.46万元，其中本公司同行业上市公司审计客户64家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　3.诚信记录

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　签字项目合伙人：林希敏，注册会计师，1995年起取得注册会计师资格，2012年成为事务所合伙人，1995年起从事上市公司审计，1992年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了锐捷网络等5家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：孙露，注册会计师，2004年取得注册会计师资格，1999年起从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了凤竹纺织等4家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：康清丽，2010年取得中国注册会计师资格，合伙人，2009年开始在本所执业，2010年起从事上市公司审计，近三年签署和复核了4家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

　　2.诚信记录

　　签字项目合伙人林希敏及签字注册会计师孙露、项目质量控制复核人康清丽近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　签字项目合伙人林希敏、签字注册会计师孙露、项目质量控制复核人康清丽，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　公司2023年度财务报告审计费用为150万元，内控审计费用20万，系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司于2024年3月21日召开第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了《关于向董事会提交续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

　　审计委员会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验。2023年度审计过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。审计委员会提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期一年。

　　2、公司于2024年4月1日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、公司第八届董事会第八次会议决议；

　　2、第八届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；

　　3、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月3日

　　证券代码：002029 证券简称：七匹狼公告编号：2024-013

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：证券投资（包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为）。

　　2、投资金额：公司拟申请闲置自有资金进行证券投资的总额度为15亿元人民币（相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。

　　由于公司稳健的现金流控制政策，公司留存充足的货币资金。为提升资金使用效率，提高资金收益，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金用于证券投资，最高额度为有效期内任一时点证券交易金额（投资成本）最高不超过10亿元人民币。使用期限自公司董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日为止，该额度可以在有效期内循环使用。

　　为最大限度的提升自有资金的使用效率，根据公司实际经营情况和资金使用计划，公司拟申请继续使用闲置自有资金进行证券投资。公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金用于证券投资，最高额度为有效期内任一时点证券交易金额（投资成本）最高不超过15亿元人民币。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日为止，该额度可以在有效期内循环使用。

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行证券投资，在风险可控的前提下使公司收益最大化。

　　2、投资额度

　　公司拟申请闲置自有资金进行证券投资的总额度为15亿元人民币（相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享）。在上述额度内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的证券交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　3、投资方式

　　证券投资：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。公司进行证券投资应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资；公司进行证券投资，应根据相关法律法规的要求进行信息披露。

　　4、投资期限

　　本次申请的证券投资额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日为止。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止证券投资以满足公司资金需求。

　　5、资金来源

　　公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用闲置自有资金进行证券投资，资金来源合法合规。

　　二、审议程序

　　2024年4月1日，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本证券投资事项不涉及关联投资。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、风险分析与风控措施

　　1、风险分析

　　公司进行证券投资可能存在以下风险：

　　（1）证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此证券投资的实际收益不可预期；

　　（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；

　　（4）相关工作人员的操作风险等。

　　2、风险控制措施

　　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等制度要求进行证券投资操作。

　　公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，规定了投资管理组织机构、决策权限、决策程序等，规范了公司证券投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

　　1）公司股东大会审议通过后，公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件（如有），公司资金管理及投资部门负责人组织实施。公司财务部、审计部相关人员负责及时分析和跟踪，发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

　　2）公司审计部负责对公司证券投资业务的审计监督工作，不定期对相关业务进行全面检查，并将检查情况报告公司管理层。同时，公司审计委员会在每个会计年度末应对所有证券投资项目进展情况进行检查，检查情况及时报告公司董事会。

　　3）公司应向深圳证券交易所报备相应的证券账户以及资金账户信息，接受深圳证券交易所的监管。对于公司证券账户资金密码和交易密码应分由财务中心和证券投资部分别管理，以保证用于证券投资资金的安全。

　　4）公司将根据相关法律法规的要求进行信息披露。

　　四、对公司的影响

　　公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行证券投资，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

　　五、监事会意见

　　公司监事会对该议案发表意见认为：公司拟进行的证券投资相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，公司内控程序基本建立健全。公司拟进行证券投资不会影响公司的日常经营，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司及下属子公司使用不超过人民币（含）15亿元的闲置自有资金进行证券投资。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第八次会议决议；

　　3、《证券投资与衍生品交易管理制度》。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月3日

　　证券代码：002029 证券名称：七匹狼公告编号：2024-011

　　福建七匹狼实业股份有限公司关于

　　为并表范围内子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：公司2024年度为并表范围内子公司提供担保，其中被担保方厦门七匹狼电子商务有限公司、晋江七匹狼电子商务有限公司、厦门七匹狼服装营销有限公司、晋江七七匹狼针纺织品有限公司、上海七匹狼居家用品有限公司、堆龙德庆捷销实业有限公司、杭州尚盈服饰有限公司、武汉七匹狼服装销售有限公司、长春七匹狼服装销售有限公司、长沙七匹狼服装销售有限公司、北京七匹狼服装销售有限公司、上海七匹狼实业有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2024年4月1日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了公司《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》。为进一步支持公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要，充分应对销售备货及原材料采购的需求，更好地提升并表范围内子公司的销售能力和生产能力，公司拟采用连带责任担保方式为公司并表范围内的14家子公司向银行融资提供最高额担保，拟担保额度为161,500万元人民币。其中向资产负债率为70%以上（含）的并表范围内子公司提供的担保额度155,500万元，向资产负债率70%以下的并表范围内子公司提供的担保额度为6,000万元。额度有效期为自本议案审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。公司可在额度有效期内与授信银行签署最长期限为五年的担保合同。公司可以根据实际情况选择由公司或者公司并表范围内子公司作为担保方进行上述担保。在担保额度内，授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。

　　根据公司章程及其它有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、上市公司控股子公司担保额度预计情况

　　■

　　注：①本议案经公司股东大会审议批准后，公司或公司控股子公司实际可以为前述担保对象提供最高额度为161,500万元人民币的担保，相比上年度，新增7家被担保方：堆龙德庆捷销实业有限公司、杭州尚盈服饰有限公司、武汉七匹狼服装销售有限公司、长春七匹狼服装销售有限公司、长沙七匹狼服装销售有限公司、北京七匹狼服装销售有限公司、上海七匹狼实业有限公司，但总额度与上年度保持一致，主要用于对外开具承兑汇票。公司子公司为母公司担保不属于对外担保范畴，无需占用上述担保额度，按照公司相关内控规则要求进行审议，无需公告。

　　②公司将授信额度转授权给上述子公司使用并承担连带清偿责任的，亦属上述担保范围。

　　③最近一期是指2023年12月31日。截至目前的担保余额是指截至2024年3月31日的担保余额。

　　④本议案经公司股东大会审议批准后，公司及上述子公司可与合作银行开展票据池业务，以其持有的票据为签约票据池业务合作协议的主体（包括公司及签约票据池业务合作协议的前述担保对象）履行融资合同约定的各项义务提供质押担保，各类别担保对象在任一时点的担保余额（为了更加清晰统计各被担保对象使用票据池业务获得的担保额度，本议案经公司股东大会审议批准后，“担保余额”按实际融资的余额计算）合计不得超过上述担保额度。

　　⑤上述额度视子公司各自的实际资金需求合理分配使用。

　　三、被担保人的基本情况

　　1、公司名称：厦门七匹狼电子商务有限公司

　　成立日期：2013年08月09日

　　注册资本：10000万人民币

　　注册地址：厦门市翔安区内厝镇界头路2076-2078号综合楼厂房1A区

　　法定代表人：陈志聪

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；化妆品批发；化妆品零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装辅料销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；文具用品零售；文具用品批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；金银制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；服装制造；服饰制造；服饰研发；面料纺织加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东情况：福建七匹狼实业股份有限公司持股100%。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，该公司总资产 710,285,157.01元，负债总额594,813,868.99元，其中银行贷款总额0.00元，流动负债总额587,048,771.74元，资产负债率83.74%，净资产115,471,288.02元。2023年实现营业收入410,389,988.10元，营业利润为2,708,314.16元，净利润1,927,794.93元。或有事项涉及的总额0元。

　　最新的信用等级：无外部评级

　　截至目前，厦门七匹狼电子商务有限公司不是失信被执行人。

　　2、公司名称：晋江七匹狼电子商务有限公司

　　成立日期：2016年08月16日

　　注册资本：5000万人民币

　　注册地址：福建省泉州市晋江市金井镇南工业区七匹狼工业园6号楼

　　法定代表人：陈志聪

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：批发、零售（含网上）：服装、鞋帽、化妆品、纺织品、针织品及原料（不得从事增值电信、金融业务）；软件开发；企业管理咨询服务；时装设计服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股东情况：福建七匹狼实业股份有限公司持股100%。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，该公司总资产 511,750,437.97元，负债总额419,112,231.47元，其中银行贷款总额0.00元，流动负债总额411,883,361.50元，资产负债率81.90%，净资产92,638,206.50元。2023年实现营业收入145,799,102.49元，营业利润为469,869.50元，净利润122,778.98元。或有事项涉及的总额0元。

　　最新的信用等级：无外部评级

　　截至目前，晋江七匹狼电子商务有限公司不是失信被执行人。

　　3、公司名称：厦门七匹狼服装营销有限公司

　　成立日期：2004年11月02日

　　注册资本：25000万人民币

　　注册地址：厦门市思明区台南路77号汇金国际中心6层

　　法定代表人：周少雄

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：服装、服饰产品及服装原辅材料的研发设计及销售；室内装潢，建筑材料、五金交电的销售；计算机软硬件服务、商务咨询；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　股东情况：福建七匹狼实业股份有限公司持股100%。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，该公司总资产 1,859,075,721.10元，负债总额1,409,796,577.16元，其中银行贷款总额80,000,000.00元，流动负债总额1,392,304,081.85元，资产负债率75.83%，净资产449,279,143.94元。2023年实现营业收入781,747,696.97元，营业利润为28,335,296.93元，净利润21,650,692.04元。或有事项涉及的总额0元。

　　最新的信用等级：无外部评级

　　截至目前，厦门七匹狼服装营销有限公司不是失信被执行人。

　　4、公司名称：晋江七匹狼针纺织品有限公司

　　成立日期：2022年11月29日

　　注册资本：999.89万人民币

　　注册地址：福建省泉州市晋江市金井镇金井社区中兴路655号6号楼6楼03单元

　　法定代表人：陈文历

　　公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

　　经营范围：一般项目：家用纺织制成品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；服装制造；服饰制造；针纺织品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；家具销售；建筑装饰材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；面料纺织加工；服饰研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）。

　　股东情况：福建七匹狼实业股份有限公司认缴出资799.91万，占80%；陈文历认缴出资149.98万，占15%；厦门驭道服装有限公司认缴出资49.99万，占5%。其中厦门驭道服装有限公司由自然人柯美亚持股70%、曾秀丽持股30%。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，该公司总资产 596,634,272.13元，负债总额476,564,556.48元，其中银行贷款总额0.00元，流动负总额473,333,908.48元，资产负债率79.88%，净资产120,069,715.65元。2023年实现营业收入863,011,324.84元，营业利润为140,668,224.72元，净利润107,500,883.13元。或有事项涉及的总额0元。

　　最新的信用等级：无外部评级

　　截至目前，晋江七匹狼针纺织品有限公司不是失信被执行人。

　　5、公司名称：上海七匹狼居家用品有限公司

　　成立日期：2017年11月21日

　　注册资本：1000万人民币

　　注册地址：上海市闵行区虹中路715号2幢2层东半部分201室

　　法定代表人：陈文历

　　公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

　　经营范围：一般项目：居家用品、针纺织品批发零售，针纺织品原料批发，服装、鞋帽、灯具、装饰物品批发零售，箱包、家具、室内装饰材料零售，电子产品及日用百货销售，计算机软件开发，从事信息技术领域内的技术咨询、技术服务，企业管理咨询，仓储服务（除危险品），货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东情况：福建七匹狼实业股份有限公司认缴出资800万，占80%；陈文历认缴出资150万，占15%；厦门驭道服装有限公司认缴出资150万，占5%。厦门驭道服装有限公司由自然人柯美亚持股70%、曾秀丽持股30%。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，该公司总资产 115,123,302.54元，负债总额107,804,893.53元，其中银行贷款总额0.00元，流动负总额106,882,767.57元，资产负债率93.64%，净资产7,318,409.01元。2023年实现营业收入124,276,823.96元，营业利润为-974,527.48元，净利润-725,757.70元。或有事项涉及的总额0元。

　　最新的信用等级：无外部评级

　　截至目前，上海七匹狼居家用品有限公司不是失信被执行人。

　　6、公司名称：厦门七匹狼针纺有限公司

　　成立日期：2014年03月12日

　　注册资本：2000万人民币

　　注册地址：厦门市翔安区内厝镇界头路2076-2078号综合楼厂房1B区

　　法定代表人：陈文历

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营范围：一般项目：家用纺织制成品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；服装制造；服饰制造；针纺织品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；家具销售；建筑装饰材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育教学检测和评价活动；专业设计服务；面料纺织加工；服饰研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东情况：厦门七匹狼针纺有限公司为公司的控股子公司,公司认缴1,600万元，占80%；上海汉网电子商务有限公司认缴300万元，占15%；厦门驭道服装有限公司认缴100万元，占5%。其中上海汉网电子商务有限公司由自然人陈文哲持股75%，陈文历持股25%；厦门驭道服装有限公司由自然人柯美亚持股70%、曾秀丽持股30%。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，该公司总资产194,799,061.07元，负债总额77,427,093.30元，其中银行贷款总额0.00元，流动负债总额75,434,919.49元，资产负债率39.75%，净资产117,371,967.77元。2023年实现营业收入190,767,199.42元，营业利润为168,170,018.49元，净利润158,550,419.19元。或有事项涉及的总额0元。

　　最新的信用等级：无外部评级

　　截至目前，厦门七匹狼针纺有限公司不是失信被执行人。

　　7、公司名称：晋江七匹狼服装制造有限公司

　　成立日期：2005年04月12日

　　注册资本：10000万人民币

　　注册地址：晋江市金井镇南工业区

　　法定代表人：吴兴群

　　公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　经营范围：服装、服饰产品、服装辅料（不含危险化学品）及医用防护用品（口罩、防护服、手套）、非医用防护用品（口罩、防护服、手套）的研发、生产和批发零售；从事与服装、服饰有关的商务咨询与服务；医疗诊断、监护及治疗设备的研发、制造；针织品、纺织品织造（不含印染、漂染）；医疗器械、纺织品、针织品销售；对针织品、纺织品及原料生产技术的研发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　股东情况：福建七匹狼实业股份有限公司持股100%。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，该公司总资产 399,330,548.29元，负债总额253,235,987.10元，其中银行贷款总额70,000,000.00元，流动负债总额250,895,568.27元，资产负债率63.42%，净资产146,094,561.19元。2023年实现营业收入190,470,056.02元，营业利润为-14,033,678.90元，净利润-10,360,085.63元。或有事项涉及的总额0元。

　　最新的信用等级：无外部评级

　　截至目前，晋江七匹狼服装制造有限公司不是失信被执行人。

　　8、公司名称：堆龙德庆捷销实业有限公司

　　成立日期：2014年06月17日

　　注册资本：12000万人民币

　　注册地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区东嘎镇世邦欧郡3栋4层401号之01

　　法定代表人：陈文历

　　公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　经营范围：服装制造；服饰制造；针纺织品批发零售；针纺织品原料批发；服装、鞋帽、灯具、装饰物品批发零售；箱包、家具、室内装饰材料零售；信息技术咨询服务；软件开发；商务信息咨询（不含投资管理及投资咨询）；企业管理咨询（不含投资管理和投资咨询）；仓储服务（不含危险化学品）；服装服饰专业设计服务；面料纺织加工；服饰研发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

　　股东情况：厦门七匹狼针纺有限公司持股100%。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，该公司总资产 1,214,631,137.30元，负债总额938,616,866.67元，其中银行贷款总额0.00 元，流动负债总额935,607,810.27元，资产负债率77.28%，净资产276,014,270.63元。2023年实现营业收入258,861,458.19元，营业利润为71,050,993.37元，净利润65,098,555.55元。或有事项涉及的总额0元。

　　最新的信用等级：无外部评级

　　截至目前，堆龙德庆捷销实业有限公司不是失信被执行人。

　　9、公司名称：杭州尚盈服饰有限公司

　　成立日期：2013年12月25日

　　注册资本：500万人民币

　　注册地址：浙江省杭州市西湖区文一西路75号1号楼六层610室

　　法定代表人：郑旦锋

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：批发、零售：服装服饰，鞋帽；服务：品牌推广，网络信息技术的技术咨询，企业管理咨询，商务信息咨询（除中介），承办会展；其他无需报批审批的一切合法项目。

　　股东情况：福建七匹狼实业股份有限公司持股100%。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，该公司总资产 173,552,752.55元，负债总额173,500,012.58元，其中银行贷款总额0.00 元，流动负债总额169,962,368.50元，资产负债率99.97%，净资产52,739.97元。2023年实现营业收入138,050,154.67元，营业利润为-665,457.46元，净利润-858,613.72元。或有事项涉及的总额0元。

　　最新的信用等级：无外部评级

　　截至目前，杭州尚盈服饰有限公司不是失信被执行人。

　　10、公司名称：武汉七匹狼服装销售有限公司

　　成立日期：2018年12月14日

　　注册资本：300万人民币

　　注册地址：武汉市硚口区泰合广场25层2502室

　　法定代表人：余如

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：服装批零兼营；企业管理咨询服务；商务咨询服务（不含商务调查）；会议会展服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

　　股东情况：福建七匹狼实业股份有限公司持股100%。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，该公司总资产 38,856,737.07元，负债总额38,716,761.77元，其中银行贷款总额0.00 元，流动负债总额36,069,184.14元，资产负债率99.64%，净资产139,975.30元。2023年实现营业收入62,257,876.48元，营业利润为1,890,046.44元，净利润1,413,789.55元。或有事项涉及的总额0元。

　　最新的信用等级：无外部评级

　　截至目前，武汉七匹狼服装销售有限公司不是失信被执行人。

　　11、公司名称：长春七匹狼服装销售有限公司

　　成立日期：2018年11月12日

　　注册资本：500万人民币

　　注册地址：吉林省长春市二道区和顺街46号115室

　　法定代表人：王均

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：服装鞋帽、纺织品、皮具批发兼零售；企业管理咨询；商务信息咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东情况：福建七匹狼实业股份有限公司持股100%。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，该公司总资产 51,907,670.22元，负债总额49,783,538.22元，其中银行贷款总额0.00元，流动负债总额49,549,266.42元，资产负债率95.91%，净资产2,124,132.00元。2023年实现营业收入77,830,717.81元，营业利润为-1,935,321.69元，净利润-1,471,733.48元。或有事项涉及的总额0元。

　　最新的信用等级：无外部评级

　　截至目前，长春七匹狼服装销售有限公司不是失信被执行人。

　　12、公司名称：长沙七匹狼服装销售有限公司

　　成立日期：2019年9月26日

　　注册资本：500万人民币

　　注册地址：湖南省长沙市芙蓉区东屯渡街道荷花路562号芙蓉明珠大厦201房001室

　　法定代表人：周盛荣

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：服装、鞋帽、箱包销售；灯具、装饰物品批发；人造首饰、饰品零售；信息技术咨询服务；会议、展览及相关服务；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东情况：福建七匹狼实业股份有限公司持股100%。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，该公司总资产 53,510,908.59元，负债总额53,060,513.22元，其中银行贷款总额0.00元，流动负债总额48,792,982.02元，资产负债率99.16%，净资产450,395.37元。2023年实现营业收入85,967,466.58元，营业利润为1,175,343.66元，净利润853,301.17元。或有事项涉及的总额0元。

　　最新的信用等级：无外部评级

　　截至目前，长沙七匹狼服装销售有限公司不是失信被执行人。

　　13、公司名称：北京七匹狼服装销售有限公司

　　成立日期：2013年1月24日

　　注册资本：1000万人民币

　　注册地址：北京市丰台区南四环西路188号三区9号楼六层C区（园区）

　　法定代表人：余如

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：销售服装服饰；经济信息咨询；技术服务、技术咨询；市场调查。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股东情况：福建七匹狼实业股份有限公司持股100%。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，该公司总资产 64,243,138.49元，负债总额56,238,589.73元，其中银行贷款总额0.00元，流动负债总额55,286,064.21元，资产负债率87.54%，净资产8,004,548.76元。2023年实现营业收入56,979,845.85元，营业利润为488,187.91元，净利润345,494.82元。或有事项涉及的总额0元。

　　最新的信用等级：无外部评级

　　截至目前，北京七匹狼服装销售有限公司不是失信被执行人。

　　14、公司名称：上海七匹狼实业有限公司

　　成立日期：2003年6月4日

　　注册资本：950万人民币

　　注册地址：上海市闵行区虹中路649号1号楼

　　法定代表人：余如

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：服装、服饰设计及销售，绿化养护，针纺织品、百货、工艺美术品（除专营）、电子产品、建筑材料、五金交电的销售，商务咨询，室内装潢.。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股东情况：福建七匹狼实业股份有限公司持股100%。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，该公司总资产 74,523,854.50元，负债总额66,013,228.36元，其中银行贷款总额0.00元，流动负债总额63,031,125.41元，资产负债率88.58%，净资产8,510,626.14元。2023年实现营业收入46,009,920.42元，营业利润为3,663,859.99元，净利润2,696,042.69元。或有事项涉及的总额0元。

　　最新的信用等级：无外部评级

　　截至目前，上海七匹狼实业有限公司不是失信被执行人。

　　四、董事会出具的意见

　　为满足公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要，支持子公司业务拓展，公司拟采用连带责任担保方式为14家并表范围内子公司提供担保，担保额度为161,500万元。

　　公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。对于非全资控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故非全资控股子公司的其他股东未提供同比例担保。本次为并表范围内子公司提供担保，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规相违背的情况。

　　经董事会审核，拟同意为14家并表范围内子公司提供担保，担保额度为161,500万元，同时授权公司管理层办理上述担保相关手续。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次审议的为并表范围内子公司提供担保的额度总金额161,500万元人民币，占2023年度经审计合并报表净资产的25.12%。

　　2023年度，公司及控股子公司本年累计担保发生额为人民币84,765.99万元，占2023年度经审计合并报表净资产的13.19%；实际担保余额为41,501.08万元，占2023年度经审计合并报表净资产的6.46%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　截至2024年3月31日，公司及控股子公司本年累计担保发生额为人民币19,290.34万元，占2023年度经审计合并报表净资产的3.00%；实际担保额为22,731.86万元，占2023年度经审计合并报表净资产的3.54%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　本公司提供担保的对象为公司并表范围内子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第八次会议决议；

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月3日

　　证券代码：002029 证券简称：七匹狼公告编号：2024-005

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保概述

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年度股东大会审议通过了《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》，为进一步支持公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要，充分应对销售备货及原材料采购的需求，更好地提升并表范围内子公司的销售能力和生产能力，公司拟采用连带责任担保方式为公司并表范围内的7家子公司厦门七匹狼电子商务有限公司、晋江七匹狼电子商务有限公司、厦门七匹狼服装营销有限公司、晋江七匹狼针纺织品有限公司、上海七匹狼居家用品有限公司、厦门七匹狼针纺有限公司、晋江七匹狼服装制造有限公司向银行融资提供最高额担保，拟担保额度为161,500万元人民币。公司可在额度有效期内与授信银行签署最长期限为五年的担保合同。公司可以根据实际情况选择由公司或者公司并表范围内子公司作为担保方进行上述担保。在担保额度内，授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。

　　二、担保进展情况及担保合同主要内容

　　1、基本情况

　　公司子公司晋江七匹狼针纺品有限公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行（以下简称“民生银行”）于2024年3月签署《最高额质押合同》，为厦门七匹狼电子商务有限公司和晋江七匹狼电子商务有限公司向民生银行申请电子银行承兑汇票提供质押担保，担保金额分别为人民币2000万和人民币1000万，除担保金额外，合同其他内容一致。

　　2、担保合同主要内容

　　（1）被担保的最高债权额：为厦门七匹狼电子商务有限公司担保最高债权本金额人民币2000万元及主债权的利息及其他应付款之和；为晋江七匹狼电子商务有限公司担保最高债权本金额人民币1000万元及主债权的利息及其他应付款之和。

　　（2）质押财产：存单

　　（3）担保的主债权的发生期间：2024年3月15日至2025年3月4日。

　　（4）保证担保的范围：主债权本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权和担保权力的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文件迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。

　　上述担保事项在公司第八届董事会第四次会议和2022年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东大会审议。

　　三、累计对外担保数量

　　本次担保前后对被担保方的担保余额：

　　单位：万元

　　■

　　注1：本次担保发生后担保余额是假设按照本次签署的担保合同中的最高额度进行担保测算，实际担保余额按照担保业务的实际发生情况为准。可用担保额度系经审议的担保额度减去本次担保发生后的余额。子公司对外提供担保金额以该子公司对外担保金额与上市公司占其股份比例的乘积为准。

　　截至担保合同签署日，公司及控股子公司本年累计担保发生额为19,290.34万元，占2023年度经审计合并报表净资产的3.00%；实际担保余额为22,731.86万元，占2023年度经审计合并报表净资产的3.54%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。