福立旺精密机电(中国)股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  累计转股情况：截至2024年3月31日，“福立转债”累计有人民币6,997.83元已转换为公司股票，转股数量为329股，占“福立转债”转股前公司已发行股份总额的0.000189%。

　　●  未转股可转债情况：截至2024年3月31日，“福立转债”尚未转股的可转债金额为人民币699,993,002.17元，占“福立转债”发行总量的99.9990%。

　　●  本季度转股情况：“福立转债”自2024年2月19日起可转换为公司股份，截至2024年3月31日，“福立转债”共有人民币6,997.83元已转换为公司股票，转股数量为329股，占“福立转债”转股前公司已发行的股份总额的0.000189%。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)获准向不特定对象发行可转换公司债券700.00万张，每张债券面值为人民币100元。本次发行合计募集资金人民币70,000.00万元，期限自发行之日起六年，即2023年8月14日至2029年8月13日。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕201号文同意，公司70,000.00万元可转换公司债券将于2023年9月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福立转债”，债券代码“118043”。

　　根据有关规定和《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“福立转债”自2024年2月19日起可转换为本公司股份，初始转股价格为21.28元/股。

　　因公司已完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期股份归属登记手续，自2024年2月5日起转股价格调整为21.27元/股。具体内容详见公司于2024年2月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-004）。

　　二、可转债本次转股情况

　　“福立转债”的转股期自2024年2月19日至2029年8月13日，截至2024年3月31日，“福立转债”共有人民币6,997.83元已转换为公司股票，转股数量为329股，占“福立转债”转股前公司已发行的股份总额的0.000189%。

　　截至2024年3月31日，“福立转债”尚未转股的可转债金额为人民币699,993,002.17元，占“福立转债”发行总量的99.9990%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　注：其他原因变动系公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期可归属股份99,000股于2024年1月2日完成登记手续，于2024年1月8日上市流通所致。具体内容详见具体内容详见公司于2024年1月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-001）

　　四、其他

　　投资者如需了解“福立转债”的详细情况，请查阅公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

　　联系部门：证券法务部

　　联系电话：0512-82609999

　　电子邮箱：ir@freewon.com.cn

　　特此公告。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二四年四月三日

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