城发环境股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。

　　（二）本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　（三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　现场会议召开时间：2024年04月02日（星期二）15：00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年04月02日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2024年04月02日（星期二）9:15-15:00。

　　（二）现场会议召开地点：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层1617会议室。

　　（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　（四）召集人：公司董事会。

　　（五）主持人：董事长白洋先生。

　　（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司章程等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　（一）会议的总体出席情况

　　根据会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明、网络投票结果等材料,出席本次股东大会的股东及股东代理人共28名，代表公司股份430,292,071股，占公司总股份的67.0155%。

　　（二）现场会议出席的情况

　　经大会工作人员及见证律师的核对和统计，现场到会股东或代表共6人，代表股数424,979,546股，占总股数的66.1881%。其中有表决权的股份424,979,546股，占公司股本总额的66.1881%。

　　（三）网络投票的相关情况

　　本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东22人，代表公司股份5,312,525股，占公司股本总额的0.8274%。

　　（四）中小股东出席情况

　　参加本次股东大会的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）26名，代表公司股份数为5,312,925股，占公司总股份的0.8275%；其中，现场出席本次会议的中小股东4人，代表公司股份400股，占公司股本总额的0.0001%；通过网络投票的中小股东22人，代表公司股份5,312,525股，占公司股本总额的0.8274%。

　　（五）公司董事、监事、高级管理人员、律师列席本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署中欧班列（郑州）集结中心-枢纽服务中心施工总承包一标段：办公楼施工总承包项目合同暨关联交易的议案

　　本议案涉及关联交易，关联股东河南投资集团有限公司回避表决。

　　表决结果为：66,994,625股同意，占出席会议有表决权股份的98.9392%；反对718,300股，占出席会议有表决权股份的1.0608%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过该议案。

　　其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4,594,625股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.4801％；反对718,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.5199％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％。

　　本议案获得通过。本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会、战略委员会审议通过，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2024年03月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司第七届董事会第二十次会议相关公告。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：上海段和段（郑州）律师事务所。

　　（二）律师姓名：李亚强、王盼。

　　（三）结论性意见：本所律师认为,公司2024年第二次临时股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件