北京海天瑞声科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年4月2日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路68号院1号楼4层401

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由于董事长贺琳女士因公务未能现场出席本次会议，选择通讯出席，经董事会半数以上董事推举，由董事李科先生主持本次股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，以现场或通讯方式出席9人；

　　2、公司在任监事3人，以通讯方式出席3人；

　　3、董事会秘书吕思遥女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案1-议案3均为普通决议议案，已获出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权数量的1/2以上表决通过。

　　2、本次股东大会议案1-议案3对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：王韶华、顾鼎鼎

　　2、律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京海天瑞声科技股份有限公司董事会

　　2024年4月3日

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