深圳市宇顺电子股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告|电子股份_新浪财经

　　证券代码：002289 证券简称：ST宇顺公告编号：2024-017

　　深圳市宇顺电子股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2024年3月28日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2024年4月2日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司本次计提各项资产减值准备合计417.80万元，将减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润417.80万元，相应减少2023年末归属于母公司所有者权益417.80万元。本次计提资产减值损失后，能够更加公允地反映公司截至2023年12月31日合并范围内的各项资产状况、财务状况和经营成果。

　　公司本次计提资产减值损失符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为。本次计提资产减值损失相关的财务数据是公司财务部初步核算的结果，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　具体内容详见公司于2024年4月3日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-019）。

　　特此公告。

　　深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月三日

　　证券代码：002289 证券简称：ST宇顺公告编号：2024-018

　　深圳市宇顺电子股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2024年3月28日以微信、电子邮件等形式通知了全体监事，会议于2024年4月2日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席李一贺先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度计提资产减值损失的议案》。

　　经审议，监事会认为，公司本次计提资产减值准备决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，公司2023年度财务报表能够更加公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　深圳市宇顺电子股份有限公司监事会

　　二〇二四年四月三日

　　证券代码：002289 证券简称：ST宇顺公告编号：2024-019

　　深圳市宇顺电子股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失，具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备的资产范围、金额及拟计入的报告期间

　　经公司财务部初步测算，公司2023年度需计提的各项资产减值准备的金额共计417.80万元（未经审计），具体明细如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：以上拟计提的资产减值损失数据为公司财务部初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　1、信用减值准备的确认标准及计提方法

　　公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明应收款项已经发生信用减值，则本公司对应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

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　　2、计提存货跌价准备的确认标准及计提方法

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中有销售合同或订单的存货，按照合同或订单的售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；没有相应销售合同或订单的存货，以估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　3、固定资产计提减值准备的确认标准及计提方法

　　根据《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，公司对截至2023年12月31日合并范围内的固定资产依据可回收价值进行了减值测试，对部分闲置生产设备计提了减值准备。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响及风险提示

　　公司本次计提各项资产减值准备合计417.80万元，将减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润417.80万元，相应减少2023年末归属于母公司所有者权益417.80万元。

　　本次计提减值数据未经审计，最终数据以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则做出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。本次计提资产减值准备后，公司2023年度财务报表能够更加公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况和资产价值，具有合理性。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，公司2023年度财务报表能够更加公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第三次会议决议；